株式会社バリューゴルフ 役員の状況 (2020年1月期)

①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	水口 通夫	1957年5月4日生	2004年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2016年9月 ㈱ジープ取締役就任(現任)	(注)3	658,200
取締役 編集制作部部長	佐藤 久美子	1969年6月21日生	2004年2月 当社設立 取締役就任(現任) 2018年2月 ㈱日本旅行協会取締役就任 2018年8月 ㈱産経旅行取締役就任(現任)	(注)3	43,300
取締役 管理部部長	渡辺 和昭	1970年10月29日生	2005年1月 当社入社 管理部部長(現任) 2008年4月 当社取締役就任(現任) 2012年3月 ㈱スクラム代表取締役就任 2018年8月 ㈱産経旅行取締役就任(現任) 2019年4月 ㈱日本旅行協会取締役就任	(注)3	32,100
取締役 東日本営業部部長	岡村 達也	1974年6月1日生	2005年4月 当社入社 2008年4月 当社営業部部長就任 2017年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	14,700
取締役 西日本営業部部長	山上 陽平	1982年3月16日生	2005年4月 当社入社 2009年2月 当社営業部部長就任 2017年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	13,200
取締役 EC統括部部長	岡田 啓	1973年11月14日生	2005年12月 当社入社 2011年4月 当社取締役就任 2016年9月 ㈱ジープ代表取締役就任(現任) 2019年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	25,200
取締役	廣田 幹雄	1950年5月6日生	1975年4月 ㈱住宅新報社入社 1980年10月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1987年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモイニシア)転籍 1996年6月 同社取締役就任 2004年6月 同社監査役就任 2013年7月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任(現任) 2016年4月 当社補欠監査役就任 2019年4月 当社取締役就任(現任)	(注)1(注)3	100
常勤監査役	吉田 一彦	1960年10月14日生	1984年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 2005年10月 当社入社 営業部長 2006年8月 当社取締役就任 2019年4月 当社監査役就任(現任)	(注)4	38,900
監査役	栗原 章	1972年2月21日生	1995年8月 立野経営会計事務所入所 1996年3月 山田淳一郎税理士事務所 (現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 1998年6月 公認会計士登録 2000年7月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)転籍 2002年9月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員就任 2004年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2009年2月 税理士登録 2015年4月 当社監査役就任(現任) 2019年8月 ベース株式会社 取締役(監査等委員)就任	(注)2(注)4	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	辻 広司	1965年12月8日生	1988年4月 ㈱綜合教育社入社 1990年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 1996年8月 ㈱建築資料研究社入社 2004年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 2010年3月 アクロス法律事務所開設 代表就任(現任) 2015年4月 当社監査役就任(現任)	(注)2(注)4	1,100
計					827,900

(注) 1.取締役廣田幹雄は、社外取締役であります。
2.監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
3.2019年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
宮川 光彦	1945年5月26日生	1969年10月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1999年8月 ㈱キャリアマーク設立 代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱キャリアマーク 代表取締役	5,000

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の人数

当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。
社外取締役 廣田幹雄氏は2020年1月末時点において、当社の株式100株を保有しておりますが、その他に同氏と当社の間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栗原章氏は2020年1月末時点において、当社の株式1,100株を保有しておりますが、その他に同氏と当社の間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 辻広司氏は2020年1月末時点において、当社の株式1,100株を保有しておりますが、その他に同氏と当社の間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役 廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、広い視野からの客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。
社外監査役 栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしたいと考え、選任しております。
社外監査役 辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。