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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100INCU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東京衡機 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)
竹中 洋1955年3月6日生
1992年3月三和国際インターナショナル㈱入社
1993年3月日産建設㈱入社
1997年11月ナカタケ㈱代表取締役(現)
2005年11月ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)
2015年5月当社取締役
2016年3月無錫三和塑料製品有限公司董事長
2016年5月当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当
2017年5月当社取締役(非常勤)
2018年5月当社代表取締役社長(現)
(注)13,656
常務取締役
試験機事業担当
上野 正男1966年1月20日生
1988年4月当社入社
2006年5月当社生産部長
2015年9月㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
2016年5月同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
2017年5月同社取締役相模原工場副工場長
2018年5月㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)
2019年5月当社取締役試験機事業担当
㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)
2020年5月当社常務取締役試験機事業担当(現)
(注)131
常務取締役
エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当
平田 真一郎1973年3月10日生
1996年4月㈱商工ファンド(2002年に㈱SFCGに商号変更)入社
2005年9月㈱KHI取締役
2006年10月㈱SFCG取締役
2013年8月当社デバイス事業部長
2014年6月当社取締役兼デバイス事業担当執行役員
2015年5月当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
2017年3月㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
当社取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当
2018年5月当社常務執行役員エンジニアリング事業担当
2019年5月当社取締役エンジニアリング事業担当
2020年5月当社常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)
(注)116


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
管理本部長
石見 紀生1965年12月20日生
1984年4月福永寿巳夫税理士事務所入社
2002年5月㈱ジー・モード 経営企画室IR部長
2007年7月ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長
2012年5月スパイシーソフト㈱ 経営管理部長
2014年2月㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー
2015年12月当社管理部長
2017年5月当社執行役員管理部長
2018年9月当社経理部長
2019年5月当社取締役管理本部長(現)
(注)13
取締役石渡 隆生1936年6月29日生
1961年4月日商㈱(現 双日㈱)入社
1989年同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長
日商岩井インターナショナル(現地法人)を設立、代表取締役社長兼務
1992年同社理事・秘書室長兼広報室長
1996年㈱日本サテライトシステムズ(現スカパーJSAT㈱)代表取締役副社長
1999年11月㈱グッドホープ総研代表取締役社長
2016年5月当社監査役
2016年9月Dream Bridge㈱代表取締役(現)
2017年5月当社取締役(現)
(注)1
取締役仮屋 浩一1963年2月1日生
1983年4月青年海外協力隊入隊
1986年4月パシフィックインターナショナルコーポレーション入社
1988年2月コールドウェルバンカー入社
1991年8月㈱貴栄入社
1999年6月㈲アークランド(現㈱アークランド)代表取締役(現)
2018年5月当社取締役(現)
(注)1
取締役藤田 泰三1952年10月6日生
1980年5月セブン-イレブン・ジャパン入社
1988年5月サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社
1994年3月同社商品第二部商品部長
1995年3月同社三重運営部運営部長
1996年3月同社営業企画室長
1998年3月同社商品第四部商品部長
2000年7月ときめきドットコム㈱代表取締役社長
2010年3月㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長
2014年6月当社監査役
2019年5月当社取締役(現)
(注)1
監査役
(常勤)
鶴見 孝1962年6月14日生
1985年4月当社入社
1997年12月当社管理部経理課課長代理
2003年4月当社営業業務課長
2007年3月当社民生品事業部次長
2010年2月当社企画統制室内部統制管理課長
2014年11月当社営業推進部営業推進課長
2015年9月㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
2018年5月当社監査役(常勤)(現)
(注)223
監査役水川 聡1979年11月29日生
2004年10月弁護士登録
2011年7月祝田法律事務所入所
2012年1月同事務所パートナー(現)
(第一東京弁護士会所属)
2017年5月当社監査役(現)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役玉虫 俊夫1955年3月31日生
1977年4月㈱ダイエー入社
2005年5月㈱十字屋代表取締役社長
2006年4月㈱オレンジフードコート代表取締役社長
2008年10月㈱マルシェ代表取締役社長
2010年5月㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
2015年5月㈱イオンリテール常勤監査役
2015年5月㈱イオン九州監査役(現)
2017年5月当社監査役(現)
(注)3
監査役瀬山 剛1970年4月30日生
1994年11月松村公認会計士事務所入所
1995年10月監査法人京橋会計事務所入所
1998年3月公認会計士登録
1998年7月税理士登録
1999年11月港総合会計事務所設立 メンバー(現)
2005年5月㈱キャピタルメディカ取締役
2009年9月㈱シンコー代表取締役(現)
2014年3月㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役(現)
2018年5月当社監査役(現)
(注)2
3,729


(注) 1 取締役竹中洋、上野正男、平田真一郎、石見紀生、石渡隆生、仮屋浩一及び藤田泰三の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 取締役石渡隆生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況および結果ならびにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01587] S100INCU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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