株式会社グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	中正 雄一	1972年5月16日生	1995年4月 ㈱神戸屋入社 2003年2月 ㈲エーワン入社 2006年1月 東京都認証保育所六町駅前保育園開園 2006年5月 ㈱グローバルキッズ代表取締役社長 2012年2月 ㈱ろく代表取締役社長 2015年10月 ㈱グローバルグループ(現当社)代表取締役社長 2017年10月 同社代表取締役 ㈱グローバルキッズ代表取締役 2018年12月 ㈻茂来学園理事長(現任) 2020年11月 当社代表取締役社長(現任) ㈱グローバルキッズ代表取締役社長(現任) (注)6	(注)3	5,033,595 (注)5
取締役	須郷 達也	1960年5月13日生	1985年4月 ピジョン㈱入社 1999年4月 同社執行役員子育て支援事業部長 ピジョンハーツ㈱代表取締役社長 2007年4月 Pigeon Singapore Pte. Ltd.代表取締役社長 2009年11月 Pigeon India Pvt. Ltd.代表取締役社長(兼務) 2011年1月 Pigeon Malaysia Sdn. Bhd.代表取締役社長(兼務) 2012年4月 PHP兵庫㈱(現ピジョンマニュファクチャリング兵庫㈱)代表取締役社長 2013年4月 ㈱ジャクパ入社 2013年6月 同社専務取締役 2019年4月 同社代表取締役社長 2019年8月 ㈱グローバルキッズ入社 経営企画部長 2020年11月 同社取締役経営企画部長(現任) 2020年12月 当社取締役(現任)	(注)3	798
取締役	宇田川 三郎	1972年5月13日生	1997年4月 東京ハーティサービス㈱入社 2010年10月 ㈱グローバルキッズ入社 2011年7月 同社執行役員総務部長 2013年10月 同社執行役員経営管理部長 2015年4月 同社取締役総務人事部長兼財務経理部長 2015年10月 同社取締役保育事業部長 ㈱グローバルグループ(現当社)取締役 2017年10月 ㈱グローバルキッズ執行役員人事部長 2018年8月 同社人財サポート部長 2020年11月 同社取締役人財サポート部長(現任) (注)7 2020年12月 当社取締役(現任) (注)7	(注)3	272,588

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田浦 秀一	1978年1月6日生	2000年5月 ㈲レニアエステート入社 2001年7月 ㈱神戸屋入社 2005年3月 フクダライフテック常陽㈱入社 2008年5月 ㈱グローバルキッズ入社 2011年7月 同社執行役員開発部長 2013年10月 同社執行役員保育事業部長 2015年4月 同社取締役保育事業部長 2015年10月 同社取締役開発部長 ㈱グローバルグループ(現当社)取締役 2016年8月 東京建物キッズ㈱取締役(現任) 2017年10月 ㈱グローバルキッズ執行役員開発部長 2018年8月 ㈱グローバルキッズ施設開発サポート部長兼保育サポート部長 2020年11月 同社取締役施設開発サポート部長(現任) (注)8 2020年12月 当社取締役(現任) (注)8	(注)3	220,870
取締役	石井 光暢	1971年2月18日生	1993年4月 NECコンピュータシステム㈱入社 1997年5月 ㈱エコグリーン(現㈱エコグリーンホールディングス)代表取締役(現任) 2011年6月 ㈱グローバルキッズ社外取締役 2015年10月 ㈱グローバルグループ(現当社)社外取締役(現任) 2018年11月 ㈱グローバルキッズ取締役 (注)9	(注)3	―
取締役	出口 治明	1948年4月18日生	1972年4月 日本生命保険(相)入社 1992年4月 同社ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長 1995年4月 同社国際業務部長 1998年4月 同社公務部長 2003年4月 大星ビル管理㈱PFI担当 2005年6月 同社取締役 2006年10月 ネットライフ企画㈱(現ライフネット生命保険㈱)代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2017年12月 当社社外取締役(現任) ㈱サンワカンパニー社外取締役(現任) 2018年1月 立命館アジア太平洋大学学長(現任)	(注)3	―
取締役	桑戸 真二	1959年1月8日生	1982年4月 宗教法人護真山光泉寺入寺 2002年11月 ㈱福祉総研代表取締役 2005年12月 ㈱アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす㈱)社外取締役(現任) 2011年6月 ㈱福祉総研代表取締役(現任) (注)10 2015年11月 ㈱あすき社外取締役(現任) 2017年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	橋口 晶子	1967年10月6日生	1991年10月 公認会計士2次試験合格 アーサーアンダーセン(現有限責任あずさ監査法人)入社 1995年7月 公認会計士3次試験合格 1999年9月 橋口公認会計士事務所設立 2014年7月 ㈱グローバルキッズ常勤監査役(現任) 2015年10月 ㈱グローバルグループ(現当社)常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	片岡 理恵子 (戸籍名 竹田 理恵子)	1973年7月18日生	2000年3月 司法修習修了(第52期) 2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 更田・河野法律事務所入所 2000年7月 高篠法律事務所入所 2001年4月 鹿内・上田・犬塚法律事務所 (現京橋法律事務所)入所(現任) 2014年7月 ㈱グローバルキッズ監査役 2015年10月 ㈱グローバルグループ(現当社)監査役(現任)	(注)4	―
監査役	石崎 信明	1960年6月7日生	1983年4月 藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社 2000年4月 経営コンサルタント業開業 2001年4月 ㈱オプト(現㈱オプトホールディング)常勤監査役 2015年4月 ㈱オプト監査役 2016年3月 ㈱オプトホールディング取締役(監査等委員) 2017年12月 当社監査役(現任) ㈱オークファン監査役	(注)4	―
計					5,528,451

(注) 1.取締役石井光暢、出口治明及び桑戸真二は、社外取締役であります。
2.監査役橋口晶子、片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)及び石崎信明は、社外監査役であります。
3.2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、4年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役中正雄一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社なかやが所有する株式数を含めて表示しております。
6.中正雄一は、当社及び㈱グローバルキッズの代表取締役社長を一旦退任しましたが、2020年11月に再任しております。
7.宇田川三郎は、当社及び㈱グローバルキッズの取締役を一旦退任しましたが、2020年11月に㈱グローバルキッズ取締役に、同年12月に当社取締役に、それぞれ再任しております。
8.田浦秀一は、当社及び㈱グローバルキッズの取締役を一旦退任しましたが、2020年11月に㈱グローバルキッズ取締役に、同年12月に当社取締役に、それぞれ再任しております。。
9.石井光暢は、㈱グローバルキッズの社外取締役を一旦退任しましたが、2018年11月に同社取締役に再任しております。
10.桑戸真二は、㈱福祉総研代表取締役を一旦退任しましたが、2011年6月に再任しております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役の石井光暢は当社新株予約権1,050個(25,000株)、出口治明は当社新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の桑戸真二は、当社株式600株、当社新株予約権250個(25,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外監査役の橋口晶子は当社新株予約権200個(8,000株)、片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)は当社新株予約権100個(2,000株)、石崎信明は当社新株予約権100個(10,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。