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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G7VK

有価証券報告書抜粋 ダイハツディーゼル株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


1.役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況任期所有株式数
(株)
取締役
会長
原 田 猛1950年2月23日生
1973年5月当社入社
2004年3月舶用事業部副事業部長
2007年6月取締役
2009年6月常務取締役
2011年6月代表取締役社長
2016年6月代表取締役会長
2019年6月取締役会長(現職)
(注)329,000
代表取締役
社長
木 下 茂 樹1954年10月28日生
1977年4月当社入社
2008年3月守山工場 生産技術部長
2012年6月取締役
2013年6月常務取締役
2014年6月専務取締役
2015年6月代表取締役専務
2016年6月代表取締役社長(現職)
(重要な兼職の状況)
2016年5月ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
同上13,300
代表取締役
副社長
合 田 修1954年11月24日生
1977年4月当社入社
2004年6月経理部長
2010年6月取締役
2012年6月常務取締役
2016年6月専務取締役
2018年6月代表取締役副社長(現職)
同上17,100
代表取締役
副社長
堀 田 佳 伸1966年1月30日生
1988年4月当社入社
2017年3月守山工場長兼製造部長
2017年6月取締役
2018年6月取締役常務執行役員
2019年6月代表取締役副社長(現職)
同上6,600
取締役
常務執行役員
寺 岡 勇1958年6月9日生
1977年4月当社入社
2008年3月CS推進事業部理事
2016年6月取締役
2018年6月取締役執行役員
2019年3月取締役常務執行役員(現職)
(重要な兼職の状況)
2017年5月DDKロジスティクス㈱
代表取締役社長(現職)
同上6,600
取締役
常務執行役員
早 田 陽 一1969年7月15日生
1993年4月当社入社
2017年3月技術統括本部技術第一部長
2019年3月技術統括本部副本部長(現職)
2019年6月取締役常務執行役員(現職)
(重要な兼職の状況)
2018年5月ディー・ディー・テクニカル㈱
代表取締役社長(現職)
同上3,000
取締役
常務執行役員
浅 田 英 樹1969年8月29日生
1993年4月当社入社
2011年3月守山事業所守山工場生産技術部長
2013年3月守山事業所守山工場製造部長
2017年3月日本ノッズル精機㈱副社長
2019年3月生産購買統括本部長(現職)
2019年6月取締役常務執行役員(現職)
(重要な兼職の状況)
2019年5月ダイハツディーゼル姫路㈱
代表取締役社長(現職)
同上3,000


役職名氏名生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
水 科 隆 志1970年4月13日生
1994年4月当社入社
2010年7月総務部長
2018年6月管理統括部長
2019年3月管理統括本部長(現職)
2019年6月取締役常務執行役員(現職)
(重要な兼職の状況)
2017年5月ディーエス商事㈱
代表取締役社長(現職)
(注)33,000
取締役
常務執行役員
難 波 伸 一1961年4月19日生
1984年4月ダイハツ工業㈱入社
2008年1月同社第2エンジン部第22エンジン室長
2011年1月同社BR・SP部主査
2018年1月同社エンジン開発部第2エンジン開発室E・C・E
2019年1月同社DNGAユニットパワートレーン開発本部E・C・E
2019年5月当社顧問
2019年6月取締役常務執行役員(現職)
同上3,000
取締役津 田 多 聞1952年12月19日生
1975年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1981年10月アーサーアンダーセン会計事務所入所
1985年3月公認会計士登録
1994年12月センチェリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員
2000年11月監査法人太田昭和センチェリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2008年7月新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
2012年7月津田公認会計士事務所代表(現職)
2014年6月タツタ電線㈱社外取締役(現職)
2014年6月新田ゼラチン㈱社外監査役(現職)
2015年6月㈱テクノアソシエ社外取締役(現職)
2015年6月当社取締役(現職)
(重要な兼職の状況)
2012年7月津田公認会計士事務所代表(現職)
(注)1(注)3-
取締役小 松 一 雄1949年11月29日生
1975年4月神戸地方裁判所判事補
2007年7月長崎家庭裁判所長
2009年3月大阪高等裁判所判事部総括
2015年4月大阪地方・簡易裁判所民事調停委員
2015年8月弁護士登録
北浜法律事務所入所(現職)
2016年6月当社取締役(現職)
同上-
常勤監査役正 田 敦 己1963年4月1日生
1985年4月㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2006年7月当社入社
2012年3月経理部長
2015年3月管理統括部主管
2018年6月常勤監査役(現職)
(注)45,600


役職名氏名生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況任期所有株式数
(株)
監査役松 下 範 至1956年4月21日生
1979年4月ダイハツ工業㈱入社
2007年6月同社執行役員
2009年6月明石機械工業㈱代表取締役副社長
2011年6月同社取締役社長
2016年6月ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員(現職)
2016年6月当社監査役(現職)
(重要な兼職の状況)
2016年6月ダイハツ企業年金基金 理事長(現職)
2018年6月ダイハツ健康保険組合 理事長(現職)
(注)2(注)4-
監査役別 所 則 英1958年7月20日生
1981年4月ダイハツ工業㈱入社
2014年4月同社執行役員
2015年4月同社上級執行役員
2015年6月ダイハツ九州㈱監査役
2016年6月ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
2017年6月ダイハツ工業㈱監査役(現職)
2017年6月当社監査役(現職)
同上-
計14名90,200


(注) 1 取締役 津田多聞、小松一雄は、社外取締役であります。
2 監査役 松下範至、別所則英は、社外監査役であります。
3 取締役全員の任期は、2019年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役全員の任期は、2018年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2022年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。なお、取締役のうち5名が執行役員を兼務しております。

2.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として2名、また、社外監査役として2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動及び経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員及び主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内1名は独立した公認会計士事務所の代表であり、1名は法律事務所に所属しております。また、社外監査役の2名は当社の関係会社の取締役および監査役でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞および小松一雄の両氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01477] S100G7VK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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