サンコール株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	大 谷 忠 雄	1960年9月27日生	1985年4月 2004年4月 2011年4月 2011年6月 2014年4月 2015年6月 2015年11月 2017年4月 2017年6月 2018年6月 当社入社 当社デジトロ製品Ⅱ部門 SMP部長 当社執行役員 サスペンション事業部門長代理 当社執行役員 サスペンション事業部門長 当社常務執行役員 情報・精密製品部門長 当社取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 当社取締役 常務執行役員 生産・事業管理副本部長 当社取締役 常務執行役員 生産事業本部長 当社代表取締役 専務取締役 常務執行役員 生産事業本部長 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	30
代表取締役 専務取締役 常務執行役員 営業本部長	西 室 喜 永	1958年5月6日生	1981年4月 2009年4月 2012年3月 2014年4月 2016年6月 2017年4月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 伊藤忠商事株式会社入社 同社プラント・船舶部門長代行 同社ベトナム支配人(ハノイ駐在) 兼 ハノイ事務所長 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐(ベトナム担当)(ハノイ駐在) 兼 ベトナム支配人 兼 ハノイ事務所長 当社常務執行役員 営業本部長付 当社常務執行役員 営業部門長 当社取締役 常務執行役員 営業部門長 当社常務取締役 常務執行役員 営業部門長 当社代表取締役 専務取締役 常務執行役員 営業本部長(現在)	(注)3	-
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長	若 林 正 二 郎	1959年8月7日生	1985年4月 2006年4月 2011年4月 2014年4月 2017年4月 2017年6月 当社入社 サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 当社執行役員 開発部門長 当社常務執行役員 開発部門長 当社常務執行役員 サスペンション部門長 当社取締役 常務執行役員 サスペンション部門長(現在)	(注)3	31
取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長	礒 野 裕 司	1962年2月27日生	1984年4月 2008年4月 2009年4月 2014年4月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 当社入社 当社精密機能加工部門 機能部品部長 SUNCALL AMERICA INC.社長 当社執行役員 精密機能材料部門長 当社常務執行役員 精密機能材料部門長 当社常務執行役員 生産事業本部副本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長 当社取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長(現在)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長	奈 良 正	1960年8月31日生	1985年4月 2007年1月 2009年1月 トヨタ自動車株式会社入社 ダイハツ工業株式会社 第2エンジン部出向 エンジン主査 トヨタ自動車株式会社 第2エンジン技術部 第22エンジン設計室 ユニット主査 2012年1月 Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd.(バンコク)出向 Vice President 2016年1月 2016年8月 2017年1月 2017年4月 2019年4月 2019年6月 トヨタ自動車株式会社 ユニット統括部 パワートレーン企画室主査 同社 エンジン設計部 エンジン開発統括室 主査 当社 精密機能加工Ⅰ部門長付 当社 執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 当社 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 当社 取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 非常勤	土 井 俊 英	1962年1月14日生	1984年4月 2007年10月 2009年5月 2010年4月 2013年4月 2014年4月 2017年4月 2019年4月 2019年6月 伊藤忠商事株式会社入社 同社 自動車第二部 中近東・アフリカ課長 同社 自動車部門 企画統括課長 同社 自動車第一部長代行 同社 産機・電子システム部長代行 株式会社ヤナセ出向 常務執行役員(東京駐在) 伊藤忠商事株式会社 サウジアラビア代表(リヤド駐在)リヤド事務所長 兼 アルコバール事務所長 伊藤忠オートモービル株式会社 取締役 経営企画室長(現在) 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	-
取締役 非常勤	北 山 修 二	1962年2月18日生	1982年4月 2010年4月 2014年4月 2015年4月 2016年6月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 株式会社神戸製鋼所入社 同社鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 兼 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 計画室長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 兼 鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部担当役員補佐 同社理事 鉄鋼事業部門 技術総括部長 同社執行役員 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所長(現在) 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	-
取締役 非常勤	藏 本 一 也	1954年12月15日生	1977年4月 2003年4月 2008年3月 2009年4月 2010年3月 2013年4月 2016年6月 ミズノ株式会社入社 同社品質保証部長 兼 Eマーケティング室長 株式会社ミズノアベール 代表取締役社長 独立行政法人国民生活センター 特別顧問 神戸大学大学院経営学研究科 准教授 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現在) 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	-
取締役 非常勤	平 山 広 美	1950年7月5日生	1973年4月 2001年6月 2004年7月 2007年7月 2010年4月 2011年6月 2015年6月 2018年6月 レンゴー株式会社入社 同社経営企画部長代理 同社関連事業部部長 同社法務部長 同社理事法務部長 同社常勤監査役 同社常勤監査役退任 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	-
監査役 常勤	吉 岡 靖 之	1958年9月29日生	1982年4月 2006年4月 2011年4月 2013年4月 2015年6月 2018年6月 伊藤忠商事株式会社入社 同社 監査部第四チーム長 同社 監査部内部統制整備推進室長 同社 監査部監査第四室長 同社 監査役室長 当社 監査役(現在)	(注)2 (注)4	-
監査役 常勤	吉 岡 正 和	1960年10月1日生	1983年4月 2007年4月 2017年4月 2019年6月 当社入社 当社 人事・総務部長 当社 内部監査室長 当社 監査役(現在)	(注)5	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 非常勤	山 浦 周 一 郎	1968年7月30日生	1992年4月 2005年7月 2007年5月 2008年5月 2011年5月 2012年5月 2014年6月 2017年5月 2019年4月 2019年6月 伊藤忠商事株式会社入社 同社 食料経営管理部総括チーム長代行 同社 営業管理統括部食料室総チーム長代行 同社 営業管理統括部 生活資材・化学品・食料管理室 食料管理チーム長 伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社出向(東京駐在) 伊藤忠商事株式会社 経理部連結決算管理室長 同社 経理部連結決算管理室長 兼 経理部IFRS決算推進室長 同社 機械カンパニーCFO補佐 兼 機械経理室長 同社 機械カンパニーCFO(現在) 当社 監査役(現在)	(注)2 (注)5	-
計					108

(注)1 取締役 土井俊英、北山修二、藏本一也および平山広美は、社外取締役であります。
2 監査役 吉岡靖之および山浦周一郎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 吉岡靖之の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 吉岡正和および山浦周一郎の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
田 中 等	1952年5月7日生	1979年4月	大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 (現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所	(注)	-
		1986年1月	同事務所パートナー(現在)

なお、田中等氏は社外監査役の要件を満たしております。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役4名、社外監査役2名
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役の各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
取締役土井俊英氏の兼職先である伊藤忠オートモービル株式会社は、当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の連結子会社ですが、それ以外の特別な関係はありません。
取締役北山修二氏の兼職先である株式会社神戸製鋼所は、当社の主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
当社は取締役藏本一也氏の兼職先である同志社大学に対して、特定の研究を助成するための寄付を行ったことがありますが、その総額は僅少であり、同大学と当社との間にそれ以外の特別な関係はありません。
取締役平山広美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役吉岡靖之氏は過去に当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、当社のビジネスと直接の関係がなく、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にはなかったこと、またすでに同社を退職していることから、独立性は確保されていると判断しております。
監査役山浦周一郎氏の兼職先である伊藤忠商事株式会社は、当社の主要株主ですが、それ以外の特別な関係はありません。

(ハ) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、東京証券取引所の定める独立役員の要件のとおりで、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役土井俊英氏は、伊藤忠商事株式会社において、主に自動車部門における国内外での長年の経験を有しておられますことから、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏の兼職先である伊藤忠オートモービル株式会社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社の主要株主であり、当社との取引はあるものの、その取引額も僅少であることから、当社と同社との間に特別な関係はなく、また同氏は当社との取引を直接担当する立場にはないことから独立性は確保されていると判断しております。
取締役北山修二氏は、長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏の兼職先である株式会社神戸製鋼所は、当社の主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はなく、また当社への材料供給を担当する部門の所属ではなく、製造部門に所属しており、材料仕入れも含め当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうることがないことから、独立性は確保されていると判断しております。
取締役藏本一也氏は、一般企業での勤務経験を有し、同志社大学大学院ビジネス研究科教授として、株式会社の牽制・チェック機能等のコーポレート・ガバナンス分野および企業の財務・会計分野を専門の一つとされていることから、客観的・総合的な視点から経営の監督とチェック機能が期待できるとともに、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから選任いたしました。また同氏の兼職先である同志社大学に対して、特定の研究を助成するための寄付を行ったことがありますが、その総額は僅少であり、同大学と当社との間にそれ以外の特別な関係はなく、一般株主と利益相反取引のおそれがないものと判断しております。
取締役平山広美氏は、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されていることから、客観的・総合的な視点から当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。
監査役吉岡靖之氏は、伊藤忠商事株式会社において、長年にわたり内部監査部門、内部統制部門等の責任者を務めてこられ、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについて専門的な知見を有されていることから、客観的・総合的な視点から当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。同氏は、過去に当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、当社のビジネスと直接の関係がなく、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にはなかったこと、またすでに同社を退職していることから、独立性は確保されていると判断しております。
監査役山浦周一郎氏は、伊藤忠商事株式会社において、経理部門の責任者やCFOを歴任され、財務および会計に関する相当程度の知見を有されていることから、客観的・総合的な視点から当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、選任いたしました。同氏の兼職先である伊藤忠商事株式会社は、当社の主要株主ですが、それ以外の特別な関係はなく、また当社との取引を直接担当する立場にはないことから独立性は確保されていると判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
社外取締役は、取締役会において定期的に内部監査室長より報告を受け、監督しております。
監査役会(含む社外監査役)は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制や監査手続き等について説明を受け、必要に応じて監査役が調査しております。
社外取締役、監査役会(含む社外監査役)、内部監査室及び会計監査人は、必要に応じ可能な範囲で相互に情報及び意見の交換を行う等連携を強め、それぞれの監督監査機能の質的向上を図る努力をしております。