マクニカホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.67%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	中 島 潔	1955年3月13日生	1981年4月 ㈱マクニカ入社 1991年5月 同社取締役コンポーネント第1事業部長 1999年4月 同社取締役ネットワーク事業部長 2003年6月 同社常務取締役 2004年3月 マクニカネットワークス㈱代表取締役社長 2005年4月 ㈱マクニカ取締役副社長 ㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)代表取締役社長 2008年6月 ㈱マクニカ代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役会長(現任) ㈱マクニカ代表取締役会長(現任)	(注)3	91,767
代表取締役 社長	原 一 将	1971年10月18日生	1995年9月 ㈱マクニカ入社 2007年4月 同社テクスター カンパニー第1営業統括部長 2011年4月 同社テクスター カンパニー プレジデント 2018年4月 同社イノベーション戦略事業本部長 2018年6月 同社取締役 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) ㈱マクニカ代表取締役社長(現任)	(注)3	24,230
代表取締役 副社長	三 好 哲 暢	1971年7月13日生	1995年7月 ㈱マクニカ入社 2007年4月 ㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)プロダクトセールス統括部長 2009年6月 同社取締役 2010年6月 同社取締役副社長 2011年6月 同社代表取締役社長 2011年10月 ㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント 2015年4月 ㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO 2018年6月 ㈱マクニカ取締役 2019年6月 当社代表取締役副社長(現任) ㈱マクニカ代表取締役副社長(現任)	(注)3	18,207
取締役	荒 井 文 彦	1965年1月4日生	1990年3月 ㈱マクニカ入社 2003年6月 ㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)取締役ストラテジック・ビジネス統括部長 2006年4月 同社取締役バイスプレジデント 2007年6月 同社代表取締役社長 2011年6月 ㈱マクニカ取締役 2015年4月 当社取締役(現任) 2018年6月 ㈱マクニカ常務取締役(現任)	(注)3	10,964

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐 野 繁 行	1959年6月9日生	1981年4月 ㈱マクニカ入社 1995年3月 同社経理部長 1997年6月 同社取締役経理部長 2003年6月 同社取締役総務担当 2007年4月 同社取締役 2015年4月 当社取締役(現任) 2019年6月 ㈱マクニカ常務取締役(現任)	(注)3	56,009
取締役	西 沢 英 一	1957年3月26日生	1982年4月 東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険㈱)入社 1999年12月 富士エレクトロニクス㈱入社 2001年5月 同社経営企画室長 2006年5月 同社執行役員経営企画室長兼総務部長 2010年5月 同社上席執行役員経営企画部長 2011年5月 同社取締役経理部長 2014年5月 同社常務取締役 2015年4月 当社取締役(現任) 2017年6月 富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長 2019年6月 富士エレクトロニクス㈱取締役副社長(現任)	(注)3	9,312
取締役	Seu, DavidDaekyung (スー デビッド デイキャン)	1959年11月23日生	1986年9月 Merril Lynch & Co.,Inc.入社 (米ニューヨーク、投資銀行部門) 1990年10月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 2000年2月 住信インベストメント㈱(現三井住友トラスト・インベストメント㈱)ディレクター(現任) 2007年6月 ㈱マクニカ取締役 2015年4月 当社取締役(現任) 2019年6月 ㈱マクニカ常務取締役(現任)	(注)3	10,214
取締役	佐 藤 剛 正	1963年8月26日生	1989年4月 ㈱マクニカ入社 2004年4月 同社クラビス カンパニー バイスプレジデント 2007年4月 同社クラビス カンパニー プレジデント 2011年4月 同社営業統括本部統括本部長(現任) 2018年4月 富士エレクトロニクス㈱取締役副社長 2018年6月 ㈱マクニカ取締役 2019年6月 当社取締役(現任) ㈱マクニカ常務取締役(現任) 2020年6月 富士エレクトロニクス㈱代表取締役(現任)	(注)3	27,991
取締役	寺 田 豊 計	1963年9月19日生	1988年4月 伊藤忠商事㈱入社 2004年4月 ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President 2006年5月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター 2013年10月 A2O㈱代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)1(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	木 下 仁	1955年2月19日生	1978年4月 ㈱三菱総合研究所入社 1985年3月 ㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長 2015年10月 ㈱アールワークス取締役相談役(現任) 2015年10月 ㈱システムコンサルタント取締役社長 2016年9月 ㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)1(注)3	10,000
取締役	菅 谷 常 三 郎	1963年11月24日生	1988年4月 モトローラ㈱入社 1999年6月 ㈱ジャフコ入社 2003年1月 同社JAFCO America Ventures Inc.(現Icon Ventures) President & CEO 2008年3月 同社 執行役員 米国担当 2015年6月 ぷらっとホーム㈱社外取締役(現任) 2015年12月 みやこキャピタル㈱代表取締役(現任) 2018年10月 ㈱アルチザネットワークス社外取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)1(注)3	―
取締役	野 田 万 起 子	1970年8月25日生	1993年4月 ㈱ベンチャー・リンク入社 2010年4月 同社取締役 2010年12月 Human Delight㈱代表取締役社長(現任) 2011年3月 インクグロウ㈱代表取締役社長 2015年2月 同社取締役会長 2017年6月 ㈱富山銀行社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) キーウェアソリューションズ㈱社外取締役(現任) 2020年3月 ㈱アルテサロンホールディングス社外取締役(現任)	(注)1(注)3	―
常勤監査役	小 野 寺 真 一	1956年1月8日生	1978年4月 ㈱ワコール入社 1983年12月 クラウンリーシング㈱入社 1987年12月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2010年4月 富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長 2010年5月 同社執行役員総務部長 2011年5月 同社執行役員営業推進部門副担当 2012年5月 同社取締役営業統括副本部長 2014年5月 同社常務取締役 2015年4月 当社取締役 2017年6月 富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長 2020年6月 当社監査役(現任) ㈱マクニカ監査役(現任)	(注)5	10,214
監査役	朝 日 義 明	1955年2月18日生	1977年4月 東京証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入所 1983年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 1993年7月 ジーピーシー㈱代表取締役社長 2006年1月 ㈱インディペンデンツ(現㈱Kips)社外取締役(現任) 2008年7月 ソーラーシリコンテクノロジー㈱(現スマートソーラー㈱)社外監査役(現任) 2011年6月 ㈱マクニカ社外監査役 2015年4月 当社監査役(現任) 2015年12月 日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役(現任)	(注)2(注)4	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	三 村 藤 明	1954年5月30日生	1987年4月 東京弁護士会登録 1991年1月 三村藤明法律事務所開設 2002年6月 坂井・三村法律事務所開設 2003年12月 富士製薬工業㈱社外監査役(現任) 2009年5月 富士エレクトロニクス㈱社外監査役 2015年4月 当社監査役(現任) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 2018年9月 ㈱三光マーケティングフーズ社外監査役(現任)	(注)2(注)4	―
計					271,408

(注) 1 取締役寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎及び野田万起子は、社外取締役であります。
2 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を4名選任しております。また、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
1) 当社と各社外役員との関係
イ 社外取締役との関係
寺田豊計氏は総合商社に入社後、海外、日本において多くのベンチャー投資、経営支援、ビジネス開発支援を行なっております。寺田豊計氏が役員等を兼任する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
木下仁氏はシンクタンク勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役4名と当社との間には、一部当社株式の保有((2)役員の状況 ①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外監査役との関係
朝日義明氏は証券取引所、ベンチャーキャピタル会社へ勤務ののち、コンサルティング業務、他社の社外役員等を兼任しております。朝日義明氏が役員等を兼任する会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
三村藤明氏は弁護士として企業法務等豊富な知識と経験を有しております。三村藤明氏が役員等を兼任する会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役2名と当社との間には、一部当社株式の保有((2)役員の状況 ①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

2)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

3)社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、当社及びグループ事業会社を主要取引先とする者及びその業務執行者、当社から多額の報酬を得ているコンサルタント等及びその団体に所属する者、前記に該当する者の近親者等を除くこととしています。独立性が確保されていることを前提として、その見識と経歴、専門性を生かした経営上の助言、業務執行の客観性の確保等の活動を期待しており、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所へ独立役員として届出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社グループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、当社グループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外取締役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携については必要に応じて実施しており、社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1)企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」に記載のとおりです。