株式会社　牧野フライス製作所 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 代表取締役	井 上 真 一 (1966年10月18日生)	1992年4月 当社入社 2011年4月 当社厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ 2013年2月 当社開発本部副本部長 2014年6月 当社取締役開発本部副本部長 2015年6月 当社取締役営業本部長 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	注(3)	4,700
取締役会長 代表取締役	牧 野 駿 (1941年4月16日生)	1970年3月 当社入社 1981年9月 レブロンド・マキノ・マシンツール社(現MAKINO INC.)副社長 1985年6月 当社取締役 1985年7月 当社取締役厚木工場長 1986年1月 当社取締役海外事業室長 1989年7月 当社取締役管理本部長 1992年12月 当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長 1996年7月 当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長 1999年7月 当社代表取締役常務 2006年6月 当社代表取締役専務 2016年6月 当社代表取締役会長(現任)	注(3)	372,506
取締役副会長 代表取締役	上 田 良 樹 (1953年3月10日生)	2008年4月 三菱商事株式会社理事 2010年6月 三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員 2011年6月 日本工作機械販売協会会長 2016年6月 THK株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 新東工業株式会社社外取締役(現任) 2016年11月 当社顧問 2016年12月 国立大学法人静岡大学客員教授(現任) 2018年6月 当社代表取締役副会長(現任)	注(3)	2,100
専務取締役 管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長	永 野 敏 之 (1958年4月5日生)	2004年5月 当社入社 2006年6月 マキノジェイ株式会社取締役 2008年11月 当社経理部ゼネラルマネージャ 2009年6月 当社取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長 2011年4月 当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2014年6月 当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2016年6月 当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2017年4月 当社専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長(現任)	注(3)	2,300
常務取締役 生産本部長兼富士勝山事業所長	饗 場 達 明 (1957年5月3日生)	1980年4月 当社入社 2002年11月 当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ 2004年12月 当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ 2005年6月 当社取締役製造本部長 2012年10月 当社取締役生産本部長兼富士勝山事業所長 2014年6月 当社常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長(現任)	注(3)	2,300

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴 木 裕 (1951年1月25日生)	1987年4月 九州工業大学工学部機械工学科助教授 1990年4月 同大学情報工学部機械システム工学科助教授 1996年10月 同大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授 2012年4月 公益社団法人精密工学会副会長 2012年4月 一般社団法人型技術協会会長 2014年4月 一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長 2017年6月 当社取締役(現任)	注(3)	100
取締役	吉 留 真 (1951年9月29日生)	2001年6月 大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員 2004年6月 大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役 2006年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役 2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 2010年1月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 2011年4月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役 2012年4月 大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長 2013年6月 株式会社東京金融取引所社外取締役 2014年4月 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問 2014年6月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役 2015年6月 株式会社ノジマ社外取締役 2016年4月 大和証券株式会社顧問(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	注(3)	100
常勤監査役	福 井 英 次 (1947年12月4日生)	1990年6月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)お茶の水支店長 1996年6月 同行銀座支店長 2000年12月 東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)代表取締役社長 2004年6月 当社常勤監査役(現任)	注(4)	2,000
常勤監査役	蛭 田 和 夫 (1948年4月6日生)	1971年3月 当社入社 2001年10月 当社厚木製造部ゼネラルマネージャ 2005年6月 株式会社牧野技術サービス取締役社長 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	注(5)	4,500
監査役	中 島 次 郎 (1950年10月3日生)	1983年8月 公認会計士登録 1983年8月 公認会計士中島次郎事務所開設(現任) 1984月11月 監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員 2005年7月 監査法人芹沢会計事務所代表社員 2011年6月 仰星監査法人退職 2012年6月 当社監査役(現任)	注(4)	3,100
計				393,706

(注) 1 取締役 鈴木裕、吉留真の2名は社外取締役であります。
2 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 吉留真は株式会社東京金融取引所の2019年3月期に係る定時株主総会締結の時を以て同社の社外取締役を退任いたしました。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
細 谷 義 徳	1945年4月9日生	1971年4月	弁護士登録	注 (7-1)	0
		1971年4月	石井法律事務所
		1975年8月	Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)
		1976年9月	小中・外山・細谷法律事務所パートナー
		2002年1月	ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
		2004年1月	敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士(現任)
		2009年6月	日本水産株式会社社外監査役

(注) 7-1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7-2 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。

② 社外取締役及び社外監査役

当報告書提出日現在、社外取締役2名及び社外監査役2名が就任しております。
社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある当社主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役福井英次は2000年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は当社株式を1.75%保有しており、当社は同行から資金の借入等の取引があります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は当社の会計監査人及び独立監査人を務めております。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は当社連結売上高の2%を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に当社取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、4.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。