サイジニア株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 CEO	吉井 伸一郎	1971年8月6日	1996年4月 日本学術振興会特別研究員(DC) 1999年4月 日本学術振興会特別研究員(PD) 1999年8月 北海道地域技術振興センター客員研究員 2001年8月 ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社 同社情報システム本部技術担当課長 2002年4月 同社情報システム本部技術部研究開発センター長 2003年4月 ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部マネージャー 2004年4月 北海道大学大学院 情報科学研究科 複雑系工学講座助教授 2007年4月 当社代表取締役社長 2016年9月 当社代表取締役CEO(現任)	(注)3	212,600
取締役 執行役員	宮村 忠良	1948年4月7日	1971年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1999年12月 同社取締役兼金融システム事業部長 2004年3月 同社常務執行役員兼金融第二事業部長 2009年4月 JBエンタープライズソリューション株式会社代表取締役社長 2009年6月 JBCCホールディングス株式会社取締役 2012年4月 JBCC株式会社取締役会長 2013年4月 アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長 2016年9月 当社顧問 2018年9月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員CIO	吉村 真弥	1973年11月13日	1998年4月 日本ユニシス株式会社入社 2006年4月 北海道大学大学院非常勤講師 2007年4月 当社取締役CIO 2007年4月 イノベーションキッチン株式会社取締役CTO 2008年2月 社執行役員CIO 2010年4月 筑波大学大学院非常勤講師 2014年10月 当社取締役執行役員CIO(現任) 2015年1月 当社情報システム部長 2017年7月 当社システム事業本部解析基盤グループ長 2017年10月 有限会社エム・ケイ・メディカル代表取締役 (現任)	(注)3	61,800
取締役	北城 恪太郎	1944年4月21日	1967年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年1月 同社代表取締役社長就任 1999年12月 IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長 2003年4月 経済同友会代表幹事 2007年4月 経済同友会終身幹事 2007年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問 2009年4月 当社取締役(現任) 2009年12月 株式会社イーディーピー取締役(現任) 2010年6月 学校法人国際基督教大学理事長 2012年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役 2015年3月 株式会社ブイキューブ取締役 2017年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任) 2017年5月 トライオン株式会社取締役(現任) 2019年8月 株式会社インフォ・クリエイツ取締役(現任)	(注)3	122,180

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤 監査役	吉澤 伸幸	1953年9月6日	1980年4月 株式会社ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント株式会社)入社 2001年4月 同社営業政策室営業政策室長 2004年4月 同社コーポレート本部本部長補佐 2010年11月 ダントー株式会社総務部長 2011年3月 同社取締役 2012年3月 ダントーホールディングス株式会社取締役 2015年1月 株式会社エイティング経営企画部長代理 2016年5月 株式会社エスケイジャパン監査役(現任) 2018年9月 当社常勤監査役 (現任) 2019年4月 株式会社シン・コーポレーション取締役 (現任)	(注)4	―
監査役	浅海 直樹	1950年8月29日	1973年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2004年6月 株式会社アールシーコア監査役 2007年6月 大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役 2010年6月 室町殖産株式会社監査役 2013年7月 一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与 2014年2月 当社常勤監査役 2017年1月 トライオン株式会社監査役(現任) 2018年3月 Repertoire Genesis株式会社監査役(現任) 2018年9月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	森山 佳紀	1969年1月26日	2006年4月 ボーダフォン株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 2007年11月 同社財務経理本部経理統括部トランザクション部課長 2014年6月 同社財務経理本部経理統括部アカウンティング部 課長 2016年11月 同社財務経理本部経理統括部資産管理部 部長代行 2017年7月 ピー・ピー・バックボーン株式会社監査役(現任) 2018年5月 同社財務経理本部経理統括部資産管理部部長 (現任) 2018年7月 ALSE株式会社監査役(現任) 2018年9月 当社監査役 (現任)	(注)4	―
計					396,580

(注) 1.取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
2.監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び森山佳紀は、社外監査役であります。
3.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
六川 浩明	1963年6月10日	1997年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	―
		1997年4月	堀総合法律事務所入所
		2002年5月	Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)入所
		2007年3月	東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所
		2007年4月	首都大学東京・産業技術大学院大学講師(現任)
		2008年6月	小笠原六川国際総合法律事務所入所(現任)
		2008年10月	高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合 大学校講師
		2009年3月	株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
		2009年4月	成城大学法学部講師
		2010年12月	株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
		2013年1月	株式会社システムソフト社外監査役(現任)
		2013年4月	東海大学大学院実務法学研究科教授
		2013年10月	早稲田大学文化構想学部講師
		2014年8月	株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員(現任)
		2016年6月	株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
		2016年12月	株式会社ツナグ・ソリューションズ(現・株式会社ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任)
		2017年9月	株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎は当社株式を122,180株(発行済株式総数の5.79%)を保有しております。
社外監査役である浅海直樹は当社新株予約権1,500株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役との当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。