東京製綱株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 代表取締役	田中 重人	1943年1月14日生	1967年4月 富士製鐵㈱入社 1999年4月 新日本製鐵㈱取締役大阪支店長 2001年6月 代表取締役副社長就任 2002年4月 代表取締役社長執行役員 2010年6月 代表取締役会長執行役員(現)	(注)4	403
取締役社長 代表取締役	浅野 正也	1960年2月23日生	1983年4月 入社 2009年8月 コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長 2011年6月 執行役員鋼索事業部長 2012年6月 取締役執行役員鋼索事業部長 2015年4月 取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌 2016年6月 常務取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌 2018年6月 代表取締役社長執行役員就任(現)	(注)4	125
専務取締役 総務部長人事部管掌	佐藤 和規	1951年8月10日生	1970年10月 入社 2009年6月 取締役執行役員コーポレート統括本部総務部長 2015年6月 常務取締役執行役員総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌 2016年6月 専務取締役執行役員総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌 2017年1月 総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌 2017年12月 専務取締役執行役員総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長 2018年6月 専務取締役執行役員総務部長兼人事部管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長(現)	(注)4	145

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役	首藤 洋一	1956年9月14日生	1979年4月 入社 2011年6月 執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長 2012年6月 取締役執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長 2014年6月 常務取締役執行役員TCT推進本部長兼TCT事業開発部長兼TCT企画室長 2016年4月 常務取締役執行役員CFCC事業部長 2017年12月 常務取締役執行役員東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長 2018年4月 常務取締役兼東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長(現)	(注)4	99
常務取締役 スチールコード事業部長	中原 良	1962年8月1日生	1985年4月 入社 2009年6月 コーポレート統括本部経理部長 2014年6月 取締役執行役員人事部長兼経理部長、購買物流部管掌 2018年4月 取締役執行役員人事部長、内部監査室・環境安全防災室管掌 2018年6月 取締役執行役員スチールコード事業部長兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱(常州)有限公司董事長 2019年6月 常務取締役執行役員スチールコード事業部長兼東京製綱(常州)有限公司董事長(現)	(注)4	52
常務取締役 経営企画部長兼経理部、内部監査室、 環境安全防災室管掌	堀内 久資	1962年4月2日生	1987年4月 入社 2013年7月 経営企画部長兼資金部長 2014年6月 取締役執行役員経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長 2018年4月 経営企画部長、経理部管掌 2018年6月 経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌 2019年6月 常務取締役執行役員経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)	(注)4	66
取締役	増渕 稔	1943年11月3日生	1966年4月 日本銀行入行 1998年7月 同行理事 2002年7月 日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問 2004年6月 日本証券金融㈱代表取締役社長 2010年6月 取締役就任(現) 2012年6月 日本証券金融㈱代表取締役会長 2019年6月 日本証券金融㈱特別顧問(現)	(注)4	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	駒井 正義	1949年8月3日生	1973年4月 三井物産㈱入社 2007年4月 同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表 2009年4月 同社常務執行役員、船舶・航空本部長 2010年6月 同社代表取締役 専務執行役員 2011年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2012年6月 同社顧問 2017年6月 取締役就任(現)	(注)4	14
監査役	中村 裕明	1955年2月4日生	1979年4月 入社 2006年7月 Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長 2011年6月 執行役員就任 2012年6月 取締役就任 鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・IT企画部管掌 2013年7月 技術開発本部副本部長兼IT企画部長、経営企画部・経理部・資金部・購買物流部管掌 2014年6月 代表取締役社長就任 2018年6月 取締役副会長就任 2019年6月 監査役就任(現)	(注)5	324
監査役	小田木 毅	1942年9月14日生	1970年4月 石井法律事務所入所 弁護士(現) 2002年6月 雪印乳業㈱監査役 2004年1月 有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現) 2007年6月 財団法人東京水産振興会理事(現) 2009年10月 雪印メグミルク㈱監査役 2011年6月 監査役就任(現) 2017年6月 月島機械㈱社外取締役(現)	(注)5	58
監査役	吉川 智三	1955年4月16日生	1979年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2007年4月 ㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長 2008年4月 同行常務執行役員 2011年6月 日本ハーデス㈱執行役員副社長 2016年6月 ㈱クロノス代表取締役社長 ケイ・エス・オー㈱取締役 2017年7月 清和綜合建物㈱顧問 2018年6月 ㈱ユウシュウ建物代表取締役社長(現) 清和総合建物㈱監査役(現) 2019年6月 監査役就任(現)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	林 俊雄	1955年6月3日生	1980年4月 入社 2006年4月 鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長 2006年10月 東京製綱スチールコード㈱総務部長 2010年5月 コーポレート統括本部人事部部長 2012年7月 人事部部長兼総務部部長 2014年7月 総務部部長 2015年6月 監査役就任(現)	(注)5	50
		計			1,373

(注)1 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。
2 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。
3 当社では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、執行役員を兼務している取締役5名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部・道路橋梁事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の4名で構成されております。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役中村裕明、小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
井野 誠一郎	1957年12月24日生	1981年4月	㈱第一勧業銀行入行	(注)	―
		2005年4月	㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長
		2009年4月	みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長
		2009年10月	同社執行役員アジア・中東委員会副委員長
		2010年7月	清和綜合建物㈱常務執行役員
		2014年10月	㈱清和クリエイト取締役社長
		2017年6月	清和綜合建物㈱専務執行役員(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役増渕稔は、当社の株式を31百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役駒井正義は、当社の株式を14百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、当社の株式を58百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役吉川智三は、㈱みずほ銀行の出身者であり、同行と当社の間には借入取引及び営業取引があります。また、同社グループは当社の株式を989百株保持しております。
当社は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。

社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。社外取締役駒井正義は、総合商社での長きにわたる業務執行を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、当社の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、社外取締役として選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。
社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。