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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GC25

有価証券報告書抜粋 中日本鋳工株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長
(代表取締役)
鳥 居 祥 雄1949年9月2日生
1979年10月当社入社
1982年4月当社営業主任
1983年6月当社常勤監査役
1991年6月当社取締役購買部長
1995年11月当社取締役総務部長
1997年6月当社常務取締役総務部長
2001年6月当社代表取締役社長
2009年6月
(株)旭メンテナンス工業
代表取締役社長
2019年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)30
取締役社長
(代表取締役)
鳥 居 良 彦1979年3月20日生
2010年3月当社入社
2012年4月当社営業部
グループリーダー
2014年7月当社経営企画室長
2016年6月当社取締役経営企画室長
2019年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)4156
常務取締役
生産管理
部長
加 藤 俊 哉1960年10月14日生
1990年6月当社入社
1996年4月当社管理部主任技師
1997年6月当社常勤監査役
2004年6月当社取締役鋳造部長
2007年5月当社取締役技術部長
2008年5月当社取締役鋳造部長
2010年10月当社取締役品質保証部長
2014年4月当社取締役加工品部長
2016年6月当社常務取締役加工品部長
2019年4月当社常務取締役
生産管理部長(現任)
(注)4571
取締役
総務部長
早 川 潔1955年2月11日生
1977年4月当社入社
1997年4月当社人事課長
2002年7月当社総務部次長
2007年5月当社総務部長
2008年6月当社取締役総務部長(現任)
(注)451
取締役
碧南工場長
髙 松 修1957年10月1日生
1976年4月当社入社
2009年4月当社鋳造部次長
2012年7月当社鋳造部長
2014年4月当社品質保証部長
2016年6月当社取締役品質保証部長
2018年7月当社取締役碧南工場長
(現任)
(注)410
取締役
営業・技術部長
塩 﨑 敏 久1963年11月28日生
1984年4月当社入社
2014年4月当社営業部次長
2016年4月当社営業部長
2019年6月当社取締役営業・技術部長
(現任)
(注)4
取締役齋 藤 勝 廣1949年12月3日生
2000年1月トヨタ自動車株式会社
上郷工場鋳造部部長
2008年4月一般社団法人日本鋳造協会
副会長
2008年6月アイシン高丘株式会社
常務取締役
2010年6月アイシン高丘エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
2016年6月当社取締役(現任)
(注)4




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
(常勤)
新 井 宗 裕1949年3月3日生
1998年11月当社入社
2000年6月当社営業部次長
2004年7月当社営業部長
2006年6月当社取締役営業部長
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)57
監査役都 築 勝 久1943年11月1日生
1962年3月西尾信用金庫入庫
1992年5月同金庫理事
2000年1月同金庫理事長
2000年6月当社監査役(現任)
2008年1月西尾信用金庫会長
2014年6月西尾信用金庫相談役
(注)5
監査役岡 田 雅 彦1969年9月9日生
1998年11月税理士登録
1999年1月岡田税理士事務所入所
2000年7月同事務所所長(現任)
2000年9月行政書士登録
2002年10月
社会福祉法人せんねん村
理事(現任)
2003年6月当社監査役(現任)
(注)69
806

(注)1 取締役齋藤勝廣は、社外取締役であります。
2 監査役都築勝久及び岡田雅彦は、社外監査役であります。
3 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4 2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 取締役会長 鳥居祥雄は、取締役社長 鳥居良彦の父であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見の交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役齋藤勝廣は、出身分野での豊富な経験と高い見識をもとに客観的な見地から適切なアドバイスが期待できます。
社外監査役都築勝久は、金融機関業務での豊富な経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役岡田雅彦は、社会福祉法人せんねん村の理事であり、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、岡田雅彦は名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
なお、社外取締役及び各社外監査役及び当該他の会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。


③社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人について、監査役会は、当社会計監査人としての監査実施状況の確認および会計監査等に係る情報交換等を通じ、当社会計監査人として相応しい専門性・独立性を有していることを確認しております。また、会計監査人と内部監査部門と直接的な連携を行っているほか、常勤監査役が内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01277] S100GC25)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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