株式会社　中西製作所 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	中西 一真	1981年9月29日生	2008年3月 当社入社 2016年4月 管理部長 2017年6月 代表取締役副社長就任 2018年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)6	510
専務取締役 営業本部長	栫井 正博	1956年11月5日生	1975年3月 当社入社 1999年4月 名古屋支店長 2005年6月 取締役就任 西日本営業本部長兼営業部長 2007年4月 営業本部長(現任) 2013年6月 常務取締役就任 2018年6月 専務取締役就任(現任)	(注)6	21
常務取締役 生産本部長	小松 順一	1958年12月28日生	1982年3月 当社入社 2012年6月 当社技術部長 2017年6月 取締役就任 生産本部長(現任) 2019年6月 常務取締役就任(現任)	(注)6	6
取締役 営業副本部長	樋口 耕三	1960年7月12日生	1983年3月 当社入社 2007年6月 営業開発部長 2011年4月 営業部長 2018年4月 営業推進部長 2019年6月 取締役就任 営業副本部長(現任)	(注)6	-
取締役	辻井 一成	1955年11月12日生	1986年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1991年4月 辻井法律事務所開設 1999年7月 堂島総合法律事務所開設 同事務所パートナー弁護士(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
取締役	長昌 ルミ	1977年1月26日生	1997年4月 株式会社高等進学塾 取締役 2004年6月 社会福祉法人隆生福祉会 理事(現任) 2006年9月 医療法人優心ながよしデンタルクリニック 理事・副院長(現任) 2011年2月 株式会社高等進学塾 代表取締役 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
監査役(常勤)	梅本 進	1956年2月24日生	1978年3月 当社入社 2005年6月 大阪支店長 2007年4月 営業本部西日本ブロック長 2013年6月 取締役就任 2016年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)3	0
監査役	伊藤 卓也	1953年7月1日生	1976年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2006年8月 同行退職 高松建設株式会社営業副本部長 2012年1月 同社退職 2012年2月 株式会社みずほ銀行グループ人事部付 2013年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社みずほ銀行退職	(注)4	-
監査役	権藤 健一	1953年4月14日生	1987年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1992年4月 尾川・権藤法律事務所開設 2010年4月 弁護士法人 権藤・黒田法律事務所(現弁護士法人権藤・黒田・岸野法律事務所)設立 同事務所代表社員(現任) 2014年8月 当社仮監査役 2014年10月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	横林 史郎	1953年1月19日生	1971年4月 広島国税局入局 2006年7月 西淀川税務署長 2012年7月 門真税務署長 2013年9月 横林史郎税理士事務所開設 同事務所代表(現任) 2014年10月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					538

(注)1.取締役辻井 一成及び長昌 ルミは、社外取締役であります。
2.監査役伊藤 卓也、権藤 健一及び横林 史郎は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し当社のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の当社からの独立性に関する基準又は方針としましては、当社独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び当社との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。
・社外取締役辻井一成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役長昌ルミ氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わられ、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役伊藤卓也氏は、当社の取引先である株式会社みずほ銀行において培われた豊富な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏と当社の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と当社の取引関係について記載されるべきものはありません。
・社外監査役権藤健一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役横林史郎氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。
内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。