株式会社グローバルウェイ 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	各務 正人	1973年4月11日生	1998年7月 UBS証券株式会社入社 1999年3月 ドイツ証券株式会社入社 2001年2月 ウェブメソッド株式会社(現ソフトウェア・エー・ジー株式会社)入社 2004年10月 ユニーク・エクスペリエンス株式会社(現当社)設立 代表取締役社長就任 2018年5月 TimeTicket GmbH CEO就任(現任) 2019年4月 ㈱タイムチケット代表取締役社長就任(現任) 2020年11月 当社 取締役会長就任(現任)	(注)3	690,000
代表取締役社長	小山 義一	1976年3月25日生	1999年4月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社入社(現エヌ・ティ・ティ・テクノクロス)入社 2012年9月 当社入社 2018年8月 デロイトトーマツコンサルティング(合)入社 2020年11月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	-
取締役 メディアプロデュース 事業本部長 兼リクルーティングパートナー 事業本部長	根本 勇矢	1983年3月21日生	2006年4月 ㈱リクルート入社 2017年6月 当社入社 2019年6月 当社 取締役就任(現任) 2020年6月 ㈱タイムチケット取締役就任(現任) 2020年7月 TimeTicket GmbH Director就任(現任)	(注)3	-
取締役 ビジネスアプリケーション 事業本部長 兼セールスフォース 事業本部長	梁 行秀	1980年6月22日生	2003年4月 エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社入社 2015年4月 当社入社 2019年1月 デロイトトーマツコンサルティング(合)入社 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 コーポレートサービス本部長	赤堀 政彦	1985年7月4日生	2009年4月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社 2010年9月 セレンディップ・コンサルティング株式会社(現セレンディップ・ホールディングス株式会社)入社 2016年3月 同社取締役就任 2018年6月 株式会社MIEコーポレーション社外取締役就任 2019年5月 株式会社マネジメントソリューションズ入社 2020年2月 元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	直井 隆徳	1947年9月12日生	1971年4月 沖電気工業株式会社入社 2008年6月 アップル国際特許事務所入所 2014年2月 当社監査役就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	25
取締役 (監査等委員)	黒田 真行	1965年3月13日生	1989年4月 株式会社リクルート入社 2012年4月 株式会社Biz-IQ取締役就任 2013年4月 株式会社リクルートドクターズキャリア取締役就任 2014年7月 ワーカーズイニシアティブ株式会社代表取締役就任 2014年9月 ルーセントドアーズ株式会社代表取締役就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	800
取締役 (監査等委員)	佐藤 岳	1973年7月21日生	2000年2月 シノックス株式会社入社 2001年5月 トレンドマイクロ株式会社入社 2006年2月 株式会社アイアンドティー入社 2009年2月 株式会社メディックス入社 2010年7月 株式会社デジタルフォレスト入社 2013年7月 シトリックス・システム・ジャパン株式会社入社 2015年11月 株式会社ブイキューブ入社(現任) 2017年6月 アイスタディ株式会社入社 2017年10月 同社取締役就任 2020年6月 当社監査役就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					690,825

(注)1.2021年6月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 黒田真行及び佐藤岳は、社外取締役であります。
3.2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員2名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である取締役直井隆徳氏は、当社株式25株及び新株予約権575個を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。業界全体に対する広い見識と知的財産権に対する幅広い知見を有するため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する相当程度の知見及び経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式800株及び新株予約権1,600個を保有しております。また、同氏が過去に在籍していた株式会社リクルートキャリアと当社の間には営業取引が発生しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役佐藤岳氏と、人的関係、取引関係はありません。IT業界で培ったデジタルマーケティングに関する知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員である社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と監査等委員会との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。ただし、当社は会社組織が比較的小さく、人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者は他部署との兼務となっております。具体的には、代表取締役が任命したコーポレートサービス本部の担当者と、ビジネスアプリケーション事業本部担当取締役の2名により、自己監査とならないような監査体制としております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
監査等委員会につきましては、3名の監査等委員である取締役による監査等委員会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、監査等委員である常勤取締役による重要会議出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、監査等委員会及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が監査等委員である常勤取締役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査等委員である取締役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。