株式会社日本創発グループ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	藤田 一郎	1966年2月16日	1990年4月 野村證券株式会社入社 2001年4月 シダックス株式会社 取締役 2002年4月 同社 常務取締役 2007年4月 大新東株式会社 顧問 2007年6月 同社 代表取締役副社長 2008年10月 ビジネスソリューション株式会社 代表取締役(現任) 2010年3月 クラウドゲート株式会社 代表取締役 2015年5月 クラウドゲームス株式会社 代表取締役 2015年10月 株式会社Creaple 代表取締役 2016年6月 京都きもの友禅株式会社 取締役 2016年12月 当社入社 顧問 2017年3月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	451
取締役会長 (代表取締役)	山川 昌夫	1942年11月23日	1999年5月 株式会社サン・エムコーポレーション設立 代表取締役(現任) 1999年12月 研精堂印刷株式会社 代表取締役副社長 2005年9月 同社 代表取締役会長 2010年8月 同社 代表取締役会長兼社長(現任) 2020年1月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)2	-
取締役	鈴木 隆一	1967年2月14日	1990年8月 東京リスマチック株式会社入社 1995年3月 同社 常務取締役 1995年12月 同社 代表取締役社長 2008年10月 株式会社TKO 代表取締役(現任) 2014年10月 株式会社美松堂 代表取締役 2014年10月 株式会社ビアンコ 代表取締役 2015年1月 当社 代表取締役社長 2015年7月 株式会社サカモト 代表取締役 2017年3月 当社 代表取締役副社長 2017年11月 当社 取締役副社長 2018年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	1,307
取締役	林 基史	1967年5月25日	1992年4月 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社 2003年8月 有限会社あミューズ設立 代表取締役 2005年7月 組織変更により株式会社あミューズ 代表取締役社長(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	820
取締役 管理本部長	菊地 克二	1959年4月13日	1995年9月 東京リスマチック株式会社入社 2008年2月 同社 管理本部長 2015年1月 当社 管理本部長 2017年3月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)2	24
取締役 (監査等委員)	野沢 佳津夫	1951年9月27日	1974年4月 キヤノン販売株式会社入社 1991年5月 キヤノンUSA.Inc赴任 1998年1月 キヤノンCanada.Inc赴任 2002年1月 キヤノン販売株式会社 事務機企画本部長 2005年1月 同社 名古屋支店長、中部営業本部長 2006年4月 同社 理事 2007年4月 同社 理事、PPS販売事業部長 2007年4月 キヤノンプリントスクエア株式会社 代表取締役 2012年10月 日本オセ株式会社 代表取締役 2014年5月 シナジーコミュニケーションズ株式会社入社 2016年3月 当社 社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	瀬島 仁志	1958年1月14日	1981年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1997年10月 同行 国際営業部部長代理 2000年8月 同行 プロジェクトファイナンス営業部米州プロジェクトファイナンス室次長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 米州非日系営業第2部次長 2004年5月 同行 パリ支店支店長 2008年4月 同行 国際法人営業部長 2010年8月 みずほ総合研究所株式会社 上席執行役員コンサルティング部長 2019年4月 同社 上席執行役員コンサルティング事業本部コンサルティング第2部長 2020年3月 当社 社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	寺田 正主	1979年1月15日	2001年8月 株式会社三陽商会入社 2007年3月 明治学院大学法科大学院修了 2008年9月 司法試験合格 2010年4月 弁護士登録 浅沼・杉浦法律事務所 弁護士 2012年5月 学校法人麻布学園 評議員就任(現任) 2017年7月 寺田法律事務所設立 同事務所 代表(現任) 2017年11月 当社 社外取締役[監査等委員](現任) 2019年1月 石川・寺田綜合法律事務所 共同代表(現任)	(注)3 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	篠崎 祥子	1983年11月7日	2006年4月 エイボン・プロダクツ株式会社入社 2011年12月 株式会社ダイアナ入社 2012年10月 株式会社フードコスメ入社 広報部長兼マーケティング部長 2012年12月 株式会社アイケイ(株式会社フードコスメ親会社) 広報部長兼マーケティング部長兼職 2016年7月 エスヴィータ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2017年11月 当社 社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	菅波 希衣子	1972年3月20日	2001年4月 京浜測器株式会社(現ワッティー株式会社)取締役 2005年7月 同社 常務執行役員 2015年4月 ワッティー株式会社 専務取締役 2016年4月 同社 取締役社長 2019年3月 2019年5月 当社 社外取締役[監査等委員](現任) 同社 代表取締役社長(現任)	(注)3 (注)5	-
取締役 (監査等委員)	儘田 佳代子	1963年6月20日	1988年9月 アーンストアンドヤングコンサルティング株式会社(現EY税理士法人)入社 1988年12月 税理士試験合格 2003年8月 米国公認会計士試験合格 2003年9月 千代田パートナーズ会計事務所入所 2011年1月 儘田佳代子税理士事務所所長(現任) 2011年7月 株式会社エクラコンサルティング入社(現任) 2012年12月 宅地建物取引士試験合格 2014年3月 1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験合格 2019年3月 当社 社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3(注)4	-
計					2,603

(注)1.2020年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数は当該分割後の株式数にて記載しております。
2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.2020年1月29日付で、取締役寺澤眞一氏及び取締役鈴木俊郎氏が当社取締役を辞任いたしました。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を6名選任しており、その全員が監査等委員であります。当社は、監査等委員である社外取締役に対して、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的で、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明する事を期待しております。
そのため、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有するなど当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役、執行役員及び主要な使用人との関係において独立性に問題がない候補者から選任することとしております。
なお、当社は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監視・監督する機能を確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。