カネコ種苗株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	金子 昌彦	1956年1月25日生	1978年4月 群馬県庁入庁 1987年4月 当社入社 1991年4月 当社社長室長 1993年8月 当社取締役 1994年6月 当社取締役バイオナーサリー部長 1996年9月 当社取締役種苗部長 1998年9月 当社常務取締役 2004年8月 当社専務取締役国内種苗担当 2012年8月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	82
専務取締役 管理部門、 コンプライアンス・IT推進担当	長谷 浩克	1961年11月14日生	1985年4月 株式会社群馬銀行入行 1993年10月 当社入社 1995年10月 当社社長室長 1997年8月 当社財務部長 1997年8月 当社取締役財務部長 2004年8月 当社常務取締役財務部長 2012年8月 当社専務取締役財務部長 2019年8月 当社専務取締役管理部門、コンプライアンス・IT推進担当(現在)	(注)3	40
専務取締役 農材・施設材担当	伊藤 一貴	1960年5月30日生	1985年4月 当社入社 1991年12月 当社甲府支店長 1997年4月 当社宇都宮支店長 2003年6月 当社施設部部長代理 2003年8月 当社取締役施設部長 2012年8月 当社常務取締役施設部長 2018年8月 当社専務取締役農薬部長・施設担当 2019年8月 当社専務取締役農材・施設材担当(現在)	(注)3	11
常務取締役 種苗・企画推進室担当	宮下 毅	1964年5月10日生	1990年4月 当社入社 1997年4月 当社甲府支店長 2005年6月 当社静岡支店長 2011年8月 当社取締役静岡支店長 2011年9月 当社取締役名古屋支店長 2016年8月 当社取締役総務部長 2017年6月 当社取締役総務部長、人事部担当 2017年8月 当社常務取締役総務部長、人事部担当 2019年8月 当社常務取締役種苗・企画推進室担当(現在)	(注)3	4
取締役 外国部長	永井 昇	1956年6月6日生	1983年4月 当社入社 2002年4月 当社外国部部長代理 2011年8月 当社取締役外国部長(現在)	(注)3	3
取締役 開発部長	井上 哲	1959年2月3日生	2001年12月 当社入社 2003年4月 当社花き種苗部長 2009年8月 当社緑飼部長 2011年8月 当社取締役緑飼部長 2019年8月 当社取締役開発部長(現在)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 くにさだ育種農場長	榛澤 英昭	1962年12月3日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社くにさだ育種農場部長代理 2012年10月 当社くにさだ育種農場長 2013年8月 当社取締役くにさだ育種農場長(現在)	(注)3	4
取締役 波志江研究所長	林 義明	1958年11月10日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社波志江研究所所長代行 2014年6月 当社波志江研究所長 2015年8月 当社取締役波志江研究所長(現在)	(注)3	1
取締役 花き園芸部長、 花き育種研究室担当	山口 勇	1958年6月21日生	1977年4月 当社入社 1997年12月 当社川崎支店支店長代理 2010年4月 当社花き園芸部長代理 2017年4月 当社花き園芸部部長 2017年8月 当社取締役花き園芸部長、花き育種研究室担当(現在)	(注)3	2
取締役	内田 武	1943年7月26日生	1973年4月 弁護士登録 2003年4月 日本弁護士連合会副会長 2004年8月 当社監査役 2008年10月 当社監査役退任 2015年8月 当社取締役(現在)	(注)3	8
取締役	丸山 和貴	1951年6月24日生	1981年4月 弁護士登録 2004年6月 佐田建設株式会社社外監査役(現在) 2006年4月 群馬弁護士会会長 2015年8月 当社取締役(現在) 2017年7月 群馬県公安委員会委員長	(注)3	-
常勤監査役	樺沢 均	1950年3月20日生	1978年5月 当社入社 1994年4月 当社総務部長 1995年8月 当社取締役総務部長 2005年9月 当社常務取締役総務部長 2016年8月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	18
監査役	加藤 真一	1974年8月6日生	2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年6月 公認会計士登録 2005年10月 株式会社加藤会計事務所専務取締役 税理士登録 2012年1月 税理士法人加藤会計事務所代表社員(現在) 2012年5月 当社一時監査役 2012年8月 当社監査役(現在) 2014年6月 株式会社東和銀行社外監査役(現在)	(注)4	13
監査役	細野 初男	1951年11月25日生	1975年4月 群馬県庁入庁 2009年4月 群馬県企画部長 2011年4月 前橋市副市長 2016年8月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					196

(注)1.取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。
2.監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。
3.2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名の社外役員を選任しております。当社の株式について、内田武は8千株、加藤真一は13千株各々所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
(社外取締役)
内田 武
弁護士として企業法務に精通し、日本弁護士連合会副会長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年から当社社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や他社の社外監査役、群馬県公安委員会委員長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年から当社社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

(社外監査役)
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等に知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。

細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。