株式会社豊田自動織機 役員の状況 (2019年3月期)

男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役取締役会長	豊 田 鐵 郎	1945年8月23日生	1970年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 1991年2月 米国トヨタ自動車販売㈱副社長 1991年6月 当社取締役 1997年6月 常務取締役 1999年6月 専務取締役 2002年6月 取締役副社長 2005年6月 取締役社長 2013年6月 取締役会長 2016年6月 一般社団法人中部経済連合会会長(現任)	※1	644
代表取締役取締役社長	大 西 朗	1958年1月4日生	1981年4月 当社入社 2003年1月 トヨタL&Fカンパニー経営企画部長 2005年6月 取締役 2006年6月 常務役員 2008年6月 常務執行役員 2010年6月 専務取締役 2013年6月 取締役社長	※1	20
代表取締役取締役副社長 技術・開発本部長、 トヨタL&Fカンパニー チェアマン	佐々木 一衛	1954年3月5日生	1977年4月 当社入社 2001年1月 エンジン事業部技術部開発第一室長 2003年6月 取締役 2006年6月 常務役員 2008年6月 常務執行役員 2010年6月 取締役 2011年6月 専務取締役 2013年6月 取締役副社長	※1	19
代表取締役取締役副社長 コーポレート本部長、 同監査部・同経営企画部・ 同法務部担当	佐々木 卓夫	1956年12月3日生	1980年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 2006年9月 トヨタ自動車㈱経理部長 2009年6月 同社常務役員 2011年6月 トヨタファイナンシャルサービス㈱取締役社長 2011年6月 トヨタ自動車㈱顧問 2013年4月 同社常務役員 2015年4月 当社顧問 2015年6月 専務取締役 2016年6月 取締役・専務役員 2018年6月 取締役副社長	※1	11
取締役 エンジン事業部長	山 本 卓	1956年1月23日生	1979年4月 当社入社 2004年10月 経営企画部長 2007年6月 常務役員 2012年6月 常務執行役員 2014年6月 取締役 2016年6月 取締役・専務役員 2019年6月 取締役・経営役員	※1	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 トヨタL&Fカンパニー プレジデント、 同物流ソリューション 事業室担当	水野 陽二郎	1960年3月9日生	1983年4月 当社入社 2003年7月 トヨタL&Fカンパニー人事総務部長 2010年6月 執行役員 2016年6月 常務役員 2018年6月 取締役・専務役員 2019年6月 取締役・経営役員	※1	12
取締役 コンプレッサー事業部長	石 﨑 裕 二	1956年8月9日生	1980年4月 当社入社 2000年1月 コンプレッサー事業部事業企画部長 2012年6月 執行役員 2016年6月 常務役員 2018年6月 取締役・専務役員 2019年6月 取締役・経営役員	※1	12
取締役	隅 修 三	1947年7月11日生	1970年4月 東京海上火災保険㈱入社 2000年6月 同社取締役ロンドン首席駐在員 2002年6月 同社常務取締役 2004年10月 東京海上日動火災保険㈱常務取締役 2005年6月 同社専務取締役 2007年6月 同社取締役社長 2007年6月 東京海上ホールディングス㈱取締役社長 2013年6月 東京海上日動火災保険㈱取締役会長 2013年6月 東京海上ホールディングス㈱取締役会長(現任) 2014年6月 当社取締役	※1	―
取締役	山西 健一郎	1951年2月25日生	1975年4月 三菱電機㈱入社 2006年4月 同社常務執行役 2008年4月 同社上席常務執行役 2010年4月 同社代表執行役、執行役社長 2010年6月 同社取締役、代表執行役、執行役社長 2014年4月 同社取締役会長 2015年6月 当社取締役 2018年4月 三菱電機㈱取締役相談役 2018年6月 同社特別顧問(現任)	※1	―
取締役	加 藤 光 久	1953年3月2日生	1975年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 2004年6月 トヨタ自動車㈱常務役員 2006年6月 トヨタテクノクラフト㈱取締役社長 2006年6月 トヨタ自動車㈱顧問 2007年6月 同社顧問退任 2010年6月 トヨタテクノクラフト㈱取締役社長退任 2010年6月 トヨタ自動車㈱専務取締役 2011年6月 同社専務役員 2012年6月 同社取締役副社長 2015年6月 当社取締役 2016年4月 ㈱豊田中央研究所代表取締役会長(現任) 2017年4月 トヨタ自動車㈱取締役 2017年6月 同社相談役 2018年6月 同社相談役退任	※1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	古 川 真 也	1953年4月10日生	1977年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 2001年1月 トヨタ自動車㈱事業企画部主査 2002年7月 当社トヨタL&Fカンパニー海外事業部長 2005年6月 取締役 2006年6月 常務役員 2008年6月 常務執行役員 2010年6月 専務取締役 2015年6月 取締役副社長 2018年6月 監査役	※3	16
常勤監査役	小 河 俊 文	1953年11月13日生	1976年4月 当社入社 2003年1月 経理部長 2006年6月 常務役員 2010年6月 常務執行役員 2012年6月 取締役 2013年6月 専務取締役 2016年6月 監査役	※2	34
監査役	水 野 明 久	1953年6月13日生	1978年4月 中部電力㈱入社 2008年6月 同社取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 2009年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 経営戦略本部長、 関連事業推進部統括 2010年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2015年6月 同社代表取締役会長(現任) 2016年6月 当社監査役	※2	―
監査役	友 添 雅 直	1954年3月25日生	1977年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 2005年6月 トヨタ自動車㈱常務役員 2011年4月 同社専務役員 2011年4月 トヨタ モーター ノースアメリカ㈱上級副社長 2012年6月 ㈱トヨタモーターセールス&マーケティング代表取締役社長 2015年5月 中部国際空港㈱顧問 2015年6月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社監査役	※4	―
計					795

(注) 1 ※1 2019年6月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
2 ※2 2016年6月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
3 ※3 2018年6月12日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4 ※4 2019年6月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久は、社外取締役であります。
6 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。

① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は3名、また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上ホールディングス株式会社の取締役会長であります。当社は、同氏が、2016年3月まで取締役会長であった東京海上日動火災保険株式会社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である山西健一郎は、三菱電機株式会社の特別顧問であり、当社は同社に自動車部品の販売、部品の購入の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である加藤光久は、株式会社豊田中央研究所の取締役会長であり、当社は、同社と研究開発委託等の取引があります。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の取締役会長であります。同社は、当社に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年3月まで当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は当社の株式を23.51%(当連結会計年度末現在議決権の24.69%)保有しており、当社と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。

② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
当社は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
当社の社外取締役に隅修三および山西健一郎を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に加藤光久を選任している理由は、ものづくりの会社経営における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、当社の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、山西健一郎、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。