三洋工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	菊 地 政 義	1948年8月26日生	1967年4月 当社入社 1986年4月 ㈱三洋工業東北システム代表取締役社長 2007年6月 当社取締役関連会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長 2009年4月 当社取締役営業統括部長兼子会社管掌兼㈱三洋工業東北システム代表取締役社長 2009年6月 当社取締役、営業統括部長、子会社管掌 2011年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注3)	28
常務取締役 営業統括部長	鈴 木 将 晴	1961年10月10日生	1985年4月 当社入社 2011年6月 当社取締役営業統括部長兼子会社 担当 2016年6月 当社常務取締役営業統括部長兼子会社担当 2019年6月 当社常務取締役営業統括部長(現在)	(注3)	4
常務取締役 生産開発統括部長	武 田 眞 吾	1959年4月29日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 当社関東工場長兼茨城工場長 2009年4月 当社執行役員生産統括部長 2011年6月 当社取締役生産統括部長兼購買・開発担当 2014年4月 当社取締役生産・購買・開発担当 2016年4月 当社取締役生産統括部長兼開発担当 2019年4月 当社取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長 2019年6月 当社常務取締役生産開発統括部長(現在)	(注3)	3
常務取締役 管理統括部長兼 法務監査担当	原 田 実	1958年8月13日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員総務部長 2013年6月 当社取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当 2015年6月 当社取締役総務部長兼法務監査担 当 2019年4月 当社取締役総務・法務監査担当 2019年6月 当社常務取締役管理統括部長兼法務監査担当(現在)	(注3)	3
常務取締役 購買部長兼 子会社担当	山 岸 茂	1976年3月29日生	1999年4月 富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社 2007年4月 当社入社 2014年4月 当社生産統括部長 2014年6月 当社執行役員生産統括部長 2015年6月 当社取締役生産統括部長 2016年4月 当社取締役購買部長 2019年6月 当社常務取締役購買部長兼子会社担当(現在)	(注3)	3
取締役 経営企画室長	田 村 和 之	1957年12月19日生	1980年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員経営企画室長 2015年6月 当社取締役経営企画室長(現在)	(注3)	3
取締役 関東支店長	吉 見 紀 昭	1960年9月12日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社東京営業所長 2013年6月 当社執行役員東京営業所長 2014年4月 当社執行役員関東支店長兼東京営業所長 2015年4月 当社執行役員関東支店長 2018年6月 当社取締役関東支店長(現在)	(注3)	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	古 賀 俊 二	1956年7月16日生	1979年3月 当社入社 2008年4月 当社法務監査室長 2012年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	(注4)	3
取締役 (監査等委員)	渡 部 敏 雄	1951年7月31日生	1984年4月 東京弁護士会登録 1990年9月 渡部総合法律事務所代表(現在) 2012年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在) 2017月4月 株式会社エイビット社外監査役(現在)	(注4)	―
取締役 (監査等委員)	堀 之 北 重 久	1951年12月29日生	1982年8月 公認会計士登録 2003年6月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 2014年7月 公認会計士堀之北重久事務所代表(現在) 2015年6月 当社取締役 2015年12月 株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在) 2016年5月 株式会社しまむら社外監査役(現在) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	(注4)	―
取締役 (監査等委員)	後 藤 馨 悦	1953年1月18日生	1976年4月 味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社 2003年6月 同社取締役営業本部長兼東京支社長 2008年6月 同社取締役常務執行役員 2009年6月 同社常勤監査役 2012年6月 同社常勤監査役退任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	(注4)	―
計					53

(注) 1 取締役 渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦は、社外取締役であります。
2 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、管理統括部 情報管理部長 金子晃、関東工場長 辺田浩、大阪支店長 藤原栄治、管理統括部 総務部長 長嶺浩一郎、生産開発統括部 開発部長兼技術研究所長 松吉達、九州支店長 岡部俊則、生産開発統括部 生産部長 竹下由高、管理統括部 財務部長 園田崇之で構成されております。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古賀俊二、委員 渡部敏雄、委員 堀之北重久、委員 後藤馨悦

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役渡部敏雄氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を当社の経営の監督に活かし、外部の視点を持って当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、外部の視点を持って当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役後藤馨悦氏は、他社で培った経営に関わる豊富な知識と経験を当社の経営の監督に活かし、外部の視点を持って当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、渡部敏雄氏、堀之北重久氏、後藤馨悦氏と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役3名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。