ファーストコーポレーション株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	中村 利秋	1950年11月21日	1979年5月 ㈲中村美装 取締役 1982年10月 ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)設立 同社代表取締役社長 1990年2月 ランドワークス㈱ 代表取締役社長 2007年5月 ㈱中村 設立 同社代表取締役社長(現任) 2011年6月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,993,260
常務取締役 管理本部長兼総務人事部長兼財務部長	野村 富男	1960年8月28日	1979年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年9月 同行 金町支店支店長 2008年8月 同行 江古田支店支店長 2010年7月 同行 戸塚・戸塚駅前支店支店長 2013年2月 ㈱新日本工業入社 開発事業部ゼネラルマネージャー 2015年2月 ㈱トーヨー建設入社 企画開発部ゼネラルマネジャー 2015年9月 当社入社 管理部財務グループ長 2016年6月 当社執行役員 財務部長 2016年8月 当社取締役 財務部長 2018年6月 当社取締役 財務経理本部長兼財務部長 2018年8月 当社常務取締役 財務経理本部長兼財務部長 2019年2月 当社常務取締役 管理本部長兼総務人事部長兼財務部長(現任)	(注)3	9,000
常務取締役 建築事業本部長	佐井賀 豊	1956年2月6日	1979年4月 東海興業㈱入社 2009年5月 同社 東京本店工事部長 2010年11月 同社 執行役員東京本店副本店長 2012年11月 同社 執行役員建設事業本部長 2016年3月 当社入社 建築部営業技術支援グループ長 2018年6月 当社 建築事業本部長 2018年8月 当社取締役 建築事業本部長 2019年8月 当社常務取締役 建築事業本部長(現任)	(注)3	1,000
常務取締役 営業本部長	印南 研二	1950年5月14日	1974年7月 ㈱三和広告社入社 1978年2月 川田工業㈱入社 2002年4月 同社 建築事業部第二営業部長 2006年4月 同社 建築事業部営業部長 2013年1月 当社入社 営業開発部営業グループ長 2013年5月 当社執行役員 営業開発部営業グループ長 2015年6月 当社執行役員 営業部長 2015年8月 当社取締役 営業部長 2018年6月 当社取締役 営業本部長 2019年8月 当社常務取締役 営業本部長(現任)	(注)3	19,200
取締役 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当	横山 一夫	1964年7月25日	1987年4月 立入運輸㈱入社 1990年6月 大和建設㈱入社 2003年9月 ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)入社 2011年9月 当社入社 管理部長 2013年5月 当社取締役 建築部長 2015年6月 当社取締役 生産管理部長 2016年6月 当社取締役 生産管理部長兼採用・人材開発部長 2016年8月 当社取締役 生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当 2018年6月 当社取締役 財務経理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当 2019年2月 当社取締役 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当(現任)	(注)3	70,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当	蛯原 政好	1965年8月8日	1987年4月 ㈱辰村組(現南海辰村建設㈱)入社 2004年4月 同社 横浜支店営業部課長 2009年4月 同社 東京支店営業第三部部長 2013年4月 同社 東京支店付部長 2013年6月 当社入社 営業開発部営業グループ部長 2015年6月 当社執行役員 営業部営業グループ長 2018年4月 当社執行役員 営業部営業グループ長兼九州支店担当 2018年6月 当社執行役員 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当 2018年8月 当社取締役 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当(現任)	(注)3	36,000
取締役 経営企画室長兼内部統制担当	宮本 比都美	1966年3月14日	1986年3月 赤井電機㈱入社 1998年11月 同社 コーポレートオフィス財務会計課長 2003年8月 山水電気㈱入社 財務経理部長 2010年9月 同社 財務経理部長兼総務部長 2014年12月 当社入社 経営企画室課長 2015年8月 当社 内部監査室長兼経営企画室課長 2016年6月 当社 内部監査室長兼経営企画室部長 2019年2月 当社執行役員 経営企画室長兼内部監査室長 2019年8月 当社取締役 経営企画室長兼内部統制担当(現任)	(注)3	5,000
取締役	藤本 聡	1957年7月28日	1980年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1994年7月 同行 法務部上席調査役 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)大手町営業第七部次長 2004年5月 同行 企業第一部長兼企業第三部長 2008年4月 同行 執行役員営業第二部長 2010年4月 同行 常務執行役員営業担当役員 2012年3月 東京建物㈱ 常務取締役 2013年3月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 理事 2013年6月 シャープ㈱ 取締役常務執行役員 2015年6月 芙蓉オートリース㈱ 社外監査役(現任) 2015年8月 当社取締役(現任) 2017年6月 安田倉庫㈱ 社外監査役(現任) ㈱中村屋 社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役	佐藤 均	1951年7月16日	1975年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1989年10月 同行 証券部上席部長代理 1992年4月 同行 証券部証券運用室長 1997年5月 同行 九段支店長 1998年9月 同行 業務渉外部部長 1999年10月 大手町建物㈱(現銀泉㈱) 企画部長 2004年6月 同社 取締役企画部長 2006年6月 同社 常務取締役 2011年6月 同社 専務取締役 2015年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	藪谷 典行	1950年4月11日	1969年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 同行 藤沢ブロック部長兼藤沢支店長 2002年4月 同行 業務監査部上席考査役 2003年6月 ティーケイビル㈱(現㈱楽天リアルティマネジメント) 常務取締役 2008年10月 サンリアルティー㈱ 常務取締役 2013年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	20,000
監査役	楠見 恭造	1971年3月10日	1993年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年4月 公認会計士登録 楠見公認会計士事務所所長(現任) 2006年10月 税理士登録 2013年5月 当社監査役(現任)	(注)4	20,000
監査役	諸橋 隆章	1975年7月6日	2003年10月 司法試験合格 2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録 清水直法律事務所入所 2013年5月 当社監査役(現任) 2014年6月 ㈱RVH 取締役 2015年10月 ライジング法律事務所開設 代表パートナー(現任)	(注)4	76,320
計					2,249,780

(注) 1.取締役 藤本聡、佐藤均は社外取締役であります。
2.監査役 藪谷典行、楠見恭造及び諸橋隆章は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しており、2019年8月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
執行役員は、以下の4名であります。

執行役員 五味川 賢治 (建築事業本部電気設備部長)
執行役員 藤倉 正巳 (安全品質管理室長)
執行役員 日髙 正之 (開発事業本部企画設計部長)
執行役員 木村 謙吾 (積算部長)

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による当社株式の保有状況は「(2) 役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役については、経営方針や改善が必要な事項について、自らの知見に基づき意見を述べる役割、また会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行う役割を果たしているものと考えております。
社外取締役藤本聡及び社外取締役佐藤均は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しており、当社のガバナンス体制の強化、拡充に貢献していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
社外監査役藪谷典行は、銀行業界における長期の職務経験を有し、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。社外監査役楠見恭造は、公認会計士及び税理士として監査業務経験と会計税務に関する専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。社外監査役諸橋隆章は弁護士として、企業法務やコンプライアンスに関する専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。
社外取締役の選任基準につきましては、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び企業経営経験等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、独立的かつ中立的な立場から、当社の意思決定、業務執行を適切に監督できる人材であることとしております。また、社外監査役の選任基準につきましては、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び業務監査経験等を有し、独立的な立場から、取締役の職務執行に対する監査を適切に遂行できる人材であることとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。