株式会社研創 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	林 良一	1958年12月4日生	1978年6月 当社入社 1980年10月 当社取締役開発部長 1986年10月 当社常務取締役開発部長 1994年4月 当社常務取締役営業本部長 1995年8月 ㈱研創エンタープライズ代表取締役社長(現任) 1995年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	0
取締役副社長	林 大一郎	1986年12月15日生	2017年4月 当社入社 2017年6月 ㈱研創エンタープライズ取締役(現任) 2017年6月 当社取締役社長室長 2018年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)5(注)8	60
専務取締役 営業統括部長	西本 輝男	1964年8月31日生	1983年11月 当社入社 2008年4月 当社営業統括部長 2009年6月 2018年6月 当社執行役員営業統括部長 当社専務取締役営業統括部長(現任)	(注)5	2
取締役	林 誠二	1969年4月23日生	1996年1月 当社入社 2004年10月 ㈱研創エンタープライズ取締役副社長(現任) 2007年6月 当社取締役(現任)	(注)5	70
取締役 製造部長	松村 浩二	1964年12月22日生	1983年10月 当社入社 2008年4月 当社生産管理部長 2009年6月 当社執行役員生産管理部長 2013年4月 2018年6月 当社執行役員製造部長 当社取締役製造部長(現任)	(注)5	9
取締役	村上 賢一	1957年2月20日生	1997年4月 2002年4月 2015年6月 弁護士登録 弁護士会入会 村上賢一法律事務所開設 所長(現任) 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	大木 正	1949年12月5日生	2008年3月 当社入社 2008年4月 当社業務監査室長 2009年4月 当社内部統制推進室長 2009年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	14
監査役	田中 博隆	1937年9月28日生	2005年6月 当社常勤監査役 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)6	4
監査役	山下 泉	1936年8月20日生	1973年7月 ゼネラル興産㈱設立 同社代表取締役社長(現任) 2004年6月 当社監査役(現任)	(注)7	1
計					165

(注)1.取締役 林大一郎は、代表取締役社長 林 良一の子であります。
2.取締役 林 誠二は、代表取締役社長 林 良一の弟であります。
3.取締役 村上賢一は、社外取締役であります。
4.監査役 田中博隆及び山下 泉は、社外監査役であります。
5.取締役 林 良一、林大一郎、西本輝男、林 誠二、松村浩二及び村上賢一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役 大木 正及び田中博隆の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役 山下 泉の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.取締役副社長 林 大一郎は、2019年7月1日より代表取締役副社長に就任いたします。

② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は、村上賢一氏の1名であります。
村上賢一氏は、1994年10月司法試験に合格し、1997年4月弁護士登録、国政法律事務所勤務を経て、2002年4月村上賢一法律事務所を開設しており、2008年4月より2015年6月25日まで当社の顧問弁護士として契約をしておりました。資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は、田中博隆氏及び山下 泉氏の2名であります。
田中博隆氏は、株式会社せとうち銀行(現:株式会社もみじ銀行)に1992年9月まで業務執行者として在籍しておりました。
同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しております。
山下 泉氏は、ゼネラル興産株式会社の代表取締役社長であります。
同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しております。

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外 監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視の客観性・中立性を確保するための機能が重要であると考えております。
また、当社では、 社外取締役及び社外監査役を選任するため基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にしております。
村上賢一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。また、東京証券取引所に対し、「独立役員」として届け出ております。
田中博隆氏は、金融機関の支店長経験者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。
山下 泉氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部からの客観的・中立的な視点による有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行っております。社外監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況、各業務の妥当性、適法性について監査を行っております。
また、内部監査責任者、監査役会及び会計監査人は、監査体制、監査計画及び実施状況について定期的に協議又は意見の交換を行っており、情報共有や相互連携を行いながら、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果につきましては、取締役会又は監査役会を通じ、社外取締役及び社外監査役へ報告されております。