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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IAG4 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ミズホメディー 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長
唐川 文成1945年3月12日生
1968年4月大塚製薬㈱入社
1970年7月国際試薬㈱
(現 シスメックス国際試薬㈱)入社
1977年11月当社設立 代表取締役社長
2016年3月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)33,394,680
常務取締役
技術統括担当兼
開発企画部長
今村 正1959年4月20日生
1984年4月当社入社
2007年1月当社開発企画部長
2010年3月当社取締役開発企画部長
2013年3月当社常務取締役技術統括担当兼開発企画部長(現任)
(注)338,316
取締役
知的財産部長兼
製造部・品質保証部
及び安全管理室担当
市丸 和広1960年10月29日生
1983年4月東邦レーヨン㈱(現 帝人㈱)入社
1986年11月当社入社
2008年4月当社知的財産部長
2010年4月当社執行役員知的財産部長
2011年3月当社取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当
(現任)
(注)341,891
取締役
経理部長兼
総務部担当
佐々木 寛1962年11月8日生
1986年4月日本ソフトウェアマネジメント㈱入社
1989年6月当社入社
2010年4月当社経理部長
2011年3月当社取締役経理部長兼総務部担当
(現任)
(注)319,157
取締役
開発部長
楢原 謙次1963年11月13日生
1986年4月当社入社
2004年5月当社開発部長
2008年4月当社執行役員開発部長
2013年3月当社取締役開発部長(現任)
(注)348,316
取締役
営業本部長兼
海外事業部長
神原 俊夫1964年3月11日生
1986年4月㈱加藤スプリング製作所
(現 ㈱アドバネクス)入社
1994年10月当社入社
2010年4月当社東日本営業部長代理
2013年5月当社東日本営業部長
2015年3月当社取締役営業本部長兼海外事業部長(現任)
(注)36,461
取締役佐々木 克1945年4月20日生
1968年4月㈱西日本相互銀行
(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
1995年6月同行取締役
2000年6月同行常務取締役
2002年6月同行専務取締役
2004年10月㈱西日本シティ銀行専務取締役
2006年6月同行取締役副頭取
2010年6月㈱エフエム福岡代表取締役社長
2010年6月㈱ジャパンエフエムネットワーク
取締役
2015年3月当社取締役(現任)
2018年6月㈱エフエム福岡相談役
(注)31,069


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役秋山 伸一1945年3月31日生
1980年4月大分医科大学(現 大分大学医学部)生化学講座助教授
1986年4月鹿児島大学医学部附属腫瘍研究施設がん化学療法部門教授・施設長
2003年4月鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻・腫瘍学講座・分子腫瘍学分野教授・専攻長
2010年4月鹿児島大学名誉教授
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・寄附講座腫瘍内科学分野特任教授
2012年4月徳島大学客員教授
医療法人敬天会武田病院医師
2013年10月社会医療法人財団池友会香椎丘リハビリテーション病院医師
2014年2月同院副院長
2017年3月当社取締役(現任)
2017年6月一般社団法人巨樹の会八千代リハビリテーション病院副院長(現任)
(注)3
監査役
(常勤)
川﨑 宏隆1959年1月13日生
1986年4月当社入社
2015年5月当社営業企画部長代理
2016年5月当社営業企画部長
2019年3月当社監査役(現任)
(注)432,300
監査役重見 亘彦1970年10月18日生
1993年4月監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2010年7月重見会計事務所 開設
2011年3月当社監査役(現任)
2013年4月税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 設立代表社員(現任)
2017年1月㈱レックスアドバイザーズ取締役
2018年2月㈱TMH社外取締役
2019年5月㈱サンライトコンサルティング
代表取締役社長(現任)
(注)4693
監査役橋本 高吉1956年8月3日生
1979年4月福岡薬品㈱(現 ㈱翔薬)入社
2001年11月㈲健康倶楽部入社
2004年12月同社代表取締役(現任)
2005年4月医療法人至誠堂宇都宮病院理事(現任)
2015年3月当社監査役(現任)
(注)4693
3,583,579

(注) 1.取締役 佐々木克及び秋山伸一は、社外取締役であります。
2.監査役 重見亘彦及び橋本高吉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、迅速で的確な経営意思決定及び業務遂行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、製造部長 古野貴宏、総務部長 宇都信博の2名であります。
6.所有株式数には、ミズホメディー役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における持株会の取得株式数については確認することができないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験や高い見識に基づき、中立的立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点により意見を述べております。社外監査役は、取締役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性及び適切性を確保するための発言を行っております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を遵守のうえ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人との間で定期的な意見交換を行うほか、会計監査環境、会計システムなどについて情報・意見交換を適宜行っております。また、社外監査役は重要な会議への出席及び重要な決裁書類が必ず回付される体制などにより情報を共有し、取締役の業務執行状況及び当社の法令遵守状況を適時的確に把握し、必要に応じ指摘することにより内部統制の強化に努めております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の佐々木克氏は、株式会社西日本シティ銀行の副頭取を務めた後、株式会社エフエム福岡の代表取締役社長として従事し、退任後は同社相談役を務め、企業経営経験者としての豊富な経験と幅広く高い見識を有しており、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏は、当社の株式1,069株を所有しております。当社は同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役の秋山伸一氏は、過去に当社の社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、医師、大学教授として優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社は同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の重見亘彦氏は、辻・重見税理士法人の代表社員であり、公認会計士及び税理士として会計の専門知識を有しており、会計及び税務の専門家としての見地から当社の経営の監査に寄与することを期待しております。なお、同氏は、当社の株式693株を所有しております。当社と同氏または同氏が代表社員を務める辻・重見税理士法人及び代表取締役を務める株式会社サンライトコンサルティングとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の橋本高吉氏は、有限会社健康倶楽部の代表取締役、医療法人至誠堂宇都宮病院の理事等を務め、医薬品業界、OTC業界に精通しており、医療業界の専門家としての見地から当社の経営の監査に寄与することを期待しております。なお、同氏は、当社の株式693株を所有しております。当社と同氏または同氏が代表取締役を務める有限会社健康倶楽部とはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行います。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31946] S100IAG4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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