旭精機工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	山口 央	1953年1月21日生	1976年3月 当社入社 2000年3月 当社東京営業部長就任 2004年3月 当社営業部長就任 2004年6月 当社取締役就任 2004年6月 当社東京支店長就任 2004年6月 当社第一事業部(現精密加工事業部)副長就任 2008年6月 当社代表取締役社長就任 (現任)	(注)3	51
専務取締役 航空機事業担当	阿比留 憲史	1953年9月19日生	1976年3月 当社入社 2000年6月 当社第二技術開発部長就任 2003年6月 当社第二品質保証部長就任 2004年6月 当社取締役就任 2004年6月 当社第二事業部(現機械事業部)副長就任 2008年6月 当社工務部長就任 2008年6月 当社技術情報開発室担当就任 2010年6月 当社常務取締役就任 2010年6月 当社機械事業部長就任 2018年6月 当社専務取締役就任(現任) 2018年6月 当社航空機事業担当就任(現任)	(注)3	16
常務取締役 精密加工事業部長	安藤 充	1958年10月18日生	1983年3月 当社入社 2008年3月 当社第一製造部長就任 2010年6月 当社取締役就任 2010年6月 当社精密加工事業部副長就任 2014年6月 当社常務取締役就任(現任) 2014年6月 当社精密加工事業部長就任 (現任)	(注)3	31
常務取締役 機械事業部長	夏目 季佳	1956年7月16日生	1979年3月 当社入社 2005年3月 当社第二技術開発部長就任 2008年6月 当社第二品質保証部長就任 2010年6月 当社取締役就任 2010年6月 当社工務部長就任 2010年6月 当社技術情報開発室担当就任 (現任) 2015年3月 当社次世代企画室担当就任 2016年12月 2018年6月 神戸工場長就任 当社常務取締役就任(現任) 2018年6月 当社機械事業部長就任(現任)	(注)3	20
常務取締役 東京支店長 兼経営企画・IR室長 兼総務部・人事部・経理部・ 情報システム部担当	神谷 真二	1964年5月22日生	1987年3月 当社入社 2010年6月 当社経理部長就任 2014年6月 当社取締役就任 2014年6月 当社東京支店長就任(現任) 2014年6月 当社人事総務部担当就任 2014年6月 当社情報システム部担当就任 (現任) 2016年3月 当社総務部・人事部担当就任 (現任) 2018年6月 当社常務取締役就任(現任) 2018年6月 当社経理部担当就任(現任) 2019年4月 当社経営企画・IR室長就任 (現任)	(注)3	17
取締役 精密加工事業部副長兼営業部長兼業務部長	白石 憲生	1965年8月11日生	1988年3月 当社入社 2013年6月 当社営業部長就任(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2014年6月 当社精密加工事業部副長就任 (現任) 2017年6月 当社業務部長就任(現任)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役 機械事業部副長兼神戸工場長	工野 浩義	1966年5月21日生	1987年3月 当社入社 2014年11月 当社第二製造部長就任 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 当社機械事業部副長就任(現任) 2018年6月 当社神戸工場長就任(現任)	(注)3	3
取締役	信崎 卓	1954年1月28日生	1977年4月 古河電気工業株式会社入社 1999年2月 同社自動車部品事業本部第一事業統括部長就任 2003年1月 同社自動車部品事業部企画管理ユニットシニアマネージャー就任 2004年4月 同社電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部営業部長就任 2004年9月 Furukawa Electric Autoparts (Philippines) Inc.社長就任 2006年2月 Furukawa Automotive Systems Thailand Co.,Ltd.社長就任 2009年6月 古河電気工業株式会社執行役員 電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長就任 2012年4月 同社執行役員 関西支社長就任 2013年4月 同社執行役員 セールス・マーケティング部門電装・エレクトロニクス営業統括部長兼同部門関西支社長就任 2015年4月 同社執行役員常務 セールス・マーケティング部門長就任 2015年6月 同社取締役就任 2016年6月 同社顧問就任(現任) 2016年6月 古河エレコム株式会社代表取締役社長就任 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	10
取締役	尾形 昭彦	1952年7月2日生	1973年4月 株式會社大隈鐡工所(現オークマ株式会社)入社 2001年1月 同社製造本部サービス部長就任 2005年7月 同社サービス本部サービス部部長就任 2009年6月 オークマ興産株式会社代表取締役社長就任 2010年6月 オークマ株式会社常勤監査役就任 2018年6月 同社特別顧問就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	伊藤 康裕	1957年4月16日生	1980年11月 当社入社 2008年6月 2013年6月 当社営業部長就任 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	26
監査役	馬場 紀彰	1951年11月15日生	1975年4月 岡谷鋼機株式会社入社 2003年3月 同社メカトロ本部長就任 2005年5月 同社取締役メカトロ本部長就任 2009年5月 同社常務取締役就任 産業資材事業担当就任 名古屋本店長就任(現任) 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2013年11月 岡谷鋼機株式会社代表取締役専務取締役就任(現任) 2014年5月 同社管理部門管掌就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
監査役	西野 充	1952年8月27日生	1975年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)新橋支社長就任 2003年4月 同行神戸支社長就任 2006年8月 ペンタックス株式会社顧問就任 2007年1月 同社執行役員就任 2007年6月 同社執行役員CSR・内部統制統括部長就任 2008年3月 HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー就任 2008年6月 AvanStrate株式会社監査役就任 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2016年12月 株式会社ロックオン社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	14
計					200

(注)1.取締役信崎卓及び尾形昭彦は社外取締役であります。
2.監査役馬場紀彰及び西野充は社外監査役であります。
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
安井 宏	1942年10月29日生	1968年3月 当社入社 2001年6月 当社常勤監査役就任 2004年6月 当社常勤監査役退任	5
後藤 武夫	1945年4月10日生	1972年4月 弁護士登録・佐治良三法律事務所入所 1979年3月 後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)設立 2006年6月 石塚硝子株式会社社外監査役就任 2006年12月 株式会社シイエム・シイ社外監査役就任(現任) 2014年6月 石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の信崎卓氏は、当社の主要株主である古河電気工業株式会社の顧問であります。当社は同社から材料を購入しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外取締役として選任したのは、同氏が古河電気工業株式会社の執行役員や取締役、古河エレコム株式会社代表取締役社長などを歴任しており、その経歴を通じて培われた経験・見識を、当社の経営に活かしていただきたいためであります。社外取締役の尾形昭彦氏は、当社の株主であるオークマ株式会社の特別顧問であります。当社は同社から機械部品等を購入しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものでないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外取締役として選任したのは、同氏がオークマ興産株式会社の代表取締役社長やオークマ株式会社の常勤監査役などを歴任しており、その経歴を通じて培われた経験・見識を、当社の経営に活かしていただきたいためであります。社外監査役の馬場紀彰氏は、当社の仕入先及び販売先である岡谷鋼機株式会社の代表取締役専務取締役であります。当社は同社から材料を購入しており、また当社は同社へプレス機械等を販売しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外監査役として選任したのは、同氏が岡谷鋼機株式会社の代表取締役専務取締役などを歴任しており、その経歴を通じて培われた経験・見識を、独立的な立場から当社の監査に反映していただきたいためであります。社外監査役の西野充氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。当社は同行と一般的な銀行取引を行っておりますが、これは通常の定例的取引であり、同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外監査役として選任したのは、同氏が株式会社三菱UFJ銀行の支社長やペンタックス株式会社の執行役員、AvanStrate株式会社の監査役などを歴任しており、その経歴を通じて培われた経験・見識を、独立的な立場から当社の監査に反映していただきたいためであります。
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役は高い独立性を維持し、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、当社における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において常勤取締役及び常勤監査役とともに、内部統制部門及び各部門の内部統制活動の状況について、四半期ごとに内部監査室から報告を受けております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については、会社法及び名古屋証券取引所が定める独立性基準によることとし、社外取締役及び社外監査役の全員について、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会において、定期的に内部監査の結果について報告を受けているほか、社外監査役は、常勤監査役が出席した重要な会議の概要及び必要に応じて内部統制部門に説明を求めた事項など各種の報告を受けるとともに、定期的に会計監査人との協議の場を設けて活発な意見交換を行っております。