株式会社アイシン 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	豊 田 幹司郎	1941年8月14日生	1965年4月 新川工業株式会社入社 1978年2月 当社自動車部品事業部城山工場次長 1979年6月 当社取締役 1983年6月 当社常務取締役 1985年6月 当社専務取締役 1988年6月 当社取締役副社長 1995年6月 当社取締役社長 1999年6月 アイシン・エーアイ株式会社取締役会長 2005年6月 当社取締役会長(現在)	(注4)	1,001
取締役社長 代表取締役	伊 勢 清 貴	1955年3月2日生	1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2007年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2013年4月 同社専務役員 2013年6月 同社取締役 2013年6月 株式会社東海理化電機製作所社外監査役 2018年1月 当社副社長執行役員 2018年6月 当社取締役社長(現在)	(注4)	10
取締役副社長 代表取締役	三 矢 誠	1958年12月13日生	1981年4月 当社入社 2002年1月 当社経理部副部長 2005年6月 当社常務役員 2009年6月 当社専務取締役 2012年6月 当社取締役・専務役員 2013年6月 当社取締役副社長(現在)	(注4)	42
取締役副社長 代表取締役	水 島 寿 之	1959年2月13日生	1981年4月 当社入社 2002年4月 当社小川工場長 2005年6月 当社常務役員 2009年6月 当社専務取締役 2012年6月 当社専務役員 2014年6月 当社取締役副社長 2015年4月 当社取締役 トヨタ自動車株式会社専務役員 2018年1月 当社副社長執行役員 2018年6月 当社取締役副社長(現在)	(注4)	14
取締役	尾 﨑 和 久	1957年12月16日生	1980年4月 アイシン・ワーナー株式会社(現アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)入社 2005年6月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役 2009年6月 同社常務取締役 2011年6月 同社専務取締役 2013年6月 同社取締役・専務執行役員 2015年4月 同社取締役 2015年4月 当社専務役員 2015年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役社長(現在)	(注4)	16
取締役	大 竹 哲 也	1960年9月16日生	1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年4月 同社常務役員 2017年4月 同社専務役員 2018年1月 2019年6月 株式会社アドヴィックス取締役社長 (現在) 当社取締役(現在)	(注4)	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小 林 敏 雄	1941年7月15日生	1986年2月 東京大学生産技術研究所教授 1996年7月 東京大学国際・産学共同研究センター教授 2000年7月 日本学術会議会員 2000年7月 東京大学生産技術研究所教授 2003年5月 財団法人日本自動車研究所副理事長 ・所長 2003年6月 東京大学名誉教授 2012年4月 一般財団法人日本自動車研究所代表理事・研究所長 2013年10月 一般財団法人日本自動車研究所顧問(現在) 2014年6月 当社取締役(現在)	(注4)	3
取締役	原 口 恒 和	1947年5月7日生	1970年4月 大蔵省入省 1995年5月 名古屋国税局長 1996年7月 近畿財務局長 2001年1月 財務省理財局長 2001年7月 金融庁総務企画局長 2002年7月 国民生活金融公庫副総裁 2007年10月 株式会社イオン銀行代表取締役会長 2010年3月 同行取締役会長 2010年3月 イオン株式会社総合金融事業共同最高経営責任者 2012年11月 イオンクレジットサービス株式会社取締役 2013年3月 イオン株式会社執行役 2013年4月 イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役会長 2014年3月 同社代表取締役会長兼社長 2014年4月 株式会社イオン銀行取締役 2014年5月 イオン・リートマネジメント株式会社取締役 2014年6月 当社取締役(現在) 2014年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社顧問 2018年3月 株式会社Wealth Brothers特別顧問(現在) 2018年6月 株式会社イオン銀行顧問(現在)	(注4)	3
取締役	濵 田 道 代	1947年11月25日生	1974年4月 名古屋大学法学部助教授 1985年4月 同大学教授 1999年4月 同大学大学院研究科教授 2004年6月 当社監査役 2008年4月 名古屋大学法科大学院長 2009年4月 公正取引委員会委員 2009年4月 名古屋大学名誉教授(現在) 2014年6月 東邦瓦斯株式会社社外監査役(現在) 2014年6月 首都高速道路株式会社社外監査役(現在) 2015年6月 株式会社サンゲツ社外取締役(現在) 2016年6月 当社取締役(現在)	(注4)	2
常勤監査役	名 倉 敏 一	1951年7月20日生	1974年4月 当社入社 1999年1月 当社生産技術部長 2001年6月 当社取締役 2005年6月 当社常務役員 2007年6月 当社専務取締役 2011年6月 当社取締役副社長 2016年6月 当社常勤監査役(現在)	(注5)	48

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	堀 田 昌 義	1955年7月24日生	1978年4月 当社入社 2008年4月 当社経営企画室主査 2008年6月 株式会社アドヴィックス常勤監査役 2012年6月 当社常勤監査役(現在)	(注5)	5
監査役	加 藤 光 久	1953年3月2日生	1975年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2004年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2006年6月 トヨタテクノクラフト株式会社取締役社長 2010年6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 2011年6月 同社専務役員 2012年6月 同社取締役副社長 2013年6月 株式会社豊田中央研究所取締役 2015年4月 株式会社コンポン研究所代表取締役(現在) 2015年6月 当社監査役(現在) 2015年6月 株式会社豊田自動織機社外取締役(現在) 2016年4月 株式会社豊田中央研究所代表取締役会長(現在) 2017年6月 トヨタ自動車株式会社相談役	(注6)	-
監査役	小 林 量	1957年8月31日生	1986年4月 九州大学法学部助教授 1996年4月 名古屋大学法学部教授 1999年4月 同大学大学院法学研究科教授(現在) 2009年6月 当社監査役(現在)	(注7)	1
監査役	髙 須 光	1955年9月11日生	1979年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1984年1月 公認会計士髙須光事務所開設(現在) 2002年7月 税理士法人高須会計事務所代表社員(現在) 2010年6月 当社監査役(現在)	(注8)	2
計					1,156

(注1) 当社は1965年8月に愛知工業株式会社と新川工業株式会社が合併したものです。
(注2) 取締役 小林敏雄、原口恒和及び濵田道代の3名は、社外取締役です。
(注3) 監査役 加藤光久、小林量及び髙須光の3名は、社外監査役です。
(注4) 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注5) 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注6) 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注7) 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注8) 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社は「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。
社外取締役には当社の属する業界において専門的な知識・幅広い経験等のある方や経営者としての経験・見識のある方が就任しており、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、その専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。
社外取締役3名のうち、小林敏雄は、一般財団法人日本自動車研究所の顧問であり、当社との取引関係はありません。原口恒和は、株式会社イオン銀行の顧問であり、当社との取引関係はありません。濵田道代は、名古屋大学名誉教授であり、当社との取引関係はありません。
監査の有効性を確保するため、社外監査役には、当社の属する業界の動向に精通した方や、法律、財務・会計に
関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。
社外監査役3名のうち、加藤光久は、2018年6月14日まで当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社
の取締役でありました。同社は当社の大株主であり、当社は同社より各種自動車部品材料の購入を行い、同社に各
種自動車部品等を販売しています。同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有する
ものではありません。小林量は、名古屋大学大学院法学研究科教授であり、当社との取引関係はありません。髙須
光は、公認会計士髙須光事務所及び税理士法人高須会計事務所の代表者であり、当社との取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況については、「① 役員一覧」に記載しています。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は規定していませんが、選任
にあたっては、東証等の独立役員制度に基づき、当社の独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一
般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制システムの運用状況、及び当社・国内外子会社の業務の適法性や業務管理・手続の妥当性等に関する実地監査の結果を、監査部が監査担当役員に報告し、監査担当役員が社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて報告しています。また、社外監査役も出席する監査役会において、監査活動の実績及び活動計画を説明しています。このほかに、社外監査役は会計監査人からの報告を受け、意見交換も行っています。
また、社外取締役・社外監査役が必要とする情報を適確に提供するため、連絡・調整にあたる特定のスタッフを総合企画部、監査役室等に配置し、連携を深めています。