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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100H0R9

有価証券報告書抜粋 KeePer技研株式会社 役員の状況 (2019年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
会長兼CEO
谷 好通1952年3月18日
1985年8月株式会社タニ設立(創業会社)代表取締役就任
1993年2月アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立代表取締役社長就任
2019年2月代表取締役会長兼CEO就任(現任)
(注)22,339,200
代表取締役
社長兼COO
賀来 聡介1971年5月4日
1999年2月中外石油株式会社入社
2006年11月当社入社
2008年1月快洗隊運営部関東担当部長
2009年1月取締役キーパーLABO運営本部長就任
2011年7月常務取締役キーパーLABO運営本部長就任
2013年2月常務取締役東日本事業本部本部長就任
2014年7月常務取締役経営企画本部長就任
2015年1月取締役副社長経営企画本部長就任
2015年7月常務取締役東日本事業本部長就任
2016年7月常務取締役東日本支社長就任
2019年2月代表取締役社長兼COO就任(現任)
(注)21,070,000
専務取締役鈴置 力親1978年9月15日
2001年4月当社入社
2005年7月関東営業部長
2007年7月取締役営業本部副本部長就任
2009年1月常務取締役営業本部長就任
2013年2月常務取締役経営企画本部長就任
2014年7月常務取締役東日本事業本部長就任
2015年7月常務取締役経営企画本部長就任
2016年4月常務取締役西日本事業本部長就任
2016年7月常務取締役西日本支社長就任
2019年2月専務取締役就任(現任)
(注)2609,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
キーパーラボ運営事業部長
矢島 洋1975年12月26日
1996年4月秀栄興産株式会社入社
2008年11月当社入社
2013年7月西日本事業本部部長
2014年9月取締役東日本事業本部技術部長就任
2015年7月取締役東日本店舗部長就任
2016年7月取締役東日本支社事業部長就任
2017年9月取締役キーパーラボ事業部長就任
2018年9月取締役キーパーラボ運営事業部長就任(現任)
(注)216,000
取締役製品部長増田 貴志1979年8月9日
2003年4月当社入社
2015年7月執行役員西日本技術部長
2016年9月取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任
2017年7月取締役製品開発部長就任
2018年7月取締役製品部長就任(現任)
(注)215,600
取締役
事業サポート本部長
小野 繁範1963年5月5日
1989年8月株式会社ジョイフル入社
2004年6月株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長
2007年2月株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー
2013年9月当社入社
内部監査室マネージャー
2014年9月取締役内部監査室室長就任
2015年9月取締役監査等委員就任
2019年9月取締役事業サポート本部長就任(現任)
(注)2900
取締役営業部部長
三浦 健典1984年7月19日
2007年4月名古屋鉄道株式会社入社
2007年11月当社入社
2017年7月執行役員関東営業部長就任
2018年4月執行役員営業部部長就任
2019年7月営業部部長就任
2019年9月取締役営業部部長就任(現任)
(注)2-
取締役吉田 敏道1957年3月4日
1979年4月日本石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社) 入社
2005年10月新日本石油株式会社(現 同社)東京支店副店長
2007年6月新日石トレーディング株式会社(現 ENEOSトレーディング株式会社)大阪支店長
2014年6月同社取締役関東第1支店長
2016年4月同社取締役常務執行役員(現任)
2017年9月当社取締役就任(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
角田 善弘1954年8月21日
1977年4月スタンレー電気株式会社入社
1989年3月株式会社CSK(現 SCSK株式会社)入社
2002年6月CSKネットワークシステムズ株式会社取締役
2004年6月株式会社CSK証券サービス常勤監査役
2008年6月株式会社ベリサーブ常勤監査役
2017年6月株式会社SCSK顧問
2018年6月株式会社SCSK顧問退任
2019年9月当社取締役監査等委員就任(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
家田 義人1949年6月2日
1978年4月株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ)入社
1988年3月ショーワアメリカ派遣 技術営業担当
2000年8月ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導
2013年9月当社社外監査役就任
2015年9月取締役監査等委員就任(現任)
(注)31,500
取締役
(監査等委員)
深谷 雅俊1974年8月19日
1998年10月監査法人伊東会計事務所入所
2002年4月公認会計士登録
2007年8月あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
2008年8月深谷会計事務所開設(現任)
2009年1月株式会社買取王国監査役就任
2013年9月当社社外監査役就任
2014年5月株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任)
2015年9月取締役監査等委員就任(現任)
2016年5月株式会社買取王国取締役監査等委員就任(現任)
(注)3500
4,052,900


(注) 1.取締役吉田敏道、角田善弘、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 深谷雅俊

② 社外取締役との関係
当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役4名(家田義人、深谷雅俊、吉田敏道、角田義弘)を選任しております。
社外取締役4名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有し当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である吉田敏道氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である角田善弘氏は、ITサービス産業に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験をもとに、非常勤監査役として監査体制およびコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査、内部統制、監査等委員による監査及び会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けています。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31216] S100H0R9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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