株式会社稲葉製作所 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	稲葉 明	1948年1月17日生	1970年3月 当社入社 1972年6月 当社取締役経理課長 1976年2月 当社取締役経理部長 1980年7月 当社常務取締役 1987年4月 当社専務取締役 1988年12月 当社取締役副社長 1990年12月 当社代表取締役副社長 1991年2月 当社代表取締役社長 1994年3月 イナバインターナショナル株式会社 代表取締役社長 1996年4月 株式会社共進 代表取締役社長(現任) 2003年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2005年10月 当社代表取締役社長 2008年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2009年7月 当社代表取締役社長 2011年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2012年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	526
取締役副社長 営業本部長	稲葉 茂	1953年2月20日生	1976年4月 鳴海製陶株式会社入社 1978年7月 当社入社 1987年4月 当社取締役営業部長 1991年10月 当社常務取締役営業本部長兼第一営業部長 1999年9月 当社常務取締役営業本部長兼営業部長 2001年10月 当社専務取締役営業本部長 2008年9月 当社専務取締役営業本部長兼営業部長 2009年7月 当社専務取締役営業本部長 2010年8月 当社専務取締役営業本部長兼営業部長 2011年8月 当社専務取締役営業本部長 2016年10月 当社取締役副社長兼営業本部長(現任) 2018年2月 株式会社カトウ産業代表取締役社長(現任)	(注)5	498
専務取締役 技術本部長	森田 泰満	1954年7月3日生	1977年4月 当社入社 2004年2月 当社技術部第二開発課課長 2007年6月 当社技術部次長 2009年1月 当社執行役員技術部次長 2010年10月 当社執行役員技術部副部長 2011年10月 当社執行役員技術部長 2013年10月 当社取締役技術部長 2014年10月 当社取締役技術本部長 2016年10月 当社常務取締役技術本部長 2019年10月 当社専務取締役技術本部長(現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 技術本部 副本部長兼 技術部長	稲葉 裕次郎	1976年9月14日生	2000年3月 当社入社 2009年7月 当社生産革新推進室長 2011年10月 当社執行役員生産革新推進室長 2012年8月 当社執行役員製造部長 2014年10月 当社執行役員技術部長 2015年10月 当社取締役技術部長 2017年10月 当社取締役技術本部副本部長 2018年6月 当社取締役技術本部副本部長兼技術部長 2019年10月 当社常務取締役技術本部副本部長兼技術部長(現任)	(注)5	9
常務取締役 製造本部長 兼製造部長	小見山 雅彦	1961年6月3日生	1984年3月 当社入社 2001年6月 当社製造部製造管理課課長 2007年6月 当社柏工場次長 2008年4月 当社生産革新推進室長 2009年1月 当社執行役員生産革新推進室長 2009年7月 当社執行役員製造部長 2011年10月 当社取締役製造本部副本部長兼製造部長 2012年8月 当社取締役製造本部副本部長 2012年10月 当社取締役製造本部長 2014年10月 当社取締役製造本部長兼製造部長 2016年10月 当社常務取締役製造本部長兼製造部長(現任)	(注)5	8
常務取締役 管理本部長兼総務部長兼法務室長	杉山 治	1958年12月2日生	1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 2007年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)押上支社長 2010年7月 当社出向経理部次長 2011年7月 当社入社経理部次長 2011年10月 当社執行役員総務部次長兼法務室長 2012年10月 当社執行役員総務部長兼法務室長 2015年10月 当社取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長 2016年10月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長(現任)	(注)5	4
取締役 犬山工場長	佐伯 則和	1956年11月20日生	1979年3月 当社入社 1992年5月 当社犬山工場技術課課長 2005年6月 当社犬山工場次長 2006年10月 当社執行役員犬山工場次長 2008年6月 当社執行役員犬山工場長 2011年10月 当社取締役犬山工場長(現任)	(注)5	3
取締役 営業部長	堀川 朋樹	1962年3月18日生	1987年4月 有限会社平田紙文具事務機入社 1991年1月 当社入社 2003年8月 当社福岡営業所所長 2009年7月 当社東京営業所所長 2011年8月 当社営業部長 2011年10月 当社執行役員営業部長 2016年10月 当社取締役営業部長(現任)	(注)5	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	三村 勝也	1951年6月18日生	1974年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年3月 公認会計士登録 1982年1月 三村勝也公認会計士税理士事務所所長(現任) 2008年6月 株式会社アクセル社外監査役 2016年6月 同社社外取締役[監査等委員](現任) 2016年10月 当社社外取締役(現任) 2017年12月 富士山の銘水株式会社社外監査役 2018年7月 同社社外取締役[監査等委員](現任) 2019年6月 ファナック株式会社監査役(現任)	(注)5	1
取締役	野崎 清二郎	1957年5月2日生	1981年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2008年4月 株式会社りそな銀行執行役員首都圏地域担当 2010年6月 りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役 2015年4月 医療法人徳洲会非常勤理事(現任) 2015年6月 りそな総合研究所株式会社非常勤監査役 2015年6月 りそな決済サービス株式会社非常勤監査役 2015年6月 ウシオ電機株式会社社外監査役 2016年6月 上新電機株式会社社外取締役(現任) 2016年10月 当社社外監査役 2019年10月 当社社外取締役(現任)	(注)5	1
常勤監査役	多田 一志	1951年10月12日生	1975年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 1998年4月 同社国際金融法人部 業務推進役 2001年4月 株式会社三井住友銀行 国際投資サービス部 上席推進役 2003年10月 当社出向経理部次長 2004年10月 当社入社経理部次長 2005年10月 当社経理部長 2006年10月 当社執行役員経理部長 2008年10月 当社取締役総務部長 2011年10月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 2012年10月 当社常務取締役管理本部長 2015年10月 当社監査役(現任)	(注)6	5
監査役	稲垣 光司	1957年1月15日生	1979年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2008年6月 同行執行役員東京営業第一部長 2010年6月 住信SBIネット銀行株式会社代表取締役会長 2014年4月 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社取締役副社長 2015年4月 東西土地建物株式会社取締役社長 2019年4月 三井住友トラスト総合サービス株式会社常勤監査役(現任) 2019年10月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	向川 政序	1959年11月5日生	1985年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1989年8月 公認会計士登録 2006年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2018年6月 EY新日本有限責任監査法人退所 2018年7月 向川政序公認会計士事務所所長(現任) 2019年10月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
		計			1,065

(注)1.取締役副社長稲葉茂は、取締役社長稲葉明の実弟であります。
2.常務取締役稲葉裕次郎は、取締役社長稲葉明の実子であります。
3.取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役であります。
4.監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役であります。
5.2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役並びに社外監査役は当社の出身者ではなく、人的関係、「① 役員一覧」に記載している株式の所有を除く資本的関係、取引関係その他利害関係は該当ありません。
社外取締役並びに社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めております。
(独立性判断基準)
以下の各号の全てに該当する場合、当該候補者は当社に対する十分な独立性を有するものと判断しております。
1)現在または過去において、当社、当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員または使用人(以下「取締役等」という)でないこと。
2)当社グループとの間で、過去3事業年度において連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
3)当社グルーブが、過去3事業年度において連結総資産の2%以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
4)主幹事証券会社の取締役等でないこと。
5)当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去3年間において当社グループの監査業務を実際に担当していないこと。
6)公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1千万円以上の報酬を受領していないこと。
7)当社の10%以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
8)上記1.～7.に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。
社外取締役並びに社外監査役は、社内出身者とは異なる経験と高い見識に基づく、客観的な立場から経営に対する有効な意見等を提供するなど、取締役会の適切な意思決定や監査機能の充実に寄与する役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、常勤監査役と社外取締役・社外監査役との連絡会を適宜開催し、重要な会議の内容、監査役監査の実施状況等の報告を受ける体制としております。
内部監査との連携につきましては、年2回、常勤監査役、社外取締役、社外監査役に対して、内部監査、内部統制評価について報告を受け、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う体制としております。
また、会計監査人とは、会計監査や四半期レビューの報告や、常勤監査役、社外取締役、社外監査役と必要の都度相互の情報交換・意見交換を実施し、連携を図っております。