株式会社マーケットエンタープライズ 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小 林 泰 士	1981年3月2日	2004年11月 当社創業 2006年7月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 2016年7月 株式会社MEモバイル 取締役 (現任)	(注)3	1,340,000
専務取締役 事業本部長	加 茂 知 之	1981年9月22日	2004年4月 株式会社さなる 入社 2004年11月 当社創業 2006年7月 当社設立 取締役 2013年7月 当社専務取締役事業本部長 (現任) 2016年7月 株式会社MEモバイル 取締役 (現任)	(注)3	600,000
取締役 管理本部長	今 村 健 一	1978年2月1日	2001年8月 株式会社リンクアンドモチベーション 入社 2009年10月 株式会社ニトリ 入社 2012年3月 株式会社フロンティアインター ナショナル 入社 2012年12月 当社入社 管理本部長 2014年1月 当社執行役員管理本部長 2014年7月 当社取締役管理本部長(現任) 2016年7月 株式会社MEモバイル 取締役 (現任)	(注)3	20,000
取締役 システムデザイン本部長	丸 尾 光 兵	1980年9月21日	2006年2月 日本オーラム株式会社設立 代表取締役 2013年7月 当社入社 執行役員システムデザイン室長 2016年9月 当社取締役システムデザイン本部長(現任)	(注)3	83,000
取締役	寺 田 航 平	1970年10月25日	1993年4月 三菱商事株式会社 入社 1999年10月 寺田倉庫株式会社 入社 1999年11月 同社取締役(現任) 2000年6月 株式会社ビットアイル(現:エクイニクス・ジャパン株式会社)設立 代表取締役社長 2014年5月 株式会社セタ・インターナショナル(現:株式会社コウェル) 取締役会長(現任) 2014年7月 当社取締役(現任) 2015年4月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役(現任) 2016年6月 株式会社あどばる 取締役 2017年1月 エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役COO 2019年6月 寺田倉庫株式会社 代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	10,000
取締役	谷 井 等	1972年6月2日	1996年4月 日本電信電話株式会社 入社 1997年9月 合資会社デジタルネットワークサービス設立 代表社員 2000年1月 株式会社インフォキャスト設立 代表取締役社長 2000年9月 インデックスデジタル株式会社 代表取締役社長 2005年6月 シナジーマーケティング株式会社設立 代表取締役 2011年1月 同社 代表取締役社長兼CEO 2012年3月 株式会社ホットリンク 取締役 2016年9月 当社取締役(現任) 2019年7月 シナジーマーケティング株式会社取締役会長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	山 﨑 眞 樹	1948年3月3日	1971年4月 三菱重工業株式会社 入社 1998年6月 同社相模原製作所 総務部長 2006年6月 株式会社リョーイン執行役員 総務部長 2009年5月 三菱農機株式会社(現:三菱マヒンドラ農機株式会社) 入社 2009年6月 同社 監査役 2012年4月 同社 顧問 2013年6月 当社常勤監査役(現任) 2016年7月 株式会社MEモバイル 監査役 (現任) 2018年6月 ㈱菱友システムズ 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
監査役	伊 藤 英 佑	1978年7月24日	2001年10月 中央青山監査法人 入所 2005年4月 公認会計士登録 2005年7月 伊藤会計事務所開所 代表(現任) 2007年5月 エナジーエージェント株式会社(現:八面六臂株式会社)監査役(現任) 2013年3月 株式会社ライブレボリューション 監査役(現任) 2013年6月 当社監査役(現任) 2014年11月 株式会社モバイルファクトリー 監査役(現任) 2014年12月 ロボットスタート株式会社 監査役(現任) 2015年6月 株式会社アピリッツ 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	大 井 哲 也	1972年1月5日	1999年10月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社 入社 2000年4月 最高裁判所司法研修所 入所 2001年10月 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所 入所 2011年1月 同所 パートナー(現任) 2013年11月 株式会社ジェイアイエヌ(現:株式会社ジンズ) 監査役(現任) 2014年7月 当社監査役(現任) 2016年9月 テックファームホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					2,053,000

(注) 1.取締役寺田航平及び谷井等は、社外取締役であります。
2.監査役全員は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、主に取締役会にて見識に基づく経営への助言を通じて取締役会並びに経営執行状況の透明性を担保しており、また、社外監査役は当社経営状況に応じたリスクや、取締役の職務執行状況等に対する監査、監督機能を担保しております。
社外取締役寺田航平は当社株式を10,000株保有しておりますが、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社は社外監査役山﨑眞樹及び社外監査役伊藤英佑に新株予約権を2個ずつ付与しておりますが、各社外監査役と当社との間には、上記以外に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内務統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。また、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針について、特段の定めはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役及び社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。