株式会社ツガミ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 CEO	西嶋 尚生	1947年12月14日生	1999年5月 当社入社 営業開発部長 兼 津上工販㈱常務取締役 2000年6月 当社取締役統轄本部営業開発部長 2003年4月 当社代表取締役社長 2006年4月 当社代表取締役社長執行役員 2012年4月 当社代表取締役会長兼社長CEO 2019年6月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)4	10
代表取締役社長 Co-COO	風間 浩明	1974年10月19日生	1997年4月 当社入社 2014年12月 当社執行役員 営業企画部長 2015年4月 津上精密机床(浙江)有限公司董事(現任) 2017年4月 当社Co-COO国内営業統括部長 2018年4月 当社Co-CTO技術二部長 2018年12月 当社Co-CTO生産部門統括 兼 技術二部長 2019年4月 当社Co-CTO開発担当 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LTD. 取締役(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長Co-COO(現任)	(注)4	1
取締役顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長	邊 宰賢	1956年7月10日生	1982年10月 2000年7月 三星物産㈱機械輸入事業部部長 ㈱DI社長 2007年1月 ㈱Exicon 副社長 2010年1月 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長 2012年4月 当社上席執行役員海外統括部付部長 2012年6月 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長 当社取締役上席執行役員海外統括部 付部長 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD. 社長 2013年6月 当社取締役顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長兼 TSUGAMI Universal Pte.Ltd.社長 2014年9月 当社取締役顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長(現任)	(注)4	-
取締役顧問 兼 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LTD.社長	カメスワラン バラスブラマ ニアン	1960年3月28日生	1983年 インド工科大学デリー校 理学修士(物理学) PROTECK MACHINERY LTD.創業、社長(現任) 2013年4月 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LTD.取締役 2014年4月 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LTD.社長(現任) 2018年6月 当社取締役顧問(現任)	(注)4	-
取締役顧問 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理	唐 東雷	1962年11月27日生	2005年11月 当社入社 2010年6月 当社取締役常務執行役員中国事業担当 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理 2017年2月 津上精密机床(浙江)有限公司 副董事長 兼 総経理、 津上精密機床(香港)有限公司 取締役、 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行取締役(現任) 2018年6月 当社取締役顧問(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西山 茂	1948年3月4日生	1971年6月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2006年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2008年12月 ホウライ㈱代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役 員 2013年6月 2013年6月 当社社外取締役(現任) 三井製糖㈱監査役(現任)	(注)4	-
取締役	吉田 均	1959年11月26日生	1983年4月 ㈱東京精密入社 2002年4月 同社計測社執行役員 2005年4月 同社計測社執行役員常務 2005年6月 同社取締役 2007年10月 同社計測社執行役員社長 2011年6月 2015年4月 2015年6月 2018年6月 同社代表取締役 同社代表取締役社長CEO(現任) 当社社外監査役 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	米山 賢司	1965年3月7日生	1988年4月 ㈱北越銀行入行 2011年4月 同行石山支店長 2013年4月 同行神田支店長 2015年4月 当社管理部付顧問 経理担当 2015年10月 当社常勤顧問管理部付部長 財務・総務担当 2016年4月 当社常勤顧問管理部付部長 経理担当 2017年4月 当社常勤顧問 経理部担当 2017年6月 当社常勤監査役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	中川 威雄	1938年10月12日生	1999年5月 東京大学名誉教授(現任) 2000年10月 ファインテック㈱代表取締役社長 2002年6月 日本ピラー工業㈱取締役 2007年6月 ファナック㈱監査役(現任) 2008年6月 当社社外取締役就任 2014年2月 オーエスジー㈱取締役(監査等委員)(現任) 2015年4月 ファインテック㈱代表取締役会長 (現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	20
取締役 (監査等委員)	丸野 孝一	1956年7月29日生	1980年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社 2015年3月 静岡ガス㈱社外監査役(現任) 2016年10月 第一生命ホールディングス㈱専務執行役員 2016年10月 第一生命保険㈱取締役専務執行役員 2017年4月 ㈱第一生命経済研究所代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	島田 邦雄	1959年8月16日生	1986年4月 弁護士登録 1991年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年6月 みずほ債権回収㈱常務取締役(現任) 2010年7月 島田法律事務所代表パートナー(現任) 2011年6月 当社社外取締役 2013年11月 2018年6月 ヒューリックリート投資法人監督役員(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					31

(注)1.2018年6月20日開催の第115期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 西山茂及び吉田均は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員) 中川威雄、丸野孝一及び島田邦雄は、社外取締役であります。
4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役西山 茂氏は、2012年12月までホウライ株式会社の代表取締役社長 兼 社長執行役員でありました。当社と同社との間には取引関係はありません。また、同氏は2008年6月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役副社長でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、当社の主要取引金融機関であり、当社株式を1,516千株所有しております。
社外取締役吉田 均氏は、株式会社東京精密代表取締役社長CEOであります。当社と同社との資本的関係につきましては、当社は同社株式1,033千株を所有し、同社は当社株式2,592千株を所有しております。当社は株式会社東京精密との間に製品仕入等の取引関係があります。
社外取締役中川 威雄氏は、東京大学名誉教授であり、ファインテック株式会社代表取締役会長であります。当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。また、同氏はファナック株式会社の社外監査役を兼務しております。当社とファナック株式会社との資本的関係につきましては、当社は同社株式50千株を所有し、同社は当社株式を327千株所有しております。当社は同社との間に製品仕入等の取引関係があります。当社は、社外取締役中川 威雄氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役丸野 孝一氏は、株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長であります。同社グループの第一生命ホールディングス株式会社及び第一生命保険株式会社と当社との資本的関係につきましては、当社は第一生命ホールディングス株式会社株式387百株を所有し、第一生命保険株式会社は当社株式2,100千株を所有しております。当社は、社外取締役丸野 孝一氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田 邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。当社と同社との間には取引関係はありません。当社は、社外取締役島田 邦雄氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、当社経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。