ヤマシンフィルタ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	山崎 敦彦	1953年5月25日生	1980年4月 株式会社小松製作所入社 1980年5月 当社取締役就任 1982年4月 当社入社 取締役経営企画室長就任 1987年4月 当社取締役営業部長就任 1990年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2017年4月 当社内部監査室長 当社品質保証本部長就任	注3	997,660
取締役	大越 和弘	1961年10月5日生	1985年4月 当社入社 2008年6月 当社取締役開発本部長就任 2008年10月 当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任 2010年10月 当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任 2011年6月 当社取締役執行役員技術本部長就任 2011年10月 当社取締役執行役員開発本部長就任 2011年12月 YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER INC. (現YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.) 董事就任(現任) 2012年4月 当社取締役執行役員開発生産本部長就任 2012年6月 当社取締役営業本部長就任 2012年7月 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC. 董事長就任 2013年4月 当社取締役開発営業本部長就任 2013年12月 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役就任 2016年10月 当社取締役営業本部長就任 2018年12月 当社取締役生産本部長就任 2019年4月 当社取締役就任(現任)	注3	567,000
取締役 管理 本部長	井岡 周久	1959年1月2日生	1982年4月 野村證券株式会社入社 1994年11月 ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社 同社CFO就任 1999年9月 同社代表取締役兼CFO就任 2005年2月 dSPACEJAPAN株式会社入社 同社CFO就任 2008年11月 株式会社大都技研入社 同社財務経理部長兼総務部長 2011年6月 株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任 2012年9月 当社入社 財務経理部長 2012年12月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役就任 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事就任 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事就任(現任) 2016年10月 当社執行役員管理本部長就任 2018年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等 委員)	福崎 真也	1969年4月24日生	1997年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 九段綜合法律事務所 入所 2001年10月 番長スクエア法律事務所 開設 2004年6月 ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任 2014年6月 当社社外監査役就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年7月 福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)	注4	―
取締役 (監査等 委員)	鈴木 正	1948年7月30日生	1973年4月 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 1997年4月 同社I&C営業第一本部長就任 2002年6月 同社執行役員関西支社長就任 2004年4月 日本ユニシス・ビジネス株式会社代表取締役社長就任 2012年6月 同社相談役就任 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	―
取締役 (監査等 委員)	北條 陽一	1956年2月17日生	1978年4月 本田技研工業株式会社入社 2003年4月 同社財務部長 2006年6月 同社執行役員購買部長就任 2008年4月 同社執行役員事業管理本部長 最高財務責任者就任 2008年6月 同社取締役執行役員事業管理本部長最高財務責任者就任 2011年6月 株式会社ショーワ代表取締役社長就任 2018年1月 エイブリック株式会社社外取締役就任(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	-
計					1,564,660

(注) 1.取締役福崎真也、鈴木正及び北條陽一は、監査等委員である社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福崎真也、委員 鈴木正、委員 北條陽一
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役鈴木正氏は、企業経営者としての経験や製造業界に対する豊富な知識を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役北條陽一氏は、財務・経理部門及び企業経営者としての経験と知見を有していることから、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督をすることを期待して選任しております。
当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人と情報共有を行っており、相互に連携を図っております。
当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。