株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	長谷川 敦弥	1985年2月11日生	2008年5月 当社入社 2008年9月 当社営業部長 2009年8月 当社代表取締役社長(現任) 2010年4月 当社事業開発本部長 2011年4月 当社発達障害児支援事業本部長 2014年8月 当社事業本部長	(注)3	4,886
専務取締役	辻 高宏	1968年6月25日生	1991年4月 株式会社日本長期信用銀行入社 1999年10月 ソニー株式会社入社 2006年4月 エムスリー株式会社入社 2007年5月 同社執行役員 2010年6月 同社取締役 2020年4月 当社入社 当社執行役員 当社コーポレート本部長(現任) 当社経理部長(現任) 2020年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	宗司 ゆかり	1971年8月9日生	1994年4月 出光興産株式会社入社 2000年11月 有限会社エリカインターナショナル入社 2004年9月 株式会社コムスン入社 2008年1月 グッドウィル・グループ株式会社(現 テクノプロ・ホールディングス株式会社)転籍 2010年8月 当社入社 2012年4月 当社内部監査室長 2013年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社クエスト社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	平野 正雄	1955年8月3日生	1980年4月 日揮株式会社入社 1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1993年7月 同社パートナー 1998年7月 同社ディレクター・日本支社長 2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表 2012年1月 株式会社エム・アンド・アイ 代表取締役社長(現任) 2012年4月 早稲田大学商学学術院 教授(現任) 2015年5月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役(現任) 2016年8月 株式会社ロコンド 社外取締役(監査等委員) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役(現任) 2019年8月 Spiral Capital株式会社 取締役会長(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	井上 雅彦	1965年11月22日生	1992年10月 兵庫教育大学 学校教育学部附属障害児教育実践センター 助手 1999年4月 兵庫教育大学 学校教育学部附属発達心理臨床研究センター 助教授 2005年4月 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 臨床健康教育系 准教授 2008年4月 鳥取大学大学院 医学系研究科 教授(現任) 2017年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					4,886

(注)1.取締役平野正雄及び井上雅彦は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宗司ゆかり、委員 平野正雄、委員 井上雅彦
なお、宗司ゆかりは、常勤の監査等委員であります。
3.2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、その全員が監査等委員である社外取締役であります。また、監査等委員である社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役平野正雄は、企業経営者、経営コンサルタント及び大学教授として豊富な知識及び経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外の第三者の視点で提言と監視を行っております。当社は同氏及び同氏が役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった会社等との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役井上雅彦は、当社の事業領域である障害福祉分野で豊富な経験と高い見識を有する大学教授であり、専門的な助言を行っております。なお、当社は同氏と2013年11月よりアドバイザーとしての契約を締結しておりましたが、現在は契約を終了しております。当社は同氏及び同氏が役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった会社等との間に特別な利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であります。各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たせるよう、取締役会や監査等委員会を通じて、内部監査部門を含む内部統制部門の報告を受け、監査・監督を行っております。また、監査等委員会を通じて、会計監査人との情報交換、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等についての情報共有を踏まえ、連携を図っております。