株式会社フィックスターズ 役員の状況 (2018年9月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株) (注)5.
代表取締役 社長	執行役員	三木 聡	1971年 2月9日生	1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年4月 ㈲ソフトワールド(現㈱ソフトワールド)取締役副社長 2002年8月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更(現当社) 代表取締役社長 CEO(現任) 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 Fixstars Solutions, Inc. Director(現任) 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長(現任)	(注) 2.	3,870,000
取締役	執行役員 管理本部長	堀 美奈子	1978年 6月17日生	2001年4月 ㈱アガスタ 入社 2002年9月 同社 管理部門担当取締役 2007年5月 当社入社 管理本部長 2007年12月 当社 取締役管理本部長(現任) 2015年10月 ㈱アイ・イー・テック 監査役 2017年12月 同社 取締役(現任)	(注) 2.	350,000
取締役	執行役員 ソリューション事業統括 担当	蜂須賀 利幸	1971年 11月10日生	1998年7月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年7月 当社入社 営業本部長 2008年12月 当社 取締役営業本部長 2013年10月 当社 取締役ソリューション事業部長 2016年6月 当社 取締役ソリューション事業統括担当(現任) 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役(現任)	(注) 2.	500,000
取締役	-	小林 永芳	1956年 4月16日生	1981年4月 三菱商事㈱ 入社 2003年7月 ㈱テクノロジー・アライアンス・グループ 代表取締役社長 2008年4月 三菱商事㈱ イノベーションセンター 農業VBU長 2010年8月 同社 環境・水事業本部付 水事業担当部長 2010年10月 ㈱ジャパンウォーター 代表取締役社長 2012年10月 東芝三菱電機産業システム㈱ 入社 役員理事 経営企画本部副本部長 2013年6月 同社 取締役 経営企画本部副本部長 2014年4月 同社 取締役 産業第三システム事業部事業部長 2016年6月 同社 常務取締役 産業第三システム事業部事業部長 2017年6月 同社 常務執行役員 産業第三システム事業部事業部長 2017年12月 当社 社外取締役(現任) 2018年4月 東芝三菱電機産業システム㈱ 常務執行役員 チーフマーケティングオフィサー(現任)	(注) 2.	-
取締役	-	石井 真	1955年 11月27日生	1980年4月 ソニー㈱ 入社 2003年4月 同社 シリコン&アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年4月 ソニーLSIデザイン㈱ 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長(現任) 2017年7月 当社 顧問 2017年12月 当社 社外取締役(現任)	(注) 2.	-
取締役	-	遠藤 直紀	1974年 8月18日生	2000年7月 ㈱ビービット設立 代表取締役社長(現任) 2014年1月 特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 評議員(現任) 2018年4月 当社 顧問 2018年12月 当社 社外取締役(現任)	(注) 2.	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株) (注)5.
常勤監査役	-	泉谷 勇造	1953年 1月28日生	1975年4月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年3月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年6月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年4月 当社 常勤社外監査役(現任) 2017年12月 ㈱アイ・イー・テック 監査役(現任) 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役(現任)	(注) 4.	3,500
監査役	-	二階堂 洋治	1943年 12月11日生	1962年4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社 1996年4月 ㈱東芝 サービスシステム営業部部長 1997年10月 ㈱ニューズウォッチ 専務取締役 1998年4月 同社 代表取締役 2001年2月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2007年10月 当社 社外監査役(現任) 2011年4月 ㈱オフィス香山(現㈱Kアソシエイツ)監査役	(注) 4.	-
監査役	-	志方 洋一	1947年 12月25日生	1972年4月 日本電気㈱ 入社 1991年7月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年9月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年2月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年1月 相模原市役所 非常勤特別職(現任) 2009年12月 当社 社外監査役(現任)	(注) 4.	-
計						4,723,500

(注)1.取締役小林永芳、石井真及び遠藤直紀は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一は、社外監査役であります。
4.監査役の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数は、2018年9月30日現在のものであります。
6.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、塩田靖彦、羽田哲、冨田明彦、近村啓史、追川修一、川井健史、神保直弘の10名で構成され、うち3名は取締役を兼任しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株) (注)5.
榎本 ゆき乃	1971年 4月19日生	2000年4月 弁護士登録(神奈川県弁護士会)横浜綜合法律事務所 入所 2007年4月 横浜綜合法律事務所 パートナー(現任) 2014年10月 ネットスクウェア㈱ 社外監査役(現任) 2018年6月 ㈱JUNTEN BIO 社外監査役(現任)	-