株式会社エクストリーム 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	佐藤 昌平	1964年2月13日	1989年4月 サミー工業株式会社(現サミー株式会社)入社 1996年11月 日本コンピュータシステム株式会社入社 同社メサイヤ事業部事業部長 2000年5月 株式会社クロスノーツ設立 代表取締役就任 2005年5月 当社設立 代表取締役就任 2014年6月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)1	2,503,600
取締役 管理本部長	由佐 秀一郎	1972年2月1日	1994年4月 株式会社ココナッツジャパン入社 1997年7月 日本コンピュータシステム株式会社入社 2000年9月 株式会社プラネット入社 2008年10月 当社入社 2009年4月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役就任(現任) 2015年5月 当社管理本部長(現任)	(注)1	51,600
取締役 ソリューション事業本部長	奥冨 洋幸	1959年2月27日	1983年4月 コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 1989年2月 株式会社タイトー入社 1993年4月 同社CP事業本部営業部長 1996年9月 株式会社アイテック入社 取締役 2013年10月 当社入社 2014年4月 当社ソリューション事業本部マネージャー 2015年5月 当社ソリューション事業本部ITソリューション部長 2016年4月 当社執行役員 ソリューション事業本部長(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	4,000
取締役	山口 十思雄	1963年6月4日	1988年4月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年8月 株式会社ジャフコ入社 2008年5月 山口公認会計士事務所設立 2009年6月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役(現任) 2011年3月 株式会社セルシード社外監査役(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1.2	-
常勤監査役	佐藤 泉	1957年2月27日	1980年4月 カシオ計算機株式会社入社 2000年4月 カシオマイクロニクス株式会社転籍 2008年6月 日立電線フィルムデバイス株式会社転籍 2011年11月 鉄道機器株式会社入社 2012年12月 株式会社プラチナロード入社 2013年11月 株式会社マジオネット多摩入社 2014年7月 株式会社川越屋入社 2014年11月 日本アルプス電子株式会社 監査役 2017年2月 当社入社 管理部長 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	西田 弥代	1980年1月15日	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 第一中央法律事務所入所 2010年10月 隼あすか法律事務所入所 2013年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3.4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	楠元 克成	1971年3月29日	2001年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年10月 同法人マネジャー 2013年10月 楠元公認会計士事務所及び楠元税理士事務所設立 2015年12月 楠元企業成長コンサルティング合同会社代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 東京税理士会理事(現任)	(注)3.4	-
計					2,559,200

(注)1.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役 山口十思雄は、社外取締役であります。
3.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 西田弥代、楠元克成は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると認識しており、現状の体制としております。
社外取締役 山口十思雄は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立的な立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役である西田弥代、楠元克成と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 西田弥代は、弁護士として専門的な法律知識と豊富な業務経験を有しており、監査役として適任であると判断し、選任しております。
社外監査役 楠元克成は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、財務及び会計に相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任の際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査役が必要と認めたときは、代表取締役社長CEOと協議のうえ、特定の事項について内部監査実施者に対し調査を求めることができます。また、監査役は、内部監査室に対しても、随時必要に応じて監査への協力を求めることができます。監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、各々が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施しております。