株式会社メタリアル 役員の状況 (2020年2月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	五石 順一	1964年12月25日生	1989年4月 株式会社ノヴァ入社 1991年4月 同社 経営企画課長 1993年4月 同社 経営企画室長 2000年1月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)代表取締役 2004年2月 有限会社Pearly Gates(現当社)代表取締役CE0(現任) 2016年8月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社)取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社(現・Xtra株式会社)取締役 2018年7月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役(現任) 2019年8月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役(現任)	(注) 3	2,688,800
取締役 開発本部長 CTO	奥山 高啓	1968年12月3日生	1992年5月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社 1996年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2000年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長 2001年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー(現シンプレクス株式会社)入社 執行役員 2014年4月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員 2016年8月 当社入社 2017年11月 当社 執行役員 開発企画室長 2018年5月 当社 取締役 戦略企画室長 CSO 2019年8月 当社 取締役 戦略企画室長 CTO 2019年8月 株式会社T-4PO Construction 取締役(現任) 2020年1月 当社 取締役 開発本部長 CTO(現任)	(注) 3	700
取締役 人事本部長	ジェイコブソン 陽子	1967年9月12日生	1990年4月 第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社 1994年2月 株式会社ノヴァ入社 1996年11月 同社 経営企画課長 2000年1月 株式会社グローヴァ 取締役 2003年4月 株式会社ノヴァ 経営企画室室長代理 2003年7月 有限会社言語技術研究所設立 取締役 2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社)取締役 2004年8月 当社 最高企画責任者 2004年11月 当社 グループ戦略本部長 2006年9月 当社 グループ営業本部長 2007年3月 株式会社グローヴァ GLOVA Medicalマネージャー 2008年2月 当社 グループ管理本部長 2011年12月 当社 マーケティング本部長CMO 2016年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)取締役執行社長COO 2017年7月 株式会社エニドア(現・Xtra株式会社) 取締役 2019年3月 当社 執行役員 HR&IR 2019年6月 当社 執行役員 グループ管理本部長 2020年1月 当社 執行役員 HR&IR 2020年3月 当社 執行役員 人事本部長 2020年5月 当社 取締役 人事本部長(現任)	(注) 4	465,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業統括	島 良祐	1969年8月27日生	1988年6月 株式会社インタープロ入社 1990年4月 株式会社トランスウェーブ 代表取締役社長 1991年4月 株式会社東新計器入社 1997年4月 同社 専務取締役 2004年4月 株式会社東京テレビランド入社 2005年7月 株式会社マーズフラッグ入社 商品企画部部長 2006年4月 株式会社ライブドア入社 営業部マネージャー 2007年11月 株式会社ピースリー 代表取締役社長 2009年1月 株式会社ネクストン 営業統括部長 2010年2月 株式会社A-Box 取締役営業部長 2011年1月 株式会社バックスグループ 事務局統括部マネー ジャー 2016年4月 株式会社テノ.コーポレーション 営業部長 2016年6月 株式会社テノ.サポート 営業部長 2019年5月 合同会社ごきげんコーポレーション 代表社員 2019年6月 当社入社 2019年11月 当社 執行役員マーケティング企画室室長 2020年5月 当社 執行役員営業統括 2020年5月 当社 取締役営業統括(現任)	(注) 4	-
取締役	秀島 博規	1949年4月16日生	1973年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年4月 株式会社和光経済研究所(現・株式会社日本投資環境研究所) 産業調査課長 1989年6月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券営業部商品課長 1995年3月 同社 新宿支店長 1997年3月 同社 金融法人部長 2000年4月 新光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)大阪支店企業開発部長 2004年2月 有限会社J&I 取締役(現任) 2004年2月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年3月 財団法人ユースワーカー能力開発協会(現・公益財団法人日本ユースリーダー協会)理事(現任) 2004年3月 株式会社フラバミン 取締役(現任) 2004年4月 学校法人日野学園(現・学校法人東京滋慶学園)評議員 2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社)取締役(現任) 2004年6月 株式会社バックスグループ監査役 2005年3月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役(現任) 2005年3月 学校法人神戸滋慶学園 評議員(現任) 2005年5月 株式会社マーベル(現・C.H.C.システム株式会社)取締役 2005年6月 株式会社JIK 代表取締役 2005年6月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年5月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年2月 C.H.C.システム株式会社 取締役(現任) 2010年7月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年6月 株式会社THANNナチュラル 取締役(現任) 2014年6月 バイオコモ株式会社 取締役(現任)	(注) 3	210,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石村 俊一	1950年2月13日生	1974年4月 野村證券株式会社入社 1996年12月 同社 公開引受部長 1998年6月 国際証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員 2001年1月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長 2002年1月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現・株式会社ウィズ・パートナーズ)顧問 2002年3月 同社 代表取締役専務 2003年5月 同社 代表取締役社長 2006年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長 2006年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長 2009年3月 株式会社CSKホールディングス(現・SCSK株式会社)執行役員 2009年3月 株式会社サービスウェア・コーポレーション(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長 2009年3月 株式会社CSKコミュニケーションズ(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長 2009年3月 株式会社CSKマーケティング(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役会長 2009年7月 株式会社CSKサービスウェア(現・株式会社SCSKサービスウェア)代表取締役社長 2009年7月 株式会社CSK SYSTEMS(DALIAN)CO.LTD董事長 2009年9月 株式会社CSKプレッシェンド(現・SCSKプレッシェンド)取締役 2011年4月 株式会社CSK(現・株式会社SCSK)専務執行役員 2011年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員 2012年4月 有限会社OBSESSION代表取締役(現任) 2012年7月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長 2013年5月 当社 取締役(現任) 2014年8月 インスペック株式会社 取締役 2015年3月 テラ株式会社(現・パスイメージング株式会社)取締役 2016年4月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役(現任) 2017年6月 株式会社THANNナチュラル代表取締役会長(現任) 2017年6月 株式会社アイネットサポート 取締役 2017年6月 株式会社リーガルフロンティア21 取締役	(注) 3	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	石川 直	1955年1月5日生	1978年4月 八千代證券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社 2007年6月 MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2011年6月 同社 執行役員就任 2014年6月 同社 顧問就任 2014年11月 株式会社ZENホールディングス入社 2015年3月 同社 常勤監査役就任 2015年11月 イノベーション・エンジン株式会社入社 2016年9月 株式会社SOU(現・バリュエンスホールディングス株式会社) 常勤監査役 2020年1月 株式会社グローヴァ 監査役(現任) 2020年5月 当社 常勤監査役(現任) 2020年5月 Xtra株式会社 監査役(現任) 2020年5月 株式会社CLASSⅢ 監査役(現任) 2020年5月 株式会社T-4PO Construction 監査役(現任)	(注) 6	-
監査役	須藤 智雄	1947年3月21日生	1970年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 1990年4月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長 1995年6月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年5月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年4月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年1月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年6月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役CFO 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンク株式会社)購買・業務改革総括部長 2006年6月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室長 2012年4月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室 顧問 2014年5月 当社 監査役(現任) 2018年3月 クラウドクレジット株式会社 監査役(現任)	(注) 5	8,000
監査役	古賀 崇広	1971年2月16日生	1993年10月 KPMG センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年4月 公認会計士古賀崇広事務所開設(現任) 2000年1月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年6月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年5月 株式会社トライエース 監査役(現任) 2006年3月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年8月 株式会社エル・ティー・エス 監査役(現任) 2008年6月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年5月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役(現任) 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年2月 U&I 税理士法人を設立 代表社員(現任) 2015年7月 当社 監査役(現任) 2017年6月 株式会社エヌジェイワン 取締役(現任) 2018年4月 オーケーコイン・ジャパン株式会社 監査役(現任)	(注) 5	-
計					3,393,700

(注)1.取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。
2.監査役石川 直、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
3.2019年5月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年5月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年5月29日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年5月27日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、14名で、
グループCEO 五石 順一
開発本部長CTO 奥山 高啓
人事本部長 ジェイコブソン 陽子
営業統括 島 良祐
マーケティング本部長 請川 博子
SI本部長CSO 木村 浩康
アライアンス事業部長CAO 古谷 祐一
SI事業部長 水谷 昌彦
AI RPA事業部長CRO 武井 琢治
情報システム本部長CIO 河野 彰
EVA T-3MT事業部長CEvaO 渡邊 麻呂
グループ管理本部長 森 優之
MT事業部長 鷲頭 均
社長室長 酒井 利之
で構成されております。

②社外役員の状況
当社は、提出日現在において、取締役6名うち社外取締役2名、監査役3名うち社外監査役3名の体制であります。
当社の社外取締役である秀島博規は当社の株式を210,500株及び新株予約権を10個保有しており、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、当社の株主です。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外取締役である石村俊一は当社の株式を20,000株及び新株予約権を10個保有しており、株式会社THANNナチュラルの代表取締役会長、有限会社OBSESSIONの代表取締役、エッジ・ラボ株式会社の代表取締役を兼務しております。また、有限会社OBSESSIONは当社の株主です。当社と株式会社THANNナチュラル、エッジ・ラボ株式会社との間には特別の関係はありません。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外監査役である石川直は、子会社である株式会社グローヴァの監査役、Xtra株式会社の監査役、株式会社CLASSⅢの監査役及び株式会社T-4PO Constructionの監査役を兼務しておりますが、その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外監査役である須藤智雄は、当社の株式を8,000株保有しておりますが、その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外監査役である古賀崇広は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係等を踏まえ、当社からの独立性を個別に判断し選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。社外監査役3名で構成される監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門の三者間においても定期的な会合を行うなど、連携をしております。