日機装株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		甲 斐 敏 彦	1946年 8月19日	1996年2月	オランダ第一勧業銀行 総支配人	(注)1	58
				2000年3月	当社入社
				2001年4月	当社執行役員
				2002年4月	当社医療機器カンパニー(現 当社メディカル事業本部) プレジデント
				2003年6月	当社取締役(現任)
				2004年12月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 副社長		中 村 洋	1953年 1月10日	2006年1月	㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 執行役員 日本橋支社長	(注)1	50
				2007年3月	当社入社
				2009年10月	当社取締役 連結子会社Nikkiso Europe GmbH (ドイツ)Managing Director
				2013年4月	当社取締役 常務執行役員 情報システム・品質保証担当 精密機器事業本部長
				2013年11月	当社取締役 常務執行役員 管理(貿易管理 内部統制 内部監査 コンプライアンス 情報システム)担当 経営企画部長
				2015年6月	当社常勤監査役
				2017年3月	当社取締役 副社長(現任) 管理・企画(コンプライアンス 貿易管理 内部監査 内部統制 情報システム 広報・IR) UVLED事業担当
取締役 執行役員	技術開発研究所長	中 東 久 和	1955年 1月11日	1978年4月	当社入社	(注)1	31
				2011年4月	当社メディカル事業本部 金沢製作所製造部長
				2011年10月	当社静岡製作所(現 技術開発研究所) メディカル静岡工場 技術統括
				2014年4月	当社金沢製作所 メディカル工場長
				2015年4月	当社執行役員(現任) 金沢製作所長 兼 メディカル工場長
				2017年3月	当社取締役(現任) 生産担当 金沢製作所長
				2018年1月	当社生産・技術担当 技術開発研究所長 メディカル技術センター長
				2019年1月	当社技術開発研究所長(現任)
取締役 執行役員	医療部門長、 メディカル事業本部長	木 下 良 彦	1966年 9月13日	1989年4月	当社入社	(注)1	16
				2009年4月	当社メディカル事業本部 市場開発部長
				2011年10月	当社メディカル事業本部 副本部長
				2016年1月	当社メディカル事業本部長(現任)
				2016年10月	当社持分法適用関連会社威高日機装(威海)透析機器有限公司(中国) 董事 兼 副董事長(現任)
				2017年1月	当社執行役員(現任)
				2017年3月	当社取締役(現任) 医療部門担当
				2017年10月	当社連結子会社Nikkiso Europe GmbH(ドイツ) CEO, Managing Director
				2019年1月	当社医療部門長(現任)
取締役 執行役員	航空部門長、 航空宇宙事業本部長	長 門 祥 一	1956年 8月9日	1987年10月	当社入社	(注)1	10
				2006年4月	当社複合材カンパニー(現 当社航空宇宙事業本部)企画営業部長
				2009年4月	当社執行役員(現任) 航空宇宙事業本部長
				2016年3月	当社連結子会社日機装技研㈱ 代表取締役社長
				2016年10月	当社精密機器事業本部長
				2017年12月	当社航空宇宙事業本部長(現任)
				2019年1月 2019年3月	当社航空部門長(現任) 当社連結子会社Nikkiso Vietnam, Inc.(ベトナム) 会長(現任) 当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	工業部門長、 インダストリアル事業本部長	山 村 優	1965年 5月27日	1990年11月 2009年10月 2012年7月 2017年4月 2018年1月 2019年1月 2019年3月	当社入社 当社メディカル事業本部 事業推進部長 当社大阪支社長 当社インダストリアル事業本部長(現任) 当社執行役員(現任) 当社工業部門長(現任) 当社取締役(現任)	(注)1	10
社外取締役		長 友 英 資	1948年 7月7日	1971年4月	東京証券取引所入所	(注)1	7
				2005年12月	同社常務取締役(最高自主規制責任者)
				2007年10月	㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任)
				2008年4月	早稲田大学大学院 商学研究科 客員教授(現任)
				2010年6月	㈱ミロク情報サービス 社外取締役(現任)
				2012年6月	当社社外監査役
				2016年6月	日本電産㈱ 社外監査役(現任)
				2018年3月	当社社外取締役(現任)
				2018年6月	日本貸金業協会 公益理事(現任)
社外取締役		広 瀬 晴 子 (戸籍上の氏名 牧野内 晴子)	1945年 9月23日	1968年12月	人事院採用	(注)1	0
				1992年1月	国際連合教育科学文化機関(UNESCO)本部人事局長
				2002年9月	国際連合工業開発機関(UNIDO)事務局次長兼プログラム調整・地域事業局長
				2006年11月	駐モロッコ王国特命全権大使
				2010年3月	外務省退官
				2013年4月	東京工業大学グローバルリーダー教育院 特任教授(現任)
				2014年5月	一般社団法人 日本モロッコ協会会長(現任)
				2016年6月	ヱスビー食品㈱ 社外取締役(現任)
				2017年4月	お茶の水女子大学 理事(現任)
				2018年3月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役		満 身 俊 明	1956年 1月8日	2005年9月	㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)本店営業事務部次長	(注)2	2
				2007年12月	当社入社
				2013年4月	当社メディカル事業本部 業務部長
				2015年1月	当社インダストリアル事業本部 業務部長
				2015年4月	当社連結子会社上海日機装ノンシールポンプ有限公司(中国)監事
				2016年1月	当社営業本部 業務部長
				2017年4月	当社企画本部 業務管理部長
				2019年3月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		飛 田 健 司	1954年 6月17日	1978年4月	当社入社	(注)4	9
				2007年4月	当社医療機器カンパニー 市場開発部長
				2009年10月	当社メディカル事業本部 事業戦略室長
				2011年4月	当社メディカル事業本部 事業統括室統括
				2012年8月	当社連結子会社 Nikkiso Europe GmbH(ドイツ) Managing Director
				2014年12月	当社連結子会社 Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.(ベトナム) General Director
				2017年3月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外監査役		中久保 満 昭	1966年 11月24日	1995年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る)	(注)2	3
				2001年4月	あさひ法律事務所パートナー(現任)
				2008年6月	当社補欠社外監査役
				2011年10月	公益財団法人自転車駐車場整備センター監事(現任)
				2015年6月	当社社外監査役(現任)
				2017年6月	㈱日本香堂ホールディングス 社外監査役(現任)
社外監査役		棟 田 裕 幸	1954年 10月24日	1985年10月	青山監査法人・プライスウォーターハウス入社 会計士補	(注)3	0
				1989年3月	公認会計士登録(現在に至る)
				1989年7月	青山監査法人・プライスウォーターハウス退社
				1989年7月	三優監査法人入社
				1997年4月	税理士登録(現在に至る)
				1997年8月	棟田公認会計士事務所(現 一番町共同会計事務所)開設 統括代表パートナー(現任)
				1999年4月	㈱BSM 代表取締役(現任)
				2018年3月	当社社外監査役(現任)
計							196

(注)1.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.監査役 満身俊明及び中久保満昭の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査役 棟田裕幸の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役 飛田健司の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.取締役 長友英資及び広瀬晴子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
6.監査役 中久保満昭及び棟田裕幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
田 島 修 一	1955年 8月5日	1979年4月	㈱日本長期信用銀行入行	(注)	-
		1998年6月	同行ニューヨーク支店営業部長 兼 シカゴ出張所長
		1999年9月	GEキャピタル ジャパン コマーシャル・ファイナンス本部マネージング・ディレクター
		2002年5月	㈱ローンスター・ジャパン・アクイジッションズ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント
		2012年3月	リンカーン・インターナショナル㈱ シニア・アドバイザー(現任)
		2016年4月	一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ理事(現任)
		2018年3月	当社補欠社外監査役(現任)

(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2021年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。
8.当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。
*印の執行役員は取締役を兼務しています。

役名	氏名	担当・職名
*社長	甲 斐 敏 彦	―
*副社長	中 村 洋	―
*執行役員	中 東 久 和	技術開発研究所長
*執行役員	木 下 良 彦	医療部門長、メディカル事業本部長
*執行役員	長 門 祥 一	航空部門長、航空宇宙事業本部長
*執行役員	山 村 優	工業部門長、インダストリアル事業本部長
執行役員	小 糸 晋	コーポレート部門長
執行役員	泉 幸 慶	金沢製作所 メディカル工場長
執行役員	渡 辺 恭 介	業務本部長、企画本部長
執行役員	大 澤 晃	精密機器事業本部長
執行役員	中 村 干 城	東日本支社長
執行役員	戸 村 健 二	大阪支社長