カネソウ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 名誉会長	小 林 昭 三	1928年3月19日生	1950年3月 事業(小林鋳造所)継承 1958年4月 有限会社小林鋳造所(現 小林鋳造有限会社)を設立 同社代表取締役 1970年3月 小林鋳造株式会社を設立 同社代表取締役社長 1970年5月 小林鋳造有限会社代表取締役 1979年10月 カネソウ株式会社設立 当社代表取締役社長 1998年3月 当社代表取締役会長 2008年3月 当社代表取締役名誉会長(現任)	(注)4	100,000
代表取締役 会長	小 林 正 和	1954年10月25日生	1977年4月 小林鋳造株式会社入社 同社取締役 1979年5月 同社専務取締役 1979年10月 カネソウ株式会社設立 当社専務取締役 1991年3月 当社代表取締役副社長 1998年3月 当社代表取締役社長 2008年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	315,000
代表取締役 社長	近 藤 健 治	1956年1月2日生	1979年3月 小林鋳造株式会社(現 カネソウ株式会社)入社 1998年4月 当社製造部長 1998年6月 当社取締役製造部長 1999年6月 当社取締役事業推進部部長 2003年9月 当社専務取締役事業推進部部長 2004年6月 当社専務取締役事業推進本部長 2006年4月 当社取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長 2006年5月 当社取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長 2007年6月 当社代表取締役副社長兼営業本部長兼事業推進本部長兼品質保証部長 2008年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	2,492
専務取締役 管理本部長	南 川 智 之	1958年7月26日生	1981年3月 小林鋳造株式会社(現 カネソウ株式会社)入社 1998年6月 当社管理部長 2003年9月 当社執行役員経理部長 2004年6月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2005年6月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長 2006年6月 当社専務取締役管理本部長兼経理部長 2011年6月 当社専務取締役管理本部長(現任)	(注)4	1,111

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 営業本部長兼EXジョイントカンパニー工程管理本部長	福 田 昭 人	1960年7月5日生	1983年3月 当社入社 2009年11月 当社西日本営業部長 2010年6月 当社取締役営業副本部長 2010年8月 当社取締役営業副本部長兼営業部長 2012年6月 当社常務取締役営業本部長 2013年6月 当社常務取締役営業本部長兼EXジョイント事業部長兼プロジェクト営業部長 2015年10月 当社常務取締役営業本部長兼EXジョイント事業部長 2018年6月 当社常務取締役営業本部長兼OPC部長兼EXジョイントカンパニー工程管理本部長 2019年6月 当社常務取締役営業本部長兼EXジョイントカンパニー工程管理本部長(現任)	(注)4	886
常務取締役 総合企画本部長兼総合企画部長	清 水 竜 生	1964年1月15日生	1984年3月 当社入社 2004年6月 当社管理部長 2011年6月 当社管理副本部長兼管理部長 当社取締役管理副本部長兼管理部長 2013年6月 当社取締役総合企画副本部長兼総合企画部長 2015年10月 当社取締役総合企画本部長兼総合企画部長 2016年6月 当社常務取締役総合企画本部長兼総合企画部長(現任)	(注)4	386
常務取締役 事業推進本部長兼事業推進1部長兼OPC部長兼品質保証部長	豊 田 悟 志	1965年2月6日生	1988年3月 当社入社 2009年11月 当社業務部長兼品質保証部長 2011年6月 当社事業推進副本部長兼事業推進3部長兼品質保証部長 当社取締役事業推進副本部長兼事業推進3部長兼品質保証部長 2012年5月 当社取締役事業推進副本部長兼品質保証部長 2013年6月 当社取締役事業推進副本部長 2014年9月 当社取締役事業推進副本部長兼事業推進4部長 2015年6月 当社取締役事業推進副本部長兼品質保証部長 2015年10月 当社取締役事業推進本部長兼品質保証部長 2016年6月 当社常務取締役事業推進本部長兼品質保証部長 2018年1月 当社常務取締役事業推進本部長兼事業推進1部長兼発送部長兼品質保証部長 2018年6月 当社常務取締役事業推進本部長兼事業推進1部長兼品質保証部長 2019年6月 当社常務取締役事業推進本部長兼事業推進1部長兼OPC部長兼品質保証部長 (現任)	(注)4	286
取締役 技術本部長兼技術部長兼EXジョイントカンパニー技術本部長	石 川 文 和	1960年10月3日生	1984年3月 当社入社 2010年8月 当社マーチャンダイジング部長 2015年6月 当社取締役技術副本部長兼マーチャンダイジング部長 2016年1月 当社取締役技術本部長兼提案営業部長 2016年6月 当社取締役技術本部長兼提案営業部長兼製品開発部長 2017年5月 当社取締役技術本部長兼技術部長 2018年6月 当社取締役技術本部長兼技術部長兼EXジョイントカンパニー技術本部長(現任)	(注)4	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 EXジョイントカンパニー工程管理本部原価管理部長	伊 藤 博 幸	1962年11月19日生	1985年3月 当社入社 2006年5月 当社設計開発部長 2011年6月 当社技術副本部長兼設計開発部長 当社取締役技術副本部長兼設計開発部長 2012年5月 当社取締役技術副本部長 2013年6月 当社取締役技術副本部長兼品質保証部長 2014年3月 当社取締役技術副本部長兼品質保証部長兼製品開発部長 2015年6月 当社取締役技術本部担当兼製品開発部長 2016年6月 当社取締役EXジョイント事業部担当 2017年5月 当社取締役EXジョイント部長 2018年6月 取締役EXジョイントカンパニー工程管理本部原価管理部長(現任)	(注)4	525
取締役 営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長	山 田 耕 二	1966年11月26日生	1990年3月 当社入社 2013年6月 当社東京支店長 2014年3月 当社執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長 2019年6月 当社取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長(現任)	(注)4	374
取締役 鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長	松 田 洋 一	1967年9月8日生	1991年3月 当社入社 2015年5月 当社鋳物事業本部鋳物事業部長 2018年6月 当社執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長 2019年6月 当社取締役鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長(現任)	(注)4	213
取締役 (監査等委員)	水 谷 篤 夫	1954年6月11日生	1977年3月 小林鋳造株式会社(現 カネソウ株式会社)入社 2006年5月 当社営業本部副本部長兼西日本営業部長兼積算部長 2006年6月 当社取締役営業本部副本部長兼西日本営業部長兼積算部長 2009年3月 当社取締役営業副本部長兼本社営業部長兼積算部長 2009年11月 当社取締役営業副本部長兼東日本営業部長 2010年6月 当社取締役営業副本部長 2011年6月 当社取締役営業副本部長兼業務部長 2012年6月 当社取締役営業副本部長兼内部監査室長 2013年6月 当社取締役内部監査室長 2013年6月 当社執行役員内部監査室長 2017年6月 当社内部監査室長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	500
取締役 (監査等委員)	木 原 昌 弥	1945年4月6日生	1972年4月 株式会社百五銀行入行 1999年6月 同行取締役企画グループアシスタントマネージャー 2001年6月 同行常勤監査役 2008年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	山 田 康 之	1953年2月10日生	1975年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年11月 同行岡崎法人営業部部長 2004年12月 株式会社ティーファス転籍 2005年1月 同社執行役員 2006年6月 同社取締役常務執行役員営業第一部長 2009年10月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社非常勤相談役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	―
計					421,973

(注) 1 代表取締役会長小林正和は、代表取締役名誉会長小林昭三の長男であります。
2 取締役木原昌弥及び山田康之は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水谷篤夫 委員 木原昌弥 委員 山田康之
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役水谷篤夫及び木原昌弥の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役山田康之の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
伊 藤 恒 生	1932年12月9日	1951年3月	伊藤正信税理士事務所入所	100
		1960年7月	税理士(現任)
		1968年5月	行政書士(現任)
		1982年5月	社会保険労務士(現任)
		1996年7月	伊藤恒生税理士事務所所長
		2016年3月	当社取締役(監査等委員)

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名選任しております。
いずれの社外取締役とも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。両者とも当社の取引金融機関の出身者でありますが、当社と当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、当社は無借金経営をしており、当社と当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
当社の監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。