高松機械工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	髙 松 喜与志	1953年12月7日生	1979年4月 当社入社 1984年5月 取締役就任 1988年5月 常務取締役就任 1990年5月 専務取締役就任 1994年6月 取締役副社長就任 1996年6月 代表取締役社長就任 2018年4月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	312
代表取締役 社長	髙 松 宗一郎	1978年3月8日生	2000年4月 当社入社 2010年6月 取締役就任 2014年10月 代表取締役副社長就任 2018年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	57
専務取締役	溝 口 清	1950年3月1日生	1968年4月 当社入社 1996年6月 取締役就任 2008年6月 常務取締役就任 2018年4月 専務取締役就任(現任)	(注)3	98
常務取締役 営業本部長兼業務部長兼国内営業部長	徳 野 穣	1957年1月19日生	1979年4月 当社入社 2006年6月 取締役就任 2018年4月 常務取締役就任 2019年4月 常務取締役営業本部長兼業務部長兼国内営業部長就任(現任)	(注)3	28
常務取締役 生産本部長兼 FAシステム部担当	磯 部 稔	1958年5月11日生	1981年4月 当社入社 2010年6月 執行役員就任 2014年6月 取締役就任 2018年4月 常務取締役生産本部長兼FAシステム部担当就任(現任)	(注)3	12
取締役 管理本部長兼 企画経理部長	四十万 尚	1960年1月18日生	1989年1月 当社入社 2014年4月 執行役員就任 2016年6月 取締役就任 2017年4月 取締役管理本部長兼企画経理部長就任(現任)	(注)3	13
取締役 生産・新分野事業部担当	前 田 充 夫	1949年2月19日生	1967年4月 当社入社 1990年5月 取締役就任 2000年6月 常務取締役就任 2013年4月 専務取締役就任 2018年4月 取締役生産・新分野事業部担当就任(現任)	(注)3	169
取締役 営業・部品事業部担当	中 西 与 平	1948年6月14日生	1964年11月 当社入社 1996年6月 取締役就任 2000年6月 常務取締役就任 2013年4月 専務取締役就任 2018年4月 取締役営業・部品事業部担当就任(現任)	(注)3	118
取締役 生産本部生産管理部長	村 田 俊 哉	1958年10月3日生	1981年4月 当社入社 2014年4月 執行役員就任 2016年6月 取締役生産本部生産管理部長就任(現任)	(注)3	18
取締役	中 西 祐 一	1975年12月9日生	2002年10月 弁護士登録(金沢弁護士会) 2008年6月 取締役就任(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	石 原 多賀子	1946年12月24日生	1987年4月 北陸大学教養部助教授 1991年4月 金沢市教育委員会教育長 1999年7月 中核市教育長連絡会会長 2000年4月 金沢大学運営諮問会議委員・会長 2001年1月 文部科学省独立行政法人評価委員会委員・教員研修センター部会長 2001年5月 全国都市教育長協議会会長 2009年4月 北陸大学未来創造学部教授 2012年4月 金沢大学常勤監事 2016年4月 金沢大学非常勤監事(現任) 2016年6月 取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社北國銀行取締役就任(現任)	(注)3	0
常勤 監査役	成 田 秀 信	1952年7月6日生	1976年11月 当社入社 1992年8月 技術開発部副部長 2000年4月 新分野開発室長 2010年6月 執行役員新分野事業部長 2019年4月 執行役員 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	29
監査役	杖 村 修 司	1961年7月6日生	1985年4月 株式会社北國銀行入行 2009年6月 同行取締役兼執行役員就任 2010年6月 同行常務取締役兼執行役員就任 2011年6月 当社監査役就任(現任) 2013年6月 同行代表取締役専務就任(現任)	(注)4	7
監査役	坂 下 清 司	1958年2月2日生	1984年10月 監査法人井上達雄会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 2003年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任 2007年5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 2014年2月 北陸監査法人代表社員就任(現任) 2016年6月 小松マテーレ株式会社監査役就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	0
計					868

(注) 1 取締役中西祐一、石原多賀子は、社外取締役であります。
2 監査役杖村修司、坂下清司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長髙松宗一郎は、代表取締役会長髙松喜与志の長男であります。
6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役として中西祐一、石原多賀子の2名を選任しております。
中西祐一は弁護士の資格を有しており、その専門的な知識、経験等から、当社の理論に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と中西祐一個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。但し、中西祐一が代表を務める法律事務所との間に軽微な取引があります。
石原多賀子は大学や行政機関等において要職を歴任し、大学経営、教育行政及び社会学の専門家としての豊富な知識、経験等を有しており、当社の理論に捉われず、企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と石原多賀子個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役として杖村修司、坂下清司の2名を選任しております。
杖村修司は長年にわたり金融機関に勤務しており、幅広い知識、経験等に加え、経営者としての見識も有していることから、当社の監査体制を強化するために適任であります。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と杖村修司個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。但し、杖村修司が代表取締役専務に就任している株式会社北國銀行との間には定型的な銀行取引があります。
坂下清司は公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する専門的な経験・知識等を有しており、その専門的な知識、経験等から、重要書類の閲覧を通じて取締役の職務の執行を監査し、取締役からの独立性を確保した第三者の視点で経営の監視を遂行するのに適任であります。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、当社と坂下清司個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の「社外役員の独立性に関する基準」をご参照下さい。
(https://www.takamaz.co.jp/ir/corporate-governance/)
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて内部監査や監査役監査の結果を求め、情報交換をはかっているほか、内部統制に係る監査の報告を受けております。
また社外監査役は、毎月行う監査役会において常勤監査役から、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人との会合内容のほか、内部監査室と相互に連携をとりながら実施した監査の実施状況及び結果について報告を受けております。