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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100HFIB

有価証券報告書抜粋 ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年8月期)

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① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役会長
兼CEO		柗本俊洋1943年1月8日
1961年4月日本無線株式会社入社
1970年8月当社設立 代表取締役社長
2013年9月東京メディアコミュニケーションズ株式会社(現 JESCO株式会社) 取締役相談役
2013年10月JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長(現任)
2013年11月JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社)取締役相談役
2016年11月当社 代表取締役会長兼CEO(現任)
2017年11月JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 取締役会長(現任)
注3868,800
代表取締役社長
執行役員社長		唐澤光子1951年8月27日
1977年6月当社入社
1992年6月当社 取締役
1999年11月当社 常務取締役
2005年9月JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)代表取締役社長
2006年11月当社 専務取締役
2010年11月当社 代表取締役専務
2012年11月当社 代表取締役副社長 財務経理室長
2016年11月当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
2017年10月菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社) 代表取締役会長(現任)
注3170,800
取締役
執行役員専務		中牟田一1953年9月6日
1972年4月株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社
2009年3月当社入社
JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.
(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
取締役
2009年7月JESCO AVM株式会社(現 JESCO株式会社) 代表取締役社長
2011年7月JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.
(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
代表取締役社長
2012年7月同社 取締役
2014年11月JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長
2015年4月JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役
2015年4月当社 取締役
2016年11月当社 取締役 執行役員常務
2016年11月JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長
2017年9月当社 取締役 執行役員専務(現任)
2017年10月JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長(現任)
2018年4月JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社)取締役 執行役員副社長
2019年9月同社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
注37,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
執行役員常務		大塚和彦1952年4月9日
1977年3月菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社)入社
1996年5月同社 送電部長
2003年7月同社 執行役員工務第二部長
2009年6月同社 取締役
2012年3月同社 渋川支社支社長
2015年2月同社 代表取締役社長
2017年10月同社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
2017年11月当社 取締役 執行役員
2019年11月当社 取締役 執行役員常務(現任)
注315,400
取締役村口和孝1958年11月20日
1984年4月日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社
1998年7月株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任)
2007年3月株式会社ウォーターダイレクト(現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス) 取締役(現任)
2008年6月株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)
2011年4月株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 代表取締役(現任)
2012年6月ぷらっとホーム株式会社 取締役(現任)
2015年6月株式会社ジェノメンブレン 代表取締役(現任)
2017年6月株式会社デンタス 取締役(現任)
2017年9月株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任)
2018年11月当社 取締役(現任)
2019年3月株式会社PALTEK 取締役(現任)
注322,000
取締役
執行役員常務		古手川太一1966年11月27日
1989年4月当社入社
2008年9月JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 代表取締役社長
2009年11月当社 取締役
2011年11月当社 常務取締役
2012年11月当社 専務取締役
2013年10月JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
2014年11月東京メディアコミュニケーションズ株式会社(現 JESCO株式会社) 代表取締役社長
2016年11月当社 執行役員常務
2017年11月菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社) 取締役
2018年6月同社 取締役 執行役員専務(現任)
2019年11月当社 取締役 執行役員常務(現任)
注343,400
取締役グェン ティゴク ロアン1960年3月9日
1997年3月VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
2004年6月VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
2006年1月同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
2007年1月同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
2007年1月VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)
2007年1月VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD(現任)
2017年9月SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)
2019年11月当社 取締役(現任)
注3―
常勤監査役畑中達之助1954年8月30日
1979年4月株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社
1984年4月株式会社日本エレクトロニクス入社
1986年6月ケーシーエスソフト株式会社(現 株式会社さくらケーシーエス)入社
2003年4月同社 東京システム営業部部長
2004年6月同社 東京総務部部長
2009年6月同社 常勤監査役
2017年6月同社 常勤監査役退任
2018年11月当社 常勤監査役(現任)
2018年11月JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 監査役(現任)
2018年11月JESCO SUGAYA株式会社 監査役(現任)
注4―
監査役鈴木正明1951年7月28日
1977年11月監査法人中央会計事務所入所
1990年9月中央新光監査法人社員
1996年8月中央監査法人代表社員
2006年6月中央青山監査法人評議員、理事長代行
2008年10月新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー
2011年7月新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) コンプライアンス推進室室長
2013年6月株式会社コア 非常勤監査役
2013年8月当社 監査役
2013年8月JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 監査役
2014年11月当社 常勤監査役
2017年10月菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社) 監査役
2018年6月株式会社マーベラス 監査役(現任)
2018年11月当社 監査役(現任)
2019年6月油研工業株式会社 取締役(現任)
注4―
監査役佐藤精一1962年2月22日
1998年4月第一東京弁護士会 弁護士登録
1998年4月赤木法律事務所入所(現任)
2014年11月当社 監査役(現任)
2018年4月JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役(現任)
2018年10月JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役(現任)
注4―
計1,127,500


(注) 1. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
2.監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役古手川太一及びグェン ティ ゴク ロアンは新任の取締役であり、2019年11月27日開催の定時株主総会により選任されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を2018年11月27日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
北岡 諭1987年7月24日2015年12月東京弁護士会 弁護士登録(第68期)―
2015年12月小篠映子法律事務所(現 小篠・北岡・菅野法律事務所)入所
2018年11月シティユーワ法律事務所 入所(現任)

7. 当社は、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 唐澤 光子
執行役員専務 中牟田 一
執行役員常務 大塚 和彦
執行役員常務 古手川 太一
執行役員常務 三ッ本 俊行
執行役員常務 沼井 雅行
執行役員 川島 清一
執行役員 川田 伸二
執行役員 加藤 直行
執行役員 二戸 慎也
執行役員 中﨑 克文

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点から当社の経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かし当社の経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。同氏は当社の新株予約権3,000株を保有しておりますが特別な利害関係はありません。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社及び当社グループとの間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役も必要の都度、監査役と情報や意見の交換を行っております。

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