川岸工業株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	金 本 秀 雄 (1950年8月24日生)	1973年4月 当社入社 1986年9月 当社千葉第五工場長 1995年10月 当社千葉第一工場長 1998年12月 当社取締役 1999年12月 当社営業部長 2001年10月 川岸プランニング㈱取締役 2005年12月 当社東京支店製造担当 兼千葉第一工場長 2007年4月 当社東京支店製造担当兼工務部長 兼橋梁工事部長 2008年2月 当社東京支店製造部長兼工務部長 2008年12月 当社常務取締役東京支店製造本部長 兼工務部長 2011年4月 当社常務取締役中国支店長 2012年12月 当社専務取締役大阪・中国地区担当 兼中国支店長 2014年4月 当社専務取締役西日本地区担当 2015年12月 当社代表取締役社長(現職) 2016年12月 川岸プランニング㈱代表取締役(現職)	注3	3,500
専務取締役	森 田 祐 司 (1957年8月20日生)	1981年4月 三菱商事㈱入社 2004年7月 ㈱メタルワン建材 (現 エムエム建材㈱) 関西支社建築建材・形鋼部長 2011年4月 同社執行役員営業第一本部副本部長 兼建築建材部長 2011年12月 当社社外取締役 2012年4月 ㈱メタルワン建材 (現 エムエム建材㈱) 執行役員営業第一本部長 2014年11月 三井物産メタルワン建材㈱ (現 エムエム建材㈱) 常務執行役員中部支社長 2015年4月 同社常務執行役員第一営業本部長 2017年12月 当社社外取締役退任 2018年3月 三菱商事㈱退社 2018年4月 当社顧問 2018年12月 当社常務取締役東京支店長 2019年12月 当社専務取締役東京支店長(現職)	注3	―
常務取締役	松 本 正 憲 (1969年2月2日生)	1991年4月 当社入社 2010年4月 当社中国支店支店次長 2013年4月 当社中国支店副支店長 2014年4月 当社西日本支店長 2015年1月 当社執行役員西日本支店長 2016年12月 当社取締役西日本支店長 2019年12月 当社常務取締役西日本支店長(現職)	注3	1,000
取締役	林 伸 彦 (1965年5月21日生)	1991年4月 ㈱協和埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 新宿新都心支店入行 2012年10月 ㈱りそな銀行名古屋支店第五部長 2018年10月 当社事務部長 2019年10月 当社業務統括部長 2019年12月 当社取締役業務統括部長(現職)	注3	―

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	清 時 康 夫 (1956年11月23日生)	1979年4月 丸紅㈱入社 2001年4月 丸紅鉄鋼建材㈱(現 伊藤忠丸紅住商 テクノスチール㈱)鉄構部長 2001年10月 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)建築建材部長 2008年4月 同社取締役建築建材部長 2011年12月 当社社外取締役(現職) 2012年4月 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)取締役関西支社長 2013年4月 同社常務取締役営業第二本部長 兼関西支社長 2015年4月 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)取締役兼常務執行役員 営業第二本部長 2016年4月 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼専務執行役員営業第三本部長 2018年4月 同社取締役兼副社長執行役員 建築・鉄構部門長(現職)	注3	―
取締役	山 下 大 (1965年10月19日生)	1988年4月 日商岩井㈱入社 2003年1月 ㈱メタルワン入社 2007年10月 ㈱メタルワン建材 (現 エムエム建材㈱)条鋼営業部長 2013年4月 ㈱メタルワン建材西日本 (現 エムエム建材㈱)代表取締役社長 2013年10月 ㈱メタルワン建材 (現 エムエム建材㈱)営業第一本部 副本部長 2014年11月 三井物産メタルワン建材㈱ (現 エムエム建材㈱)営業第一本部 副本部長 2017年12月 当社社外取締役(現職) 2018年4月 エムエム建材㈱常務執行役員 第一営業本部長(現職)	注3	―
取締役	曽 田 弘 道 (1944年2月8日生)	1968年4月 日本鋼管㈱(現 ジェイ エフ イー ホールディングス㈱)入社 2002年4月 同社総合エンジニアリング事業部 鋼構造本部参与 2006年4月 ㈱サクラダ入社、顧問 2006年6月 同社代表取締役社長 2012年11月 同社代表取締役社長退任 2015年12月 当社社外取締役(現職)	注3	―
常勤監査役	箱 崎 一 彦 (1952年9月5日生)	1975年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2004年4月 ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長 2009年11月 ㈱紀伊國屋書店社外監査役 2017年6月 ㈱栗本鐵工所社外監査役(現職) 2018年7月 当社顧問 2018年12月 当社常勤監査役(現職)	注4	―
監査役	工 藤 健 二 (1945年5月28日生)	1968年4月 ㈱松田設計事務所入社 1979年1月 川岸興産㈱入社 1985年5月 同社代表取締役社長(現職) 1991年4月 ㈱エイアンドエイ連合代表取締役社長 2003年12月 当社社外監査役(現職)	注5	4,000

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	木 村 純 一 (1961年2月19日生)	1986年8月 丸紅鉄鋼建材㈱(現 伊藤忠丸紅住商 テクノスチール㈱)入社 2006年4月 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)管理本部経理部副部長 2011年5月 同社管理本部財務経理部長 2016年1月 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 執行役員管理本部長 2017年12月 当社社外監査役(現職) 2019年2月 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 執行役員管理本部長兼審査法務部長 (現職)	注6	―
計	10名			8,500

(注) 1.取締役清時康夫、山下大及び曽田弘道は、社外取締役であります。
2.監査役工藤健二及び木村純一は、社外監査役であります。
3.2019年12月20日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2018年12月20日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2019年12月20日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2017年12月20日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
7.執行役員制の導入に伴う業務執行体制は、次のとおりであります。
〔業務執行体制(2019年12月21日現在)〕

取締役	地位	氏名	担当業務
代表取締役	社長執行役員	金本 秀雄
専務取締役	専務執行役員	森田 祐司	東京支店長
常務取締役	常務執行役員	松本 正憲	西日本支店長
取締役	執行役員	林 伸彦	業務統括部長
	執行役員	波川 智明	経営企画室長
	執行役員	松本 龍丈	東京支店 営業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役清時康夫氏は、当社の大株主であります伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社の取締役であり、社外取締役山下大氏は、当社の大株主であります株式会社メタルワンの子会社、エムエム建材株式会社の執行役員であります。当社と伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社及びエムエム建材株式会社との間では、鋼材取引及び鉄骨等工事請負取引があります。両氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役曽田弘道氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締役会の意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。
社外監査役工藤健二氏は、一級建築士としての建設設計業界の知見とともに、長年にわたる企業経営者としての専門性を有し、かつ、社外監査役として一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、社外役員会の諮問に基づき当社の独立役員に指定しております。
社外監査役木村純一氏は、当社の大株主であります伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社の執行役員であります。同氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社の監査業務に貢献いただけると判断し、当社の社外監査役として選任しております。

資本的関係については、社外取締役の清時康夫氏、山下大氏及び曽田弘道氏、社外監査役の木村純一氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、人的関係その他の利害関係についても、該当事項はありません。
また、当社の株式を社外監査役工藤健二氏が4,000株を保有しておりますが、こちらにつきましても人的関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
なお、工藤健二氏が代表取締役である川岸興産株式会社は、当社との間で不動産賃貸借に係る取引があります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名は、取締役会や毎月定期的に開催される経営会議への出席により、業務の執行状況を聴取し、適宜意見を述べるなどの活動をしております。
社外監査役2名は、監査役会で作成され取締役会で報告した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会や経営会議への出席により取締役の職務執行に関して監督・監査を行っております。さらに監査役会では、会計監査人との協議・監査結果等の報告の場を設け、内部監査人から内部統制上の重要な問題が発生した場合に適宜報告を受けることにより、相互連携を図っております。