株式会社岡本工作機械製作所 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	石井 常路	1956年11月26日生	1979年4月 当社入社 1987年12月 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役 2003年7月 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長 2005年6月 当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR E)PTE,LTD.取締役社長 2007年7月 2012年6月 2014年4月 当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT D.取締役社長 当社常務取締役製造部長 当社代表取締役社長(現)	(注)3	58
取締役 技術開発本部長	伊藤 暁	1958年2月10日生	1981年4月 当社入社 1995年4月 当社シンガポール支店長 2003年7月 当社海外営業部長 2005年6月 当社取締役営業統括部長 2009年6月 2015年6月 当社取締役技術開発部長 当社取締役常務執行役員技術開発本部長(現)	(注)3	58
取締役 管理本部長	高橋 正弥	1959年3月2日生	1982年4月 当社入社 2003年7月 当社経営管理部長 2007年6月 技研株式会社代表取締役社長 2008年3月 当社企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長 2008年7月 当社管理部長兼財務部長 2008年10月 当社管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長 2009年6月 2011年7月 2014年7月 2015年6月 当社取締役管理部長 当社取締役財務部長 当社取締役財務部長、総務、子会社関係管掌 当社取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌(現)	(注)3	64
取締役 営業本部長	渡邊 哲行	1963年3月21日生	1985年4月 当社入社 2003年7月 当社国内営業部長 2007年4月 OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長 2009年6月 2015年6月 当社取締役営業部長 当社取締役常務執行役員営業本部長(現)	(注)3	43
取締役	山下 健治	1957年7月25日生	1989年9月 株式会社ヤマシタワークス設立 代表取締役(現) 2005年8月 Asia Yamashita Works Co., Ltd 設立 代表取締役(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	2
取締役	吉見 威志	1948年7月11日生	1972年4月 通商産業省入省 1980年4月 京都学園大学経済学部講師 1984年4月 神戸学院大学経済学部助教授 1992年4月 神戸学院大学経済学部教授 2018年4月 神戸学院大学経済学部名誉教授(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	田中 良和	1955年6月28日生	1978年4月 当社入社 2003年6月 当社経営管理部次長 2006年11月 当社管理部部長 2008年4月 当社財務部部長 2008年7月 2009年7月 当社内部監査室室長 当社管理部担当部長 2015年7月 当社管理本部財務部部長 2016年6月 当社監査役(現)	(注)4	17
常勤監査役	瀬川 雅夫	1963年9月23日生	1987年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2006年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 審査部統括マネージャー 2008年4月 同社営業第8部統括マネージャー 2010年10月 2013年6月 2015年4月 2017年6月 同社コンプライアンス統括部 統括マネージャー 同社審査部副部長 同社営業第7部長 当社監査役(現)	(注)5	1
監査役	山岡 通浩	1966年9月12日生	1994年4月 弁護士名簿登録 2007年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 准教授 2008年6月 当社監査役(現) 2011年4月 2015年6月 最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官 司法試験考査委員 2017年3月 2019年4月 オンコリスバイオファーマ株式会社 社外監査役(現) 第一東京弁護士会 副会長(現)	(注)4	28
監査役	白築 敏一	1953年2月9日生	1976年4月 同和火災海上保険株式会社入社 2005年6月 ニッセイ同和損害保険株式会社 取締役横浜総括支店長 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員静岡本部長 2011年4月 2016年6月 あいおいニッセイ同和損保あんしん24株式会社代表取締役社長 当社監査役(現)	(注)4	5
計					276

(注)1.取締役山下健治、吉見威志は、社外取締役であります。
2.監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は2016年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、当社の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき当社が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。当社との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を当社経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。(山岡監査役の近親者は当社との間で顧問弁護士契約を結んでおり、その報酬は年間で3百万円となっております。)当社との間には特別な関係はございません。
社外監査役白築敏一氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。当社との間に特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能および役割を果たしていただけると考えております。当社との間には特別な関係はございません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役(社外監査役含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。