株式会社大冷 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	齋藤 修	1951年9月6日	1970年4月 共栄タンカー株式会社入社 1974年9月 昭和興発株式会社入社 1978年10月 当社入社 2001年4月 取締役営業部長就任 2002年6月 専務取締役就任 2003年6月 代表取締役社長就任 2019年6月 取締役会長就任(現)	(注)4	370,000
代表取締役社長	冨田 史好	1957年2月25日	1981年4月 株式会社三和銀行入社(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 2010年12月 株式会社アドヴァン入社 2011年12月 株式会社テクノフレックス入社 2012年6月 当社入社 取締役内部監査室長就任 2013年4月 取締役経営企画室長 2014年6月 代表取締役副社長経営企画室長就任 2019年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)4	50,000
専務取締役 商品統括本部長	正林 淳生	1955年7月28日	1978年4月 株式会社島屋商会入社 1984年9月 当社入社 2001年4月 取締役商品部長就任 2002年4月 取締役大阪営業所長 2005年4月 取締役名古屋支店長 2008年4月 取締役品質保証部長 2009年6月 専務取締役商品統括本部長就任(現)	(注)4	160,000
常務取締役 管理統括本部長兼 経営企画室長	黒川 岳夫	1962年2月6日	1984年4月 三和興業株式会社入社 1990年2月 株式会社コスモコミュニケーション入社 1995年4月 エヌ・アイ・テレコム株式会社入社 2001年7月 当社入社 2010年6月 取締役管理部長就任 2012年6月 常務取締役管理統括本部長就任 2019年6月 常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長(現)	(注)4	40,000
常務取締役 営業統括本部長	青木 伸一	1960年1月22日	1978年4月 東京雪印販売株式会社入社 1991年1月 ケンコーマヨネーズ株式会社入社 1993年2月 当社入社 2014年4月 執行役員東京支店長 2016年6月 取締役営業統括本部長就任 2019年6月 常務取締役営業統括本部長就任(現)	(注)4	8,800
取締役 管理部長兼 情報システム部長	工藤 茂	1959年1月1日	1981年4月 旭食品株式会社入社 1984年8月 株式会社大一広告入社 1986年3月 当社入社 2010年6月 執行役員情報システム部長 2014年2月 執行役員情報管理部長兼情報システム部長 2016年6月 取締役管理部長兼情報システム部長就任(現)	(注)4	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 開発統括本部長	高付 広昭	1967年3月30日	1990年4月 宝幸水産株式会社入社 2003年4月 日本スミカル入社 2004年4月 当社入社 2012年6月 執行役員広域事業部長 2018年4月 執行役員開発統括本部長 2019年6月 取締役開発統括本部長就任(現)	(注)4	10,000
取締役	長尾 敏成	1949年6月2日	1973年4月 株式会社大和銀行入行(現株式会社りそな銀行) 1976年1月 警視庁入庁 1995年4月 弁護士登録 1996年4月 長尾敏成法律事務所開設(現) 2001年6月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員就任 2006年4月 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長就任 2010年6月 東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議委員就任 2010年8月 財団法人(現公益財団法人)日本相撲協会暴力団等排除対策委員会委員就任 2012年3月 株式会社ロイヤルメディカルクラブ監査役就任(現) 2014年2月 公金管理に関する専門助言員(東京都)就任 2015年6月 当社社外取締役就任(現)	(注)4	―
取締役 常勤監査等委員	高橋 和広	1960年1月2日	1982年4月 山室繊維株式会社入社 1986年7月 サンマルコ食品販売株式会社入社 1991年8月 当社入社 2017年6月 常勤監査役就任 2019年6月 取締役常勤監査等委員就任(現)	(注)5	9,300
取締役 監査等委員	川田 剛	1942年12月3日	1967年4月 国税庁入庁 1996年9月 税理士開業 1998年6月 日本化成株式会社監査役就任(現) 2002年6月 税理士法人山田&パートナーズ会長就任(現) 2003年6月 株式会社本間組監査役就任(現) 2012年6月 当社監査役就任 2013年6月 日本ユニシス株式会社非常勤取締役就任(現) 2019年6月 当社社外取締役監査等員就任(現)	(注)5	10,000
取締役 監査等委員	大谷 悦夫	1942年3月29日	1964年4月 丸紅飯田株式会社入社(現丸紅株式会社) 2000年4月 丸紅建設株式会社専務取締役就任 2002年10月 サンエー電機株式会社専務取締役就任 2008年4月 医療法人元生会常務理事 2013年4月 当社顧問就任 2013年6月 監査役就任 2019年6月 当社社外取締役監査等員就任(現)	(注)5	―
計					668,100

(注) 1.2019年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 長尾敏成は、社外取締役であります。
3.取締役監査等委員 川田剛及び大谷悦夫は、社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員の取締役を除く。)の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の1名であります。
執行役員商品統括副本部長 苅田 英範

②社外取締役
当社は社外取締役(監査等委員の取締役を除く。)を1名選任し、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実を図っております。
取締役長尾敏成氏は、弁護士として、法律に関する十分な見識を有しております。取締役会の運営や取締役の業務執行に対して、法律の専門家として独立・中立の立場で監督助言を行っていただくことを期待して、選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
また、当社は監査等委員である社外取締役を2名選任し、経営の意思決定機能と、取締役の職務の執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役は、毎月定例で実施しております監査等委員会に出席して、内部監査室より内部監査の実施状況や課題点について報告を受けるとともに協議しており、連携をとっております。
監査等委員である社外取締役川田剛氏は、税理士として、会計・税務に精通し、監査に関する十分な見識を有しております。同氏がこれまで培ってきた経験を生かし、当社の監査体制をより一層強化するため、選任されたものであります。同氏は当社普通株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役大谷悦夫氏は、丸紅株式会社の出身であり、これまでの豊富な業務経験から企業経営全般に関する監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、これまでの業務における専門的な知識・経験を有することや、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討しております。