ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼CEO	谷 好通	1952年3月18日	1985年8月 株式会社タニ設立(創業会社)代表取締役就任 1993年2月 アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立代表取締役社長就任 2019年2月 代表取締役会長兼CEO就任(現任)	(注)2	2,339,200
代表取締役 社長兼COO	賀来 聡介	1971年5月4日	1999年2月 中外石油株式会社入社 2006年11月 当社入社 2008年1月 快洗隊運営部関東担当部長 2009年1月 取締役キーパーLABO運営本部長就任 2011年7月 常務取締役キーパーLABO運営本部長就任 2013年2月 常務取締役東日本事業本部本部長就任 2014年7月 常務取締役経営企画本部長就任 2015年1月 取締役副社長経営企画本部長就任 2015年7月 常務取締役東日本事業本部長就任 2016年7月 常務取締役東日本支社長就任 2019年2月 代表取締役社長兼COO就任(現任)	(注)2	1,070,000
専務取締役	鈴置 力親	1978年9月15日	2001年4月 当社入社 2005年7月 関東営業部長 2007年7月 取締役営業本部副本部長就任 2009年1月 常務取締役営業本部長就任 2013年2月 常務取締役経営企画本部長就任 2014年7月 常務取締役東日本事業本部長就任 2015年7月 常務取締役経営企画本部長就任 2016年4月 常務取締役西日本事業本部長就任 2016年7月 常務取締役西日本支社長就任 2019年2月 専務取締役就任(現任)	(注)2	609,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 キーパーラボ運営事業部長	矢島 洋	1975年12月26日	1996年4月 秀栄興産株式会社入社 2008年11月 当社入社 2013年7月 西日本事業本部部長 2014年9月 取締役東日本事業本部技術部長就任 2015年7月 取締役東日本店舗部長就任 2016年7月 取締役東日本支社事業部長就任 2017年9月 取締役キーパーラボ事業部長就任 2018年9月 取締役キーパーラボ運営事業部長就任(現任)	(注)2	16,000
取締役製品部長	増田 貴志	1979年8月9日	2003年4月 当社入社 2015年7月 執行役員西日本技術部長 2016年9月 取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任 2017年7月 取締役製品開発部長就任 2018年7月 取締役製品部長就任(現任)	(注)2	15,600
取締役 事業サポート本部長	小野 繁範	1963年5月5日	1989年8月 株式会社ジョイフル入社 2004年6月 株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長 2007年2月 株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー 2013年9月 当社入社 内部監査室マネージャー 2014年9月 取締役内部監査室室長就任 2015年9月 取締役監査等委員就任 2019年9月 取締役事業サポート本部長就任(現任)	(注)2	900
取締役営業部部長	三浦 健典	1984年7月19日	2007年4月 名古屋鉄道株式会社入社 2007年11月 当社入社 2017年7月 執行役員関東営業部長就任 2018年4月 執行役員営業部部長就任 2019年7月 営業部部長就任 2019年9月 取締役営業部部長就任(現任)	(注)2	-
取締役	吉田 敏道	1957年3月4日	1979年4月 日本石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社) 入社 2005年10月 新日本石油株式会社(現 同社)東京支店副店長 2007年6月 新日石トレーディング株式会社(現 ENEOSトレーディング株式会社)大阪支店長 2014年6月 同社取締役関東第1支店長 2016年4月 同社取締役常務執行役員(現任) 2017年9月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	角田 善弘	1954年8月21日	1977年4月 スタンレー電気株式会社入社 1989年3月 株式会社CSK(現 SCSK株式会社)入社 2002年6月 CSKネットワークシステムズ株式会社取締役 2004年6月 株式会社CSK証券サービス常勤監査役 2008年6月 株式会社ベリサーブ常勤監査役 2017年6月 株式会社SCSK顧問 2018年6月 株式会社SCSK顧問退任 2019年9月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	家田 義人	1949年6月2日	1978年4月 株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ)入社 1988年3月 ショーワアメリカ派遣 技術営業担当 2000年8月 ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導 2013年9月 当社社外監査役就任 2015年9月 取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	1,500
取締役 (監査等委員)	深谷 雅俊	1974年8月19日	1998年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2002年4月 公認会計士登録 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年8月 深谷会計事務所開設(現任) 2009年1月 株式会社買取王国監査役就任 2013年9月 当社社外監査役就任 2014年5月 株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任) 2015年9月 取締役監査等委員就任(現任) 2016年5月 株式会社買取王国取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	500
		計		4,052,900

(注) 1.取締役吉田敏道、角田善弘、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 深谷雅俊

② 社外取締役との関係
当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役4名(家田義人、深谷雅俊、吉田敏道、角田義弘)を選任しております。
社外取締役4名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有し当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である吉田敏道氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である角田善弘氏は、ITサービス産業に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験をもとに、非常勤監査役として監査体制およびコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査、内部統制、監査等委員による監査及び会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けています。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。