株式会社ビジョン 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 CEO	佐野 健一	1969年11月7日生	1991年2月 株式会社光通信 入社 1995年6月 有限会社ビジョン設立、代表取締役社長 1996年4月 旧株式会社ビジョン設立、代表取締役社長 2001年12月 当社設立、取締役 2004年11月 当社代表取締役社長(現任) 2011年10月 Vision Mobile Korea Inc. 代表理事(現任) Vision Mobile Hawaii Inc. Representative director and president(現任) 2011年12月 Vision Mobile Hong Kong Limited 董事長(現任) 2012年1月 GLOBAL WIFI.COM PTE. LTD. Representative director(現任) 2012年2月 無限全球通移動通信股份有限公司 董事長(現任) 2014年4月 上海高效通信科技有限公司 董事長(現任) 2014年11月 Global WiFi France SAS président(現任) 2014年12月 Vision Mobile Italia S.r.l. Presidente del CdA(現任) 2016年7月 VISION MOBILE USA CORP. Director and President(現任) 2016年8月 Vision Mobile New Caledonia SAS président(現任)	(注) 3	12,413,900
取締役 常務執行役員 CFO兼 管理本部長	中本 新一	1972年10月21日生	1991年12月 株式会社光通信 入社 1995年8月 有限会社ビジョン 入社 1996年4月 旧株式会社ビジョン 取締役 2004年11月 当社取締役 2011年10月 Vision Mobile Korea Inc. 理事(現任) Vision Mobile Hawaii Inc. director and vice-president(現任) 2012年2月 無限全球通移動通信股份有限公司 董事(現任) 2013年6月 Find Japan株式会社 取締役 2014年4月 上海高效通信科技有限公司 董事(現任) 2015年3月 当社取締役管理本部長(現任) 2016年7月 VISION MOBILE USA CORP. Director Vice-President(現任)	(注) 3	435,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員 COO兼 営業本部長	大田 健司	1971年11月24日生	1997年11月 旧株式会社ビジョン入社 2001年12月 当社取締役 2008年3月 当社取締役 2011年10月 Vision Mobile Korea Inc. 理事(現任) Vision Mobile Hawaii Inc. director and vice-president(現任) 2012年2月 無限全球通移動通信股份有限公司 董事(現任) 2012年10月 ベストリンク株式会社 代表取締役(現任) 2014年4月 上海高效通信科技有限公司 董事(現任) 2014年11月 Global WiFi France SAS directeur général(現任) 2014年12月 Vision Mobile Italia S.r.l. Consigliere(現任) 2015年3月 当社取締役営業本部長(現任) 2016年7月 VISION MOBILE USA CORP. Director Vice-President(現任) 2016年8月 Vision Mobile New Caledonia SAS directeur général(現任) 2018年2月 株式会社アルファーテクノ 代表取締役(現任) 2018年3月 株式会社BOS 取締役(現任) 2018年5月 株式会社ビジョンアド 取締役(現任) 2019年8月 株式会社プロドライバーズ 取締役 (現任)	(注) 3	133,500
取締役	内藤 真一郎	1967年6月13日生	1991年4月 株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)入社 1994年10月 株式会社日本リモデル 入社 1995年12月 ぺルソン・アンド・ぺルソンエンターテインメント有限会社(現 株式会社ペルソン)設立、取締役 1996年12月 株式会社アレスト(現 株式会社ファインドスター)設立、取締役 1998年7月 同社 代表取締役(現任) 2009年6月 ターゲットメディア株式会社(現 TMH)取締役(現任) 2009年7月 株式会社MDK 代表取締役(現任) 2010年7月 株式会社ディ・ポップス(現 株式会社ディポップスグループ)取締役(現任) 2011年7月 株式会社スタートライズ 取締役 2012年7月 スタークス株式会社 取締役(現任) 2012年10月 株式会社Shift 取締役(現任) 2015年7月 株式会社ワンスター 監査役 2015年9月 スターアセットコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2015年11月 株式会社ファインドスターグループ 設立 代表取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	原田 静織	1974年6月21日生	2001年4月 ソフトバンクコマース(現 ソフトバンク株式会社)入社 2003年9月 デル株式会社 入社 ビジネスデベロップメントマネージャー 2006年2月 トレンドマイクロ株式会社 入社 グローバルマーケティングディレクター 2013年9月 Tripadvisor株式会社 代表取締役 2015年7月 株式会社ランドリーム、設立 代表取締役社長(現任) 2016年7月 WILLER株式会社 取締役(現任) 2017年3月 当社取締役(現任) 2018年6月 スマートキャンプ株式会社 取締役(現任) 2020年2月 TOUCH.inc CEO(現任)	(注) 3	-
取締役	那珂 通雅	1964年8月14日生	1989年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現 シティグループ証券株式会社)入社 2004年12月 日興シティグループ証券株式会社(現 シティグループ証券株式会社)常務執行役員債権本部共同本部長 2008年6月 同社 常務執行役員市場営業本部長 2009年10月 シティグループ証券株式会社 取締役 2009年12月 シティグループ証券株式会社 取締役副社長 2010年12月 ストームハーバー証券株式会社、設立 代表取締役副社長 2011年3月 GLM株式会社 監査役 2014年7月 あすかアセットマネジメント株式会社 取締役 株式会社eWell 取締役(現任) 2014年9月 株式会社アイスタイル 取締役(現任) 2014年10月 ストームハーバー証券株式会社 取締役会長 2014年11月 株式会社ジーニー 取締役(現任) 2015年7月 プリベント少額短期保険株式会社 取締役(現任) 2016年7月 ボードウォーク・キャピタル株式会社 設立、代表取締役社長(現任) 2017年6月 株式会社アクセルレーター 設立、代表取締役社長(現任) 2018年12月 株式会社EARCH-YOU 取締役 (現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	梅原 和彦	1953年3月3日生	1975年4月 東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2006年3月 エム・ユー・トラスト流動化サービス株式会社 常務取締役 2008年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 常勤監査役 2015年6月 同社 顧問 2016年3月 当社常勤監査役(現任)	(注) 4	-
監査役	茂田井 純一	1974年3月19日生	1996年4月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所 2005年9月 クリフィックス税理士法人 入所 2006年6月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO) 監査役(現任) 2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立、代表取締役(現任) 2009年9月 株式会社ECナビ(現 株式会社CARTA HOLDINGS) 監査役(現任) 2013年6月 株式会社マーテックス(現株式会社Warranty technology 監査役(現任) 2015年3月 当社監査役(現任) 2016年3月 フィーチャ株式会社 監査役 サイバーエリアリサーチ株式会社(現Geolocation technology) 監査役(現任) 2017年12月 株式会社音楽館 監査役(現任) 2018年10月 フィーチャ株式会社 取締役(現任)	(注) 4	-
監査役	寳角 淳	1977年9月1日生	2004年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年10月 株式会社リガヤパートナーズ入社 2010年10月 株式会社ストリーム代表取締役副社長(現任) 2012年4月 監査法人シェルパートナーズ代表社員 2014年4月 株式会社ファーストロジック監査役(現任) 2014年10月 株式会社トライフォート監査役 2018年3月 当社監査役(現任)	(注) 4	-
監査役	中島 義則	1946年2月1日生	1972年4月 東京地方検察庁 検事 以後各地方検察庁等勤務 1999年4月 東京高等検察庁 公判部長 2000年9月 福井地方検察庁 検事正 2003年4月 岐阜地方検察庁 検事正 2005年1月 最高検察庁 検事 2005年4月 弁護士登録 2007年1月 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)監査役 2019年3月 当社監査役(現任)	(注) 4	-
計					12,982,400

(注) 1.取締役内藤真一郎氏、原田静織氏、及び那珂通雅氏は、社外取締役であります。
2.監査役梅原和彦氏、茂田井純一氏、寳角淳氏、及び中島義則氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化
するため、執行役員制度を導入しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である原田静織氏は、インバウンドビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である那珂通雅氏は、金融業界・グローバルなビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である梅原和彦氏は、金融機関での豊富な経験と高い見識を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である茂田井純一氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寳角淳氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である中島義則氏は、検事・弁護士としての高度な専門的知識を有しており、法律・コンプライアンスに関する豊かな経験と適切な知見を、当社のコンプライアンス経営の促進に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、必要に応じて意見交換及び情報交換を行うことで相互の連携を高めております。