ジャニス工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員の一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	山 川 芳 範	1953年10月4日	1978年4月 当社入社 2000年1月 景観営業部長 2001年12月 建材営業部長 2005年3月 生産部長 2007年6月 取締役就任 2009年6月 取締役社長就任 2016年4月 ㈱ファインテック高橋 取締役社長就任 2018年6月 取締役会長就任(現任)	(注)2	70,400
代表取締役社長	冨 本 和 伸	1967年5月23日	1991年4月 当社入社 2004年1月 営業統括室長 2006年11月 事業推進室長 2008年3月 経営管理部長 2012年6月 取締役就任 2018年6月 取締役社長就任(現任)	(注)2	22,000
取締役 生産部長	宇 野 正 敏	1956年6月20日	1980年4月 当社入社 2002年7月 生産部長 2003年2月 生産技術部長 2004年1月 社長室長 2006年7月 衛陶工場長 2012年3月 生産部長(現任) 2012年6月 取締役就任(現任) 2016年4月 ㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任)	(注)2	8,700
取締役 (監査等委員)	水 野 修	1955年4月5日	1978年4月 当社入社 2006年11月 当社生産部品質保証課長 2008年3月 当社生産部生産技術課長 2010年6月 常勤監査役就任 2016年4月 ㈱ファインテック高橋 監査役就任(現任) 2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	6,900
取締役 (監査等委員)	森 田 雅 也	1960年2月5日	1987年11月 税理士登録 1991年4月 公認会計士登録 1993年8月 森田会計事務所(現りんく税理士法人)入所 2003年6月 監査役就任 2004年4月 税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員就任(現任) 2016年6月 デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)監査役就任(現任) 2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	6,800
取締役 (監査等委員)	水 野 吉 博	1978年8月16日	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所 2013年6月 監査役就任 2016年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	800
計					115,600

(注) 1.森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
2.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博

5. 当社は、法令に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名を選任しております。補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
蟹 江 直 樹	1967年2月9日	1989年4月 当社入社 2016年3月 当社営業開発室長 2018年3月 当社営業部長就任	(注)	200

(注) 補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
中 村 勝 己	1961年8月30日	1989年4月 弁護士登録 1989年4月 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所	(注)	―

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
当社は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。