ベステラ株式会社 役員の状況 (2020年1月期)

①役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会 長	吉野 佳秀	1941年5月17日生	1960年8月 吉野商店(現 ベステラ株式会社の前身)入店 1974年2月 当社設立 取締役 1976年6月 当社 代表取締役社長 1992年6月 当社 代表取締役会長 1996年6月 2020年4月 当社 代表取締役社長 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	105,900
代表取締役 社 長	吉野 炳樹	1967年9月28日生	1986年4月 株式会社サンオート (現 株式会社メッセ)入社 1988年6月 株式会社富士自動車 入社 1990年5月 当社 取締役 1991年4月 日商ハーモニー株式会社 (現 株式会社シノケンハーモニー)入社 1997年5月 当社 取締役営業部長 2004年5月 当社 常務取締役工事グループ担当 2006年7月 当社 常務取締役工事グループ管掌 2006年10月 当社 常務取締役事業本部長 2014年5月 当社 専務取締役事業本部長 2016年12月 当社 専務取締役事業本部長 兼 3D計測サービス管掌 2018年5月 2020年4月 当社 専務取締役事業本部長 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,436,000
取締役 原発廃止措置技術室長	小板 幹博	1967年7月5日生	1986年4月 日本機設株式会社 入社 1997年9月 株式会社三河輸送 入社 工事部工事課長 2002年10月 当社 入社 工事部ゼネラルマネジャー 2006年7月 当社 取締役工事部ゼネラルマネジャー 2006年10月 当社 取締役事業本部技術部長 2008年5月 2019年5月 当社 取締役事業本部技術営業部長 当社 取締役原発廃止措置技術室長(現任)	(注)3	141,600
取締役 事業本部 副本部長	五代 俊昭	1969年3月24日生	1987年4月 日本金型材株式会社 入社 1988年10月 日本アプリケーションサービス株式会社 (現 株式会社ソフトテックス)入社 1993年11月 当社 入社 エンジニア責任者 2006年7月 当社 取締役工事部チーフマネジャー 2006年10月 当社 取締役事業本部工事部長 2016年10月 当社 取締役事業本部工事営業部長 2019年5月 当社 取締役事業本部副本部長(現任)	(注)3	160,000
取締役 企画部長	本田 豊	1972年5月9日生	1996年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 2007年11月 ビズネット株式会社 入社 企画部グループ長補佐 2008年12月 エン・ジャパン株式会社 入社 管理本部経理グループマネージャー 2009年9月 当社 入社 2011年9月 当社 企画部課長 2012年8月 当社 企画部部長代理 2014年4月 当社 企画部長 2014年7月 当社 取締役企画部長(現任)	(注)3	27,000
取締役 事業本部 工事部長	長 泰治	1977年12月21日生	1997年12月 当社 入社 2008年5月 当社 事業本部技術営業部課長 兼 西日本事務所所長 2014年10月 当社 事業本部技術営業部次長 2016年10月 当社 事業本部工事部長(現任) 2019年4月 当社 取締役(現任)	(注)3	167,400
取締役 事業本部 開発営業部長	関谷 竜一	1976年4月16日生	1995年4月 近鉄物流株式会社 入社 1999年4月 大阪動力工業株式会社(現 KEE環境工事株式会社 入社) 2004年5月 株式会社メガクリエイト 入社 2005年5月 川重環境エンジニアリング株式会社 入社 2007年8月 当社 入社 2008年5月 当社 事業本部技術営業部リーダー 2016年10月 当社 事業本部技術営業部課長 2018年5月 当社 事業本部開発営業部長(現任) 2019年4月 当社 取締役(現任)	(注)3	6,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)	佐々木 護	1943年6月5日生	1967年4月 株式会社東京電気工務所 (現 株式会社東京エネシス)入社 2003年7月 同社 常務取締役営業本部長 2007年6月 同社 顧問 2013年7月 当社 取締役(現任)	(注)3	14,400
取締役 (非常勤)	佐藤 邦夫	1955年1月20日生	1978年4月 株式会社三井銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 2006年4月 同社 執行役員 2008年4月 大和証券SMBC株式会社 執行役員 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社 常務執行役員 2011年4月 SMBC日興証券株式会社 常務執行役員 2014年3月 同社 専務取締役 2016年7月 同社 顧問 2017年4月 当社 取締役(現任) 2017年4月 グッドインシュアランスサービス株式会社 取締役(現任) 2017年6月 大豊工業株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	渡邊 喜久男	1943年12月13日生	1962年4月 日本鋼管株式会社 (現 JFEスチール株式会社)入社 1990年1月 同社 東京会計室長 1994年6月 株式会社オリオンツアー 取締役管理部長 2003年6月 株式会社産業再生機構 入社 管理室人事総務グループ長 2007年7月 当社 監査役(現任)	(注)4	12,000
監査役 (非常勤)	村松 高男	1953年10月1日生	1979年4月 東京国税局 入局 1988年4月 東京地方検察庁 特捜部 主任捜査官 2003年7月 渋谷税務署 副署長 2010年7月 国税庁 首席監察官 2012年7月 名古屋国税局 総務部長 2013年6月 高松国税局 局長 2014年10月 税理士 登録 村松高男税理士事務所 開業(現任) 2015年4月 当社 監査役(現任) 2016年3月 セレンディップ・コンサルティング株式会社 社外監査役(現任) 2016年5月 イオンモール株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 グローブライド株式会社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	福島 保	1954年8月25日生	1977年4月 東京電力株式会社 入社 2004年1月 同社 埼玉支店副支店長 2007年7月 同社 燃料部部長代理 2008年6月 常磐共同火力株式会社 取締役 2018年6月 同社 顧問 2020年4月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
計					2,071,200

(注)1 取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。
2 監査役渡邊喜久男、村松高男、福島保は、社外監査役であります。
3 2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長吉野炳樹は、代表取締役会長吉野佳秀の長男であります。


②社外役員の状況
当社と社外取締役および社外監査役の間に一部当社株式の所有を除き、人的関係、資本的関係および取引関係、その他重要な利害関係はありません。当社の社外取締役は取締役9名の内2名であり、監査役につきましては3名全員が社外監査役の要件を充たしております。社外取締役につきましては、取締役の業務の執行について、公平な立場から的確な判断と幅広い助言を得ております、また、社外監査役につきましては、公平な立場で厳格な監査を行っております。
社外取締役である佐々木護氏を選任した理由は、当社の属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験から当社の経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏は当社の普通株式を14,400株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。
社外取締役である佐藤邦夫氏を選任した理由は、銀行および証券会社における豊富な経験と見識を有しており、その高度な知識、経験から当社の経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。
社外監査役の渡邊喜久男氏を選任した理由は、経営や財務、会計、税務についての長年の経験を有しており、その高度な知識、経験から当社の監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏は当社の普通株式を12,000株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。
社外監査役の村松高男氏を選任した理由は、税理士として高度な専門知識を有しており、当社の監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。
社外監査役の福島保氏を選任した理由は、当社の属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験から当社の監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。
当社においては社外取締役および社外監査役を選任するための基準または方針を特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。また、独立役員との取引が事業運営上必要と判断された場合は、その必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会の議案等に対し、監督または監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室および会計監査人との相互連携の状況としましては、定期的または必要の頻度、情報共有および意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
また、社外監査役および監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されている
か、監査を実施しております。