小野建株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小野 建	1952年1月1日生	1975年4月 当社入社 1978年10月 当社取締役小倉支店次長 1983年8月 当社取締役大阪営業所長 1990年4月 当社取締役小倉支店長兼大阪営業所長 1995年6月 当社代表取締役社長(現任) 2002年8月 西日本スチールセンター株式会社代表取締役社長(現任) 2010年9月 小野建沖縄株式会社代表取締役会長(現任)	(注)4	616
取締役副社長(代表取締役) 大阪支店長	小野 剛	1980年3月17日生	2005年10月 当社入社 2009年4月 当社大阪支店鉄鋼部部長 2010年6月 2011年6月 2013年6月 当社取締役大阪支店副支店長 当社取締役大阪支店長 当社代表取締役副社長兼大阪支店長(現任)	(注)4	39
専務取締役(代表取締役) 管理統括本部長	小野 哲司	1957年11月16日生	1980年4月 当社入社 1989年9月 当社取締役大分本店長 1990年10月 当社取締役社長室長 1991年4月 当社取締役管理統括本部長兼経理部長 1995年6月 当社常務取締役管理統括本部長 2003年6月 当社代表取締役専務管理統括本部長 2006年4月 当社代表取締役専務 2019年5月 当社代表取締役専務管理統括本部長(現任)	(注)4	636
常務取締役 経営企画室長	小野 信介	1970年5月24日生	1997年4月 当社入社 2003年1月 当社福岡支店管理部長 2003年6月 当社取締役福岡支店管理部長 2006年4月 2016年6月 当社取締役管理統括本部長 当社常務取締役管理統括本部長 2019年5月 当社常務取締役経営企画室長(現任)	(注)4	616
常務取締役 小倉支店長	大久保 隆康	1952年10月16日生	1975年3月 当社入社 2002年1月 当社小倉支店建機部長 2006年4月 当社小倉支店副支店長 2007年6月 2016年6月 当社取締役小倉支店長 当社常務取締役小倉支店長(現任)	(注)4	6
常務取締役 東京支店長	高牟礼 厚	1959年8月26日生	1983年3月 当社入社 1997年7月 当社東京営業所長 2000年4月 当社東京支店長 2007年6月 2016年6月 当社取締役東京支店長 当社常務取締役東京支店長(現任)	(注)4	0
取締役 開発室長	小野 明	1968年8月24日生	1996年4月 当社入社 2003年1月 当社開発室長 2003年6月 当社取締役開発室長(現任)	(注)4	615

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	廣瀬 友明	1956年9月19日生	1980年2月 当社入社 2006年4月 当社小倉支店管理部長 2018年6月 取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)	(注)5	7
取締役 (監査等委員)	古庄 玄知	1957年12月23日生	1985年4月 古庄玄知法律事務所開設 2004年6月 弁護士法人 古庄総合法律事務所設立 同法人代表者社員弁護士(現任) 2016年6月 当社監査役 取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	山上 知裕	1951年6月21日生	1993年4月 ひびき法律事務所開設 同弁護士(現任) 2012年6月 2016年6月 当社監査役 取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)5	-
計					2,537

(注)1.古庄 玄知及び山上 知裕は、社外取締役であります。
2.代表取締役副社長 小野 剛は、代表取締役社長 小野 建の実子であります。
3.代表取締役専務 小野 哲司は、代表取締役社長 小野 建の実弟であります。
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役である古庄玄知及び山上知裕は両名とも弁護士でありますが、当社との顧問契約はありません。
また、依頼案件がある場合には、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件により決定しております。その他、社外取締役との重要な人的関係及び資本的関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準の制定は行っておりませんが、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、同2名を独立役員に指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査、監査等委員会との関係は、監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行っております。