ＮＣホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	梶 原 浩 規	1962年5月13日生	1986年4月 株式会社三和銀行 入行 2000年4月 ソニー生命株式会社 入社 2006年10月 株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長 2012年2月 株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長 2017年3月 明治機械株式会社 太陽光発電事業部長 2017年4月 株式会社エスココーポレーション 取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員) 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	10,623
取締役 経営企画本部 経営企画部長	吉 川 博 志	1962年12月9日生	1985年4月 スルガ銀行株式会社 入行 2007年1月 株式会社ダッチェス 代表取締役 2013年6月 株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長 2015年3月 チムニー株式会社 執行役員総務部長 2015年6月 同社 執行役員総務部長兼事業推進部長 2017年11月 当社経営企画本部経営企画部長 2018年6月 当社取締役経営企画本部経営企画部長(現任) 2018年6月 エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任) 2021年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役経営企画担当(現任)	(注)2	8,153
取締役 管理本部長	村 田 秀 和	1958年8月11日生	1984年4月 三菱重工業株式会社 入社 1989年6月 株式会社日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)入行 2009年9月 東京コンピュータサービス株式会社 入社 2009年10月 エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 取締役 2010年6月 株式会社アイレックス 監査役 ユニシステム株式会社 監査役 2013年6月 株式会社アイレックスインダストリアルソリューションズ 監査役 株式会社テクノ・セブンシステムズ 監査役 2014年6月 一般社団法人新産業技術開発機構 理事 2015年6月 武藤工業株式会社 取締役3Dプリンタ事業部開発部長 明治機械株式会社 取締役 2016年6月 明治機械株式会社 取締役監査等委員 2017年6月 当社 取締役管理本部長 株式会社テクノ・セブン 取締役監査等委員 2018年6月 当社 管理本部長(現任) エヌエイチサービス株式会社 監査役(現任) 2021年6月 当社 取締役管理本部長(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役 人事・総務担当(現任)	(注)2	9,212

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	片 山 卓 朗	1950年10月8日生	1980年4月 司法修習生 1982年4月 弁護士登録 弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士 1984年4月 片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士 2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 日本コンベヤ株式会社 監査役(現任)	(注)2	―
取締役	松木 謙一郎	1967年8月24日生	1990年4月 アーサーアンダーセン会計事務所 入所 1997年1月 山田&パートナーズ会計事務所 入所 1999年1月 山田ビジネスコンサルティングに転籍 2004年8月 公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表(現任) 2019年4月 日本コンベヤ株式会社 取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 監査役(現任)	(注)2	―
取締役	髙橋 浩司	1965年1月27日生	1988年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2003年9月 中小企業診断士登録 2005年7月 高橋ビジネスプランニング代表(現任) 2017年12月 発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役(現任) 2020年3月 合同会社BCPホールディングス代表社員(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役	橋本 泰	1972年12月12日生	1995年4月 オリックス株式会社 入社 2006年9月 株式会社ワールドイン 取締役 2008年6月 キーノート株式会社代表取締役 Jトラスト株式会社 取締役 2013年6月 アドアーズ株式会社(現 株式会社Key Holder)取締役不動産本部長 2017年7月 ホームワーク株式会社 代表取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	髙 田 明 夫	1948年10月17日生	1978年5月 検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任) 2005年12月 宮崎地方検察庁検事正 2008年1月 検事退官 2008年4月 弁護士登録 2008年4月 髙田明夫法律事務所開設 2008年6月 日本コンベヤ株式会社 監査役 2011年6月 株式会社エイチアンドエフ 社外監査役 2015年3月 アトラ株式会社 社外取締役(現任) 2015年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員) 2016年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	藤 枝 政 雄	1967年5月29日生	1995年3月 日本公認会計士協会登録 1999年9月 藤枝政雄公認会計士事務所開設 2008年6月 日本コンベヤ株式会社 監査役 2010年6月 株式会社TBグループ 社外取締役 2015年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員) 2016年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 日本コンベヤ株式会社 監査役 2018年6月 株式会社アサヒペン 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	矢 野 一	1964年4月24日生	1987年4月 安田火災海上保険(現 損害保険ジャパン日本興亜)株式会社 入社 2010年4月 損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス(現 SOMPOヘルスサポート)株式会社取締役 2015年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長 2017年6月 TCSビジネスアソシエ株式会社 取締役 2018年6月 TCSビジネスアソシエ株式会社 常務取締役(現任) エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 取締役 2019年4月 TCSホールディングス株式会社 経営管理部 部長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 日本コンベヤ株式会社 監査役(現任) 2020年4月 TCSホールディングス株式会社アライアンス事業推進部 部長(現任)	(注)3	―
計					27,988

(注) 1.取締役 片山卓朗氏、松木謙一郎氏、髙橋浩司氏、橋本泰氏および監査等委員である取締役 髙田明夫氏、藤枝政雄氏および矢野一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。
2.2021年3月期定時株主総会終了時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2020年3月期定時株主総会終了時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の補欠の監査等委員である取締役を選任しております。なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	北 川 健 太 郎	1959年9月14日生	1985年4月 検事任官 2009年10月 大阪地方検察庁刑事部長 2015年12月 大阪高等検察庁次席検事 2017年9月 最高検察庁刑事部長 2018年2月 大阪地方検察庁検事正 2019年11月 退官 2020年3月 弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所	(注)	―

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
北川健太郎氏は、就任した場合、社外取締役となります。

② 社外取締役と当社との関係
イ 社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は7名で、内3名は、監査等委員である取締役であります。矢野一氏を除く社外取締役と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
片山卓朗氏、松木謙一郎氏、高橋浩司氏、橋本泰氏、髙田明夫氏及び藤枝政雄氏の6名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役松木謙一郎氏は、大手公認会計士事務所で勤務経験のある公認会計士として有効な助言を行って頂きます。
社外取締役髙橋浩司氏は、大手都市銀行に勤務した経験、その後独立して経営コンサルタントとして活躍した実績など活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役橋本泰氏は、大手金融機関に勤務した後、上場会社を含む多くの企業の取締役を歴任した実績、並びに現在自ら企業経営者として活躍している実績などを活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役(監査等委員)髙田明夫氏、藤枝政雄氏は、それぞれ弁護士及び公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役(監査等委員)矢野一氏は、他社で取締役として会社経営に参加した経験があり、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。常務取締役に就任しているTCSビジネスアソシエ株式会社とは、当社のホームページの作成を委託するなどの取引があります。また、同人がアライアンス事業推進部長を務めるTCSホールディングス株式会社は、他のグループ会社と共同で共同保有者として当社発行株式の32.49%を保有している旨大量保有報告書を提出しております。しかしながら、TCSホールディングスグループを実質的に支配しているオーナーである髙山芳之氏、髙山正大氏及びこの2名が実質的に支配しているTCSビジネスアソシエ株式会社の保有株数を含めると、TCSホールディングス株式会社グループは、当社発行株式の33.34%を保有しております。
補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、就任した場合は、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。
当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等が当社の監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役監査基準に則り独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。