株式会社アドベンチャー 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役社長	中村 俊一	1982年12月23日	2004年10月 旧株式会社アドベンチャー設立 代表取締役就任 2006年12月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2010年9月 ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社 代表取締役就任(現任)	(注)3	4,556,700 (注)6
取締役	中島 照	1973年9月16日	1998年6月 ハーベストフューチャーズ株式会社入社 1999年3月 ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社 2007年5月 株式会社富士建材入社 2010年4月 KLab株式会社入社 2013年9月 当社入社 経営企画室マネージャー 2015年9月 当社取締役就任(現任) 2016年1月 経営企画室室長	(注)3	10,500
取締役	宇都宮 純子 (注) 1	1971年6月21日	2000年4月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 株式会社東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水法律事務所) 開設、同代表就任 2012年6月 株式会社ZOZO監査役就任(現任) 2013年4月 株式会社ソラスト監査役就任(現任) 2013年9月 当社取締役就任(現任) 2018年2月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設 共同代表弁護士就任(現任) 2018年10月 ラクスル株式会社監査役就任(現任)	(注)3	10,800
取締役	三島 健 (注)1	1972年12月28日	1999年4月 日本情報科学株式会社入社 2001年3月 ソフトバンクBB株式会社入社 2003年3月 株式会社エージェント入社 2004年8月 日本セーフネット株式会社入社 2008年8月 イーベイ・ジャパン株式会社入社 2011年1月 エクスペディア・ホールディングス株式会社入社 代表取締役就任 2012年3月 AAE Japan株式会社入社 代表取締役就任 2014年3月 ホテル・リザベーション・サービス株式会社入社 代表取締役就任 2016年7月 株式会社i.JTB入社 執行役員就任 2017年9月 当社取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社JTB Web販売部戦略統括部長就任 2018年8月 株式会社trippiece取締役就任(現任) 2019年8月 グーグル合同会社入社 第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	雷 蕾 (注)1	1984年12月23日	2010年4月 野村證券株式会社入社 2014年7月 株式会社ネクソン入社 2015年7月 シンフロンテラ株式会社代表取締役就任(現任) 2016年9月 当社取締役就任(現任) 2019年7月 SFT株式会社代表取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	児玉 尚人 (注) 2	1982年5月5日	2005年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年7月 公認会計士登録 2013年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	4,800
監査役	山川 善之 (注) 2	1962年8月21日	1986年4月 日本生命保険相互会社入社 1995年9月 イノテック株式会社 企画室長 2001年9月 株式会社そーせい(現 そーせいグループ株式会社) 経営企画部長 2003年10月 同社取締役副社長CFO就任 2004年10月 同社代表取締役副社長CFO就任 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2007年6月 株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任 2008年6月 株式会社リプロセル 社外取締役就任(現任) 2010年3月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任(現任) 2014年2月 当社監査役就任(現任) 2015年9月 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任) 2019年3月 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外監査役就任(現任)	(注)4	12,000
監査役	角田 千佳 (注)2	1985年5月1日	2008年4月 野村證券株式会社入社 2010年10月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年5月 株式会社エニタイムズ代表取締役就任(現任) 2016年9月 当社監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社Qnoir取締役就任(現任)	(注)5	―
計					4,594,800

(注) 1.取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。
2.監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。
3.2018年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長 中村俊一の所有株式数には、同氏が「ロンバー・オディエ信託株式会社(信託口00338)」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の取締役5名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役3名は社外監査役であります。
社外取締役三島健の兼職先であるグーグル合同会社とは、営業上の取引関係があります。その他、当社と取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役宇都宮純子の兼任先である宇都宮・清水・陽来法律事務所とは、取引関係があります。その他、当社と取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社と社外取締役雷蕾、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めを設けてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。