ヤマウホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	小 嶺 啓 藏	1950年11月20日生	2009年4月 当社 入社 執行役員技術本部長 2010年4月 当社 常務執行役員技術本部長 2011年4月 当社 専務執行役員技術本部長 2011年6月 当社 取締役技術本部長 2012年6月 当社 常務取締役技術本部長 2013年6月 当社 専務取締役技術本部長 2016年6月 当社 取締役副社長兼技術本部長 2017年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	普通株式 22
取締役 会長	権 藤 勇 夫	1941年7月30日生	1996年8月 当社 入社 関西事業本部副本部長 1997年6月 当社 取締役関西事業本部副本部長 1998年4月 当社 常務取締役環境・景観事業本部長 2002年10月 当社 専務取締役兼営業本部長 2003年5月 当社 代表取締役社長 2006年6月 (社)全国宅地擁壁技術協会 会長 2012年6月 当社 代表取締役会長 2018年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	普通株式 92
取締役 副社長	有 田 徹 也	1960年1月9日生	1983年4月 ㈱福岡銀行 入行 2013年4月 同 北九州営業部執行役員部長 2014年4月 同 公務金融法人部執行役員部長 2016年4月 同 北九州本部常務執行役員本部長 2017年4月 同 北九州本部取締役常務執行役員本部長 2018年4月 ㈱FFGビジネスコンサルティング 代表取締役社長 2019年4月 当社 入社 顧問 2019年6月 当社 取締役副社長(現任)	(注)3	普通株式 5
取締役 専務執行役員 営業本部統括、製造本部統括	伊 佐 寿 起	1951年1月1日生	1984年1月 当社 入社 1995年6月 当社 取締役九州事業本部大分事業部長 2010年6月 当社 常務取締役営業本部長 2015年6月 当社 専務取締役営業所轄 2017年6月 当社 専務取締役関東事業部所管 2018年4月 当社 取締役専務執行役員営業本部統括 2019年6月 当社 取締役専務執行役員営業本部統括、製造本部統括	(注)3	普通株式 59
取締役	吉 岡 東	1947年7月12日生	1970年4月 ㈱福岡銀行 入行 1999年6月 同 取締役本店営業部営業本部長 2001年6月 同 取締役営業統括部長 2002年4月 ふくぎん保証㈱ 取締役社長 2008年6月 空研工業㈱ 専務取締役 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	普通株式 5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	隈 江 芳 博	1954年1月20日生	1976年5月 当社 入社 1990年4月 当社 経理部次長 1995年4月 当社 経理部長 2012年6月 当社 執行役員管理本部長兼財務経理部長 2014年4月 当社 執行役員管理本部長 2016年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 20
監査役	長 野 紘 一	1939年6月11日生	2006年6月 ㈱富士ピー・エス 特別顧問 (現任) 2008年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	普通株式 5
監査役	右 田 國 博	1947年10月3日生	2012年4月 福岡コンピューターサービス㈱ 顧問 2012年6月 2016年6月 当社 監査役(現任) ㈱福岡ソフトウェアセンター 監査役(現任)	(注)4	―
計					普通株式 209

(注) 1 取締役吉岡東は、社外取締役であります。
2 監査役長野紘一、右田國博は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、ヤマウ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2019年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外監査役は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外監査役は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査役会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外監査役のうち、長野紘一は、株式会社富士ピー・エスの特別顧問、右田國博は株式会社福岡ソフトウェアセンターの監査役であります。
社外取締役及び各社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。