株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	安藤 正弘	1965年6月11日生	1985年4月 株式会社戸田建設 入社 1991年4月 三伸住販有限会社(後の株式会社AMC、当社が2013年7月に吸収合併) 代表取締役就任 1997年3月 有限会社アンドエマ(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任 1998年7月 株式会社安藤工務店(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任 2009年1月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)設立 代表取締役就任 2010年3月 株式会社ハウスドゥ住宅販売設立 代表取締役就任(現任) 2011年11月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ)設立 代表取締役就任(現任) 2012年2月 株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ)設立 代表取締役就任(現任) 2015年7月 当社 代表取締役社長CEO兼営業統括本部長就任 2016年7月 当社 代表取締役社長CEO就任(現任) 2018年2月 株式会社京葉ビルド 代表取締役就任(現任) 2019年8月 株式会社小山建設 取締役就任(現任) 2019年8月 株式会社小山不動産 取締役就任(現任) 2019年8月 株式会社草加松原住建 取締役就任(現任)	(注)2	2,103,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 CHO 兼 CTO 兼 事業推進本部長	松本 裕敦	1963年3月30日生	1987年4月 日本電信電話株式会社 入社 2003年8月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー神奈川 取締役就任 2006年7月 日本電信電話株式会社 総務部門 人事人材開発部長就任 2010年7月 エヌ・ティ・ティ国際通信株式会社 取締役就任 2015年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 取締役就任 2018年1月 当社 入社 2018年4月 当社 CHO兼CTO兼ITソリューション本部長兼ITイノベーション部長就任 2018年8月 当社 CHO兼CTO兼事業推進本部長就任 2018年9月 当社 取締役CHO兼CTO兼事業推進本部長就任 2019年1月 当社 取締役副社長CHO兼CTO兼事業推進本部長就任(現任) 2019年8月 株式会社小山建設 取締役就任(現任) 2019年8月 株式会社小山不動産 取締役就任(現任) 2019年8月 株式会社草加松原住建 取締役就任(現任)	(注)2	800
専務取締役 CFO 兼 経営戦略本部長 兼 財務部長	富田 数明	1955年5月25日生	1979年4月 株式会社滋賀銀行 入行 2001年6月 同行 梅田支店長 2008年4月 (一財)日本バブテスト連盟医療団 出向 監理部長就任 2010年3月 (一財)日本バブテスト連盟医療団 人職 専務理事 事務局長就任 2016年1月 当社 入社 2017年6月 当社 財務部長就任 2017年11月 当社 執行役員管理本部長兼財務部長就任 2018年3月 当社 執行役員管理本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任 2018年8月 当社 執行役員経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任 2018年9月 当社 取締役経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任 2019年1月 当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長兼不動産ファンド事業部長就任 2019年4月 当社 専務取締役CFO兼経営戦略本部長兼財務部長就任(現任) 2019年9月 株式会社フィナンシャルドゥ 取締役就任(現任)	(注)2	2,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	服部 達也	1965年10月27日生	1989年12月 株式会社総販 入社 2001年10月 アップリフォームジャパン株式会社(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併) 入社 2009年9月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社) 取締役就任 2010年3月 株式会社ハウスドゥ住宅販売取締役就任(現任) 2011年6月 当社 専務取締役就任 2011年12月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ) 取締役就任 2012年2月 株式会社ハウスドゥローンサービス(現:株式会社フィナンシャルドゥ) 代表取締役就任 2015年7月 当社取締役CCO 就任 2015年7月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング(現:株式会社ピーエムドゥ) 代表取締役社長就任 2015年9月 当社 取締役CCO兼施工管理事業部長就任 2016年7月 当社 取締役CCO就任 2018年7月 株式会社京葉ビルド 取締役就任(現任) 2018年7月 株式会社ピーエムドゥ 取締役就任(現任) 2019年8月 当社 取締役就任(現任)	(注)2	29,800
取締役 CCO 兼 CLO	佐藤 淳	1963年4月22日生	1994年4月 最高裁判所司法研修所入所 1996年4月 弁護士登録 渡邊隆法律事務所入所 2001年4月 法律事務所 玲 開設 2011年1月 東京地方裁判所司法委員 2012年10月 最高裁判所民事調停官 2017年9月 当社 入社 2018年1月 当社 CLO就任 2018年9月 当社 取締役CLO就任 2019年8月 当社 取締役CCO兼CLO就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 ハウス・リース バック事業部長 兼 ハウス・リース バック事業部 営業1部部長	冨永 正英	1980年12月1日生	2003年4月 株式会社オリエントハウジング(現当社) 入社 2010年4月 株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役就任 2013年7月 当社 取締役就任 2015年6月 当社 執行役員 収益不動産事業部長就任 2016年7月 当社 執行役員 ハウス・リースバック事業部長就任 2017年5月 株式会社ピーエムドゥ 代表取締役就任 2018年2月 株式会社京葉ビルド 取締役就任 2018年6月 株式会社ハウスドゥ住宅販売 代表取締役就任(現任) 2018年7月 株式会社京葉ビルド 代表取締役就任(現任) 2018年9月 当社 取締役ハウス・リースバック事業部長就任 2019年8月 当社 取締役ハウス・リースバック事業部長兼ハウス・リースバック事業部営業1部部長就任(現任) 2019年9月 株式会社ピーエムドゥ 代表取締役就任(現任)	(注)2	14,400
取締役	安田 育生	1953年4月28日生	1977年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行) 入行 1998年7月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 マネージング・ディレクター就任 2000年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社 在日代表就任 2003年5月 多摩大学ルネサンスセンター 客員教授就任 2004年9月 ピナクル株式会社 設立 代表取締役会長就任 2005年5月 株式会社テイツー 取締役就任 2006年4月 九州大学 特任教授就任 2009年11月 ピナクル株式会社 代表取締役会長兼社長就任(現任) 2012年3月 社団法人東京ニュービジネス協議会 理事就任 2015年9月 当社 取締役就任(現任) 2017年10月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 顧問就任(現任) 2018年4月 社団法人東京ニュービジネス協議会 特別理事就任(現任) 2018年4月 公益社団法人経済同友会 幹事就任(現任) 2018年12月 ピナクルITソリューション株式会社 取締役会長就任(現任) 2019年3月 株式会社ティーケーピー 顧問就任(現任) 2019年4月 ピナクル・バリュー・キャピタル株式会社 代表取締役マネージングパートナー就任(現任)	(注)1 (注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	出雲 豊博	1951年2月5日生	1974年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行 2002年6月 みずほ信不動産販売株式会社(現 みずほ不動産販売株式会社) 西日本法人部長就任 2007年5月 アセットサイエンス株式会社取締役就任 2010年2月 いずも不動産鑑定株式会社 代表取締役就任(現任) 2011年9月 株式会社プロパティバンク 取締役就任 2015年9月 当社 取締役就任(現任)	(注)1 (注)2	-
取締役	藤田 勉	1960年3月2日生	1982年4月 山一證券株式会社 入社 1997年10月 メリルリンチ投信投資顧問株式会社 入社 2000年8月 シティグループ証券株式会社 入社 2010年10月 シティグループ証券株式会社 取締役 副会長就任 2016年6月 シティグループ証券株式会社 顧問就任(現任) 2017年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授就任(現任) 2017年7月 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム 代表就任(現任) 2018年6月 当社 経営諮問委員就任(現任) 2019年9月 当社 取締役就任(現任)	(注)2	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	古山 利之	1958年2月24日生	1981年4月 ㈱第一相互銀行(現:三井住友銀行) 入行 2009年4月 ㈱キャンドゥ 入社 管理部次長就任 2011年1月 ㈱キャンドゥ 執行役員管理本部経理財務部長就任 2011年12月 ㈱キャンドゥ 執行役員管理本部長就任 2012年2月 ㈱キャンドゥ 取締役管理本部長就任 2014年2月 ㈱キャンドゥ 常務取締役就任 2017年2月 ㈱キャンドゥ 取締役(監査等委員)就任 2019年3月 当社 入社 経営戦略本部財務部マネージャー就任 2019年9月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任) 2019年9月 株式会社ハウスドゥ住宅販売 監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社ピーエムドゥ 監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社京葉ビルド 監査役就任(現任)	(注)3	300
取締役 (監査等委員)	山本 邦義	1954年11月11日生	1978年4月 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行 2010年7月 中小企業金融円滑化センター株式会社 代表取締役就任(現任) 2013年9月 当社 監査役就任 2017年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)3	400
取締役 (監査等委員)	吉田 豊道	1966年3月18日生	1995年10月 センチュリー監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 2002年11月 吉田豊道総合会計税務事務所 開設 代表就任(現任) 2014年1月 当社 監査役就任 2017年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)3	400
計					2,153,100

(注)1.取締役安田育生、取締役出雲豊博並びに取締役(監査等委員)山本邦義、取締役(監査等委員)吉田豊道は、
社外取締役であります。
2.任期は2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.任期は2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員を除く、以下社外取締役)は3名、社外取締役(監査等委員)は2名であります。
・社外取締役 安田育生氏は、ピナクル株式会社の代表取締役会長兼社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。安田育生氏は、長年にわたる金融機関、金融事業及びM&A等における企業経営者としての豊富な経験に基づき、独立した立場から助言をいただいております
・社外取締役 出雲豊博氏は、いずも不動産鑑定株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。出雲豊博氏は、長年にわたる金融機関、不動産会社勤務の経験や不動産鑑定士及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、助言をいただいております。
・社外取締役 藤田勉氏は、シティグループ証券株式会社顧問であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。藤田勉氏は、長年にわたる金融機関及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営諮問委員として経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、藤田勉氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。
・社外取締役(監査等委員) 山本邦義氏は、中小企業金融円滑化センター株式会社の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。山本邦義氏は、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、中堅・中小企業支援の顧客契約型サービス会社の経営者としての豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から助言をいただいております。また、山本邦義氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。
・社外取締役(監査等委員) 吉田豊道氏は、吉田豊道総合会計税務事務所の所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。吉田豊道氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、独立した立場から助言をいただいております。また、吉田豊道氏は当社株式を所有しておりますので、当社と資本的関係がございます。
当社では、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として定めたものはございませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。また、社外取締役安田育生氏及び社外取締役出雲豊博氏並びに社外取締役(監査等委員)山本邦義氏及び社外取締役(監査等委員)吉田豊道氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外取締役(監査等委員)については、監査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から適切な発言をいただいております。
なお、社外取締役と監査等委員会は適宜情報交換会を開催しております。
社外取締役および社外取締役(監査等委員)は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連機関および関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っております。また、監査等委員連絡会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。