株式会社オーネックス 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 事業本部長	大屋 和雄	1952年6月11日生	1975年4月 旭ファイバーグラス㈱入社 1986年10月 当社入社開発部長 1987年9月 当社取締役開発部長 1988年9月 当社取締役第一工場長 1992年9月 当社常務取締役 1995年7月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長 2000年11月 ㈱昌平代表取締役 2008年2月 当社代表取締役兼管理本部長 2008年2月 ㈱オーネックスライン代表取締役(現任) 2008年7月 当社代表取締役 2010年2月 当社代表取締役社長兼管理本部長 2011年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員 2013年9月 当社代表取締役社長兼最高執行役員兼事業本部長(現任) 2014年5月 ㈱オーネックステックセンター代表取締役(現任)	(注)3	164
専務取締役 管理本部長	鶴田 猛士	1950年8月13日生	2003年4月 当社入社経営企画部長 2005年4月 当社経営企画室長 2008年9月 当社取締役経営企画室長 2010年4月 当社取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 2010年10月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長 2011年8月 当社取締役管理本部長 2011年10月 当社常務取締役管理本部長 2012年9月 株式会社オーネックスライン監査役(現任) 2013年11月 当社常務取締役管理本部長兼事業本部副本部長 2014年5月 ㈱オーネックステックセンター取締役(現任) 2017年9月 当社専務取締役管理本部長(現任)	(注)3	1
常務取締役 事業本部副本部長兼 営業部長	武藤 孝司	1951年12月20日生	1974年3月 当社入社 2006年10月 当社営業部長 2008年7月 当社厚木工場長 2010年5月 当社執行役員厚木工場長 2012年6月 当社執行役員事業本部副本部長兼営業部長 2012年9月 当社取締役事業本部副本部長兼営業部長 2014年5月 ㈱オーネックステックセンター取締役(現任) 2016年1月 株式会社オーネックスライン取締役(現任) 2017年9月 当社常務取締役事業本部副本部長兼営業部長(現任)	(注)3	1
取締役 事業本部副本部長兼 厚木工場・東松山工場・ 長野工場工場長	高階 毅司	1956年3月19日生	2014年9月 当社入社事業本部付部長 2015年7月 当社厚木工場・東松山工場工場長 2016年8月 当社厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長 2016年9月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長 2017年11月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	遠藤 將敏	1954年9月4日生	1977年4月 ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社 2000年5月 同社取締役執行役員 2002年9月 当社取締役 2005年9月 当社取締役退任 2014年12月 同社退社 2017年9月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	横山 剛	1952年1月30日生	1975年3月 当社入社 2003年1月 当社東松山工場長 2006年9月 当社取締役事業本部副本部長兼技術担当兼東松山・長野工場担当 2008年7月 当社取締役技術担当兼技術研究所長 2008年9月 当社取締役技術研究所長 2010年4月 当社取締役技術研究所長兼事業本部長代行 2010年10月 当社取締役事業本部長 2011年9月 株式会社オーネックスライン取締役 2011年10月 当社常務取締役事業本部長 2013年9月 当社取締役事業本部副本部長 2013年11月 当社取締役事業本部副本部長技術研究所担当兼厚木工場長兼山口工場長 2014年2月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長 2014年5月 ㈱オ-ネックステックセンター監査役(現任) 2014年8月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長兼東松山工場長 2015年7月 当社取締役事業本部副本部長 2016年9月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	吉田 雄彦	1948年1月2日生	1970年4月 三菱重工業株式会社入社 1999年1月 三菱キャタピラーフォークリフト ヨーロッパ社長(在オランダ) 2003年6月 三菱重工業株式会社 取締役 2006年4月 同社代表取締役 常務執行役員 2009年6月 同社特別顧問 2012年9月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	鍛冶 良明	1959年4月9日生	1992年4月 弁護士登録 鍛冶法律事務所入所(現任) 2007年9月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					169

(注) 1.取締役遠藤將敏氏は、社外取締役であります。
2.監査役吉田雄彦及び鍛冶良明の両氏は、社外監査役であります。
3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名で構成されております。
代表取締役社長兼最高執行役員 大屋和雄
専務取締役執行役員 管理本部長 鶴田猛士
常務取締役執行役員 事業本部副本部長兼営業部長 武藤孝司
取締役執行役員 事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長 高階毅司


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の遠藤將敏氏は、同氏が当社と取引のあるヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)の取締役執行役員の間(2000年5月から2014年12月)当社の取締役を兼任(2002年9月から2005年9月)しておりましたが、2014年12月に同社を退社しており、その後の社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の吉田雄彦氏は企業経営に関する十分な見識を有しており、鍛冶良明氏は弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。両氏に取締役会等の重要な会議に参加していただくことで、当社に対し専門的、かつ、公平な視点から適切な助言等をいただき、当社の監督機能の強化に貢献していただけるものと考え社外監査役に選任しております。また、社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施すると共に、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。