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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBLQ

有価証券報告書抜粋 株式会社 中西製作所 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
中西 一真1981年9月29日生
2008年3月当社入社
2016年4月管理部長
2017年6月代表取締役副社長就任
2018年6月代表取締役社長就任(現任)
(注)6510
専務取締役
営業本部長
栫井 正博1956年11月5日生
1975年3月当社入社
1999年4月名古屋支店長
2005年6月取締役就任 西日本営業本部長兼営業部長
2007年4月営業本部長(現任)
2013年6月常務取締役就任
2018年6月専務取締役就任(現任)
(注)621
常務取締役
生産本部長
小松 順一1958年12月28日生
1982年3月当社入社
2012年6月当社技術部長
2017年6月取締役就任 生産本部長(現任)
2019年6月常務取締役就任(現任)
(注)66
取締役
営業副本部長
樋口 耕三1960年7月12日生
1983年3月当社入社
2007年6月営業開発部長
2011年4月営業部長
2018年4月営業推進部長
2019年6月取締役就任
営業副本部長(現任)
(注)6-
取締役辻井 一成1955年11月12日生
1986年4月弁護士登録(大阪弁護士会)
1991年4月辻井法律事務所開設
1999年7月堂島総合法律事務所開設 同事務所パートナー弁護士(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)6-
取締役長昌 ルミ1977年1月26日生
1997年4月株式会社高等進学塾 取締役
2004年6月社会福祉法人隆生福祉会 理事(現任)
2006年9月医療法人優心ながよしデンタルクリニック 理事・副院長(現任)
2011年2月株式会社高等進学塾 代表取締役
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)6-
監査役(常勤)梅本 進1956年2月24日生
1978年3月当社入社
2005年6月大阪支店長
2007年4月営業本部西日本ブロック長
2013年6月取締役就任
2016年6月常勤監査役就任(現任)
(注)30
監査役伊藤 卓也1953年7月1日生
1976年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2006年8月同行退職
高松建設株式会社営業副本部長
2012年1月同社退職
2012年2月株式会社みずほ銀行グループ人事部付
2013年6月当社監査役就任(現任)
株式会社みずほ銀行退職
(注)4-
監査役権藤 健一1953年4月14日生
1987年4月弁護士登録(大阪弁護士会)
1992年4月尾川・権藤法律事務所開設
2010年4月弁護士法人 権藤・黒田法律事務所(現弁護士法人権藤・黒田・岸野法律事務所)設立
同事務所代表社員(現任)
2014年8月当社仮監査役
2014年10月当社監査役就任(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役横林 史郎1953年1月19日生
1971年4月広島国税局入局
2006年7月西淀川税務署長
2012年7月門真税務署長
2013年9月横林史郎税理士事務所開設 同事務所代表(現任)
2014年10月当社監査役就任(現任)
(注)5-
538
(注)1.取締役辻井 一成及び長昌 ルミは、社外取締役であります。
2.監査役伊藤 卓也、権藤 健一及び横林 史郎は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し当社のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の当社からの独立性に関する基準又は方針としましては、当社独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び当社との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。
・社外取締役辻井一成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役長昌ルミ氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わられ、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役伊藤卓也氏は、当社の取引先である株式会社みずほ銀行において培われた豊富な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏と当社の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と当社の取引関係について記載されるべきものはありません。
・社外監査役権藤健一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役横林史郎氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。
内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01445] S100GBLQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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