株式会社ヨシックスホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼CEO	吉岡 昌成	1954年7月18日	1977年4月 橋本酸業株式会社 入社 (現ネクスト・ワン株式会社) 1983年9月 有限会社ヨシオカ建装設立 1985年4月 株式会社テンガロンキッド設立 (現株式会社ヨシックス) 代表取締役 就任 1995年11月 当社監査役 就任 1998年7月 当社取締役 就任 2001年4月 当社代表取締役社長 就任 2018年6月 当社代表取締役会長兼CEO 就任(現任)		(注)3	2,123,500
代表取締役 社長兼COO や台やグループ統括事業本部本部長	瀬川 雅人	1962年1月1日	1985年4月 株式会社ナゴヤマガジン 入社 1987年2月 有限会社ケーツー 入社 1989年3月 株式会社社会システム研究所 入社 1993年12月 有限会社藤和 入社 1998年11月 当社 入社 2000年4月 当社や台や事業部部長 就任 2001年4月 当社常務取締役 就任 や台や・や台どり事業本部本部長就任 2002年9月 当社や台やグループ統轄事業本部本部長 就任(現任) 2005年4月 当社専務取締役 就任 2016年11月 当社取締役副社長 就任 2017年4月 当社代表取締役副社長 就任 2018年6月 当社代表取締役社長兼COO 就任(現任)		(注)3	200,000
専務取締役 関東事業本部 本部長	吉岡 裕太郎	1988年7月12日	2012年4月 野村證券株式会社 入社 2013年4月 株式会社ヨシックス 入社 当社総務課課長 就任 2014年1月 当社執行役員 就任 当社管理本部本部長及び建装事業部事業部長 就任(現建築店舗・設計デザイン事業部) 2014年6月 当社常務取締役 就任 2015年10月 当社建築店舗・設計デザイン事業部事業部長 2016年11月 当社東関東事業本部本部長 就任 2017年10月 当社関東事業本部本部長 就任(現任) 2018年6月 当社専務取締役 就任 (現任)		(注)3	400,000
取締役 中部事業部部長	渡邉 竜二	1973年2月7日	1996年4月 青山商事株式会社 入社 2001年3月 当社 入社 2006年10月 当社取締役 就任 (現任) 当社関東事業部事業部長 就任 2015年4月 当社東日本事業本部本部長 就任 2016年11月 当社西関東事業本部本部長 就任 2017年10月 当社中部事業部部長 就任(現任)		(注)3	30,000
取締役管理本部本部長兼経営 企画室室長	大﨑 篤彦	1973年8月20日	1997年4月 日本通運株式会社 入社 2003年11月 ニューブリッジ株式会社 入社 2005年2月 freebalance株式会社 入社 2008年9月 当社 入社 当社経営企画室室長 就任 2012年2月 当社管理部部長 就任 2012年6月 当社取締役 就任(現任) 2014年1月 当社経営企画室室長 就任(現任) 2015年10月 当社管理本部本部長 就任(現任)		(注)3	9,000
取締役	植村 亮仁	1980年3月31日	2007年12月 あずさ監査法人 名古屋事務所入所 (現 有限責任 あずさ監査法人) 2013年6月 有限責任 あずさ監査法人 名古屋事務所退所 2013年7月 植村亮仁公認会計士事務所 設立 所長就任(現任) 2013年8月 税理士法人 植村会計 設立 所長就任(現任) 2014年2月 株式会社ピアズ社外監査役 就任(現任) 2015年6月 当社取締役 就任 (現任) 2016年7月 株式会社オール・ハーツカンパニー社外監査役 就任 (現任) 2019年4月 株式会社ビジョナリ―社外監査役 就任(現任)		(注)3	-
取締役	堀 雄治	1954年8月28日	1973年4月 国分株式会社(現 国分西日本株式会社) 入社 2016年3月 国分西日本株式会社 退社 2018年6月 当社取締役 就任(現任)		(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	佐藤 祥一	1946年8月11日	1965年4月 萩原電気株式会社 入社 2007年6月 萩原電気株式会社 監査役就任 2011年6月 萩原電気株式会社 監査役退任 2012年2月 当社常勤監査役 就任(現任)		(注)4	3,000
監査役	長谷川 一裕	1958年3月13日	2001年4月 名古屋北法律事務所開設(現任) 2008年6月 当社監査役 就任(現任)		(注)4	-
監査役	戸谷 隆夫	1950年3月15日	1994年2月 戸谷隆夫税理士事務所開設 (現任) 2012年2月 当社監査役 就任(現任)		(注)4	-
計						2,765,500

(注) 1 取締役植村亮仁及び取締役堀雄治は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤祥一、監査役長谷川一裕及び監査役戸谷隆夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 専務取締役の吉岡裕太郎は、代表取締役会長兼CEO 吉岡昌成の長男であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
渥美 俊彦	1953年 12月1日	1972年4月 東海興業株式会社に入社 1978年3月 オーディオ キャビン パコに入社 1983年12月 有限会社ヨシオカ建装に入社 2005年2月 株式会社ヨシオカ建装 取締役に就任 2006年5月 株式会社ヨシオカ建装 代表取締役に就任 2007年5月 株式会社ヨシックスと株式会社ヨシオカ建装の合併後、建装事業部部長に 就任 2013年12月 当社建築店舗・設計デザイン事業部 シニアマネージャーに就任 2019年2月 当社建築店舗・設計デザイン事業部 事業部長に就任(現任)		20,000株

① 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

イ. 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

社外取締役植村亮仁及び堀雄治と当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤祥一は、当社の株式を3,000株所有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、その他の監査役につきましては、当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ロ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役植村亮仁は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員としての役割を果たしております。
社外取締役堀雄治は、卸売業に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員として期待される役割を果たしております。
社外監査役佐藤祥一は、他社の監査役としての経験と幅広い見識に基づいた大所高所の視点での監査を行っております。
社外監査役長谷川一裕は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い見識から、主に法律面の観点から監査を行っております。
社外監査役戸谷隆夫は、税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識から、主として経営管理の妥当性・適正性の観点から監査を行っております。

ハ. 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、適正な監督及び監査を実施できる人物を選任する方針であります。
なお、取締役植村亮仁及び監査役佐藤祥一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

ニ. 内部監査、社外取締役、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するほか各種会議に出席し中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。