株式会社パイオラックス 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	島津 幸彦	1957年9月10日生	1981年3月 当社入社 1999年7月 海外営業部長 2001年8月 パイオラックス コーポレーション取締役社長 2005年6月 取締役 2006年6月 取締役兼海外営業部長 2010年4月 取締役社長(現任) 2010年7月 パイオラックス メキシカーナ取締役会長 2012年8月 武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 (現任) 2014年8月 2019年1月 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 (現任) 上海百奥来仕貿易有限公司董事長(現任)	(注)3	47
代表取締役専務	永峯 道男	1957年3月15日生	1979年4月 日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行 2003年6月 日本政策投資銀行情報企画部長 2007年6月 当社参与 2007年7月 参与ERP推進部長 2008年4月 参与購買部長 2008年6月 取締役購買部長 2012年6月 取締役HR室長 2013年4月 常務取締役HR室長 2015年4月 2019年6月 常務取締役 取締役専務(現任)	(注)3	-
常務取締役	佐藤 精一	1955年5月31日生	1978年3月 当社入社 2002年10月 ㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長 2004年4月 執行役員・㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長 2011年6月 取締役常務執行役員・設計部長 2014年6月 常務取締役・設計部長 2017年6月 常務取締役(現任)	(注)3	25
取締役	鈴木 徹	1962年3月1日生	1985年3月 当社入社 2001年12月 ㈱ピーエスティー取締役社長 2005年4月 2008年6月 当社真岡工場長 当社真岡工場長・㈱ピーエムティー取締役社長 2010年6月 当社執行役員・富士工場長兼㈱ピーエムティー取締役社長 2011年6月 当社取締役常務執行役員・富士工場長 2014年1月 当社取締役常務執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理 2016年6月 当社上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理 2019年1月 当社上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・上海百奥来仕貿易有限公司総裁兼総経理 2019年6月 取締役・上席執行役員・営業SBU長(現任)	(注)3	11
取締役	岡 徹	1950年2月26日生	1972年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社 1986年4月 米国マツダ生産子会社 1992年4月 マツダ㈱購買部長 1997年4月 マツダ㈱購買本部第1部品購買部長 2002年6月 マツダ㈱執行役員 2004年4月 マツダ㈱執行役員購買本部長 2006年4月 マツダ㈱常務執行役員 2010年6月 ダイキョーニシカワ㈱代表取締役社長 2015年6月 ダイキョーニシカワ㈱取締役相談役 2016年8月 ㈱石﨑本店社外取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	長村 由紀夫	1956年2月19日生	1978年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2004年5月 当社入社 2004年12月 経営管理部長・IR室長 2011年8月 参与・経営管理部長・㈱パイオラックス ビジネスサービス取締役社長 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 ㈱佐賀鉄工所社外監査役(現任)	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	今西 浩之	1966年9月22日生	1998年7月 公認会計士今西浩之事務所所長(現任) 2001年10月 ㈱ランシステム取締役 2003年3月 イマニシ税理士法人社員(現任) 2005年3月 ㈱朝日ネット社外監査役(現任) 2005年6月 当社社外監査役 2008年6月 ㈱ソケッツ社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	浅野 謙一	1967年12月11日生	1996年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 上野・高山法律事務所入所 2001年2月 内外テック㈱社外監査役(現任) 2004年6月 ㈱芝浦電子社外監査役(現任) 2004年10月 上野・浅野法律事務所代表(現任) 2004年11月 保証協会債権回収㈱取締役(現任) 2011年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					94

(注)1.取締役岡徹、今西浩之及び浅野謙一は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長村由紀夫、委員 今西浩之、委員 浅野謙一
なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年
5.当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の15名で構成されております。
役付執行役員 社長執行役員 島津幸彦、専務執行役員 永峯道男、常務執行役員 佐藤精一
上席執行役員 営業SBU長 鈴木徹、ファスナーSBU長兼生産技術部長 増田茂、燃料系部品SBU長兼設計部長 杉山晴光、株式会社パイオラックス メディカル デバイス社長 柴田晴仁、上海百奥来仕貿易有限公司(中国)総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司(中国)総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司(中国)総裁 梶雅昭
執行役員 駆動系部品SBU長兼富士工場長 吉原達朗、経営管理部長 永島亨、購買部長 加藤育雄、開閉機構部品SBU長 平子勝、パイオラックスコーポレーション(米国)社長 Clyde Melton、人事部長兼グローバル事業管理部長 石川元一、グローバル品質統括部長 池田邦彦

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
會澤 安生	1942年12月18日生	1966年4月 2000年5月 2003年6月 2005年3月 2007年7月	中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫)入庫 同庫 理事 東京中小企業投資育成㈱監査役 同社 常務取締役 AYアソシエイツ 代表(現任)	-

7.各役員の所有する株式数は2019年3月31日現在のものです。



②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。岡徹氏は他社の業務執行社員として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は㈱石﨑本店の社外取締役でありますが、同社と当社並びに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
今西浩之氏は公認会計士として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。当社取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、㈱朝日ネット及び㈱ソケッツの社外監査役でありますが、これらの会社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
浅野謙一氏は弁護士として経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。当社取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は内外テック㈱及び㈱芝浦電子の社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社と当社並びに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去において当社と特別な利害関係がなく、また当社と密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役の当社株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。