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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBWC

有価証券報告書抜粋 株式会社岡本工作機械製作所 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)
石井 常路1956年11月26日生
1979年4月当社入社
1987年12月OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
2003年7月OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
2005年6月当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
2007年7月

2012年6月
2014年4月
当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
当社常務取締役製造部長
当社代表取締役社長(現)
(注)358
取締役
技術開発本部長
伊藤 暁1958年2月10日生
1981年4月当社入社
1995年4月当社シンガポール支店長
2003年7月当社海外営業部長
2005年6月当社取締役営業統括部長
2009年6月
2015年6月
当社取締役技術開発部長
当社取締役常務執行役員技術開発本部長(現)
(注)358
取締役
管理本部長
高橋 正弥1959年3月2日生
1982年4月当社入社
2003年7月当社経営管理部長
2007年6月技研株式会社代表取締役社長
2008年3月当社企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
2008年7月当社管理部長兼財務部長
2008年10月当社管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
2009年6月
2011年7月
2014年7月

2015年6月
当社取締役管理部長
当社取締役財務部長
当社取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
当社取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌(現)
(注)364
取締役
営業本部長
渡邊 哲行1963年3月21日生
1985年4月当社入社
2003年7月当社国内営業部長
2007年4月OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
2009年6月
2015年6月
当社取締役営業部長
当社取締役常務執行役員営業本部長(現)
(注)343
取締役山下 健治1957年7月25日生
1989年9月株式会社ヤマシタワークス設立
代表取締役(現)
2005年8月Asia Yamashita Works Co., Ltd
設立 代表取締役(現)
2015年6月当社取締役(現)
(注)32
取締役吉見 威志1948年7月11日生
1972年4月通商産業省入省
1980年4月京都学園大学経済学部講師
1984年4月神戸学院大学経済学部助教授
1992年4月神戸学院大学経済学部教授
2018年4月神戸学院大学経済学部名誉教授(現)
2019年6月当社取締役(現)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役田中 良和1955年6月28日生
1978年4月当社入社
2003年6月当社経営管理部次長
2006年11月当社管理部部長
2008年4月当社財務部部長
2008年7月
2009年7月
当社内部監査室室長
当社管理部担当部長
2015年7月当社管理本部財務部部長
2016年6月当社監査役(現)
(注)417
常勤監査役瀬川 雅夫1963年9月23日生
1987年4月三菱信託銀行株式会社入社
2006年6月三菱UFJ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
2008年4月同社営業第8部統括マネージャー
2010年10月

2013年6月
2015年4月
2017年6月
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第7部長
当社監査役(現)
(注)51
監査役山岡 通浩1966年9月12日生
1994年4月弁護士名簿登録
2007年4月慶應義塾大学大学院法務研究科 准教授
2008年6月当社監査役(現)
2011年4月

2015年6月
最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
司法試験考査委員
2017年3月

2019年4月
オンコリスバイオファーマ株式会社 社外監査役(現)
第一東京弁護士会 副会長(現)
(注)428
監査役白築 敏一1953年2月9日生
1976年4月同和火災海上保険株式会社入社
2005年6月ニッセイ同和損害保険株式会社
取締役横浜総括支店長
2010年10月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員静岡本部長
2011年4月

2016年6月
あいおいニッセイ同和損保あんしん24株式会社代表取締役社長
当社監査役(現)
(注)45
276
(注)1.取締役山下健治、吉見威志は、社外取締役であります。
2.監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は2016年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、当社の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき当社が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。当社との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を当社経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。(山岡監査役の近親者は当社との間で顧問弁護士契約を結んでおり、その報酬は年間で3百万円となっております。)当社との間には特別な関係はございません。
社外監査役白築敏一氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。当社との間に特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能および役割を果たしていただけると考えております。当社との間には特別な関係はございません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役(社外監査役含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。




株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01493] S100GBWC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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