株式会社メタップス 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山﨑 祐一郎	1981年10月18日生	2006年6月 ドイツ証券株式会社入社 2011年3月 イーファクター株式会社 (現 当社)入社 2011年4月 当社取締役就任 2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任(現任) 2016年4月 ペイデザイン株式会社(現 株 式会社メタップスペイメント) 取締役就任(現任) 2016年11月 Smartcon Co. Ltd. 取締役就任(現任) 2016年11月 当社取締役副社長就任 2018年9月 株式会社メタップスリンクス 代表取締役就任(現任) 2018年11月 Metaps Entertainment Limited取締役(現任) 2018年11月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	406,000
取締役	和田 洋一	1959年5月28日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 2000年4月 株式会社スクウェア入社 2001年9月 株式会社スクウェア代表取締役社長就任 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長就任 2006年6月 株式会社タイトー代表取締役社長就任 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長就任 2013年6月 株式会社スクウェア・エニックス取締役会長就任 2014年9月 Shinra Technologies,Inc. President就任 2015年5月 当社社外取締役就任 2016年8月 ワンダープラネット株式会社社外取締役就任(現任) 2016年11月 当社取締役会長就任 2016年12月 ペイデザイン株式会社(現 株式会社メタップスペイメント)取締役就任 2017年10月 同社代表取締役社長就任(現任) 2017年11月 当社取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社マイネット社外取締役就任 2019年3月 株式会社マイネット社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	高山 健	1964年6月6日生	1988年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)入行 1999年11月 楽天株式会社常務取締役就任 2001年6月 テクマトリックス株式会社社外監査役就任 2010年2月 楽天株式会社最高財務責任者(CFO)就任 2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年9月 当社顧問就任 2016年11月 当社社外取締役就任 2017年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外監査役就任 2018年9月 株式会社メルカリ社外取締役就任 (現任) 2018年11月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2019年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外取締役就任(現任)	(注)1、3	-
取締役 (常勤監査等委員)	亀村 明	1947年8月29日生	1970年4月 日興証券株式会社入社 1998年12月 同社執行役員就任 2001年6月 日興企業株式会社常務取締役就任 2001年8月 株式会社アルファシステムズ常勤顧問就任 2001年10月 同社常務取締役就任 2009年9月 AIU株式会社顧問就任 2011年12月 当社常勤監査役就任 2018年11月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)1、3	2,600
取締役 (監査等委員)	吉川 朋弥	1971年11月22日生	1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年6月 公認会計士登録 2011年12月 吉川公認会計士事務所開設所長就任(現任) 2015年2月 当社社外監査役就任 2017年1月 株式会社アズーム社外監査役就任 (現任) 2018年11月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)1、3	-
計					408,600

(注)1.取締役 高山健、亀村明及び吉川朋弥は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年3月27日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2018年11月29日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役高山健氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役亀村明氏は、長年にわたる金融業界での職務経験及び上場企業の取締役として豊富な経験を有しております。当社の株式2,600株を所有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉川朋弥氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しております。新株予約権1個(100株)を所有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記の社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を3名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。
なお、社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互関係を図っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を3名とすることで、取締役会の牽制および経営監督機能を強化しております。社外取締役と内部監査、会計監査との関係につきましては「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。