日本精工株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 39名 女性 2名(役員のうち女性の比率 5%)
a. 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	内 山 俊 弘	1958年11月28日生	1981年 4月 当社入社 2006年 3月 当社調達本部副本部長 2008年 6月 当社執行役 経営企画本部副本部長 2009年 6月 当社経営企画本部長 2010年 6月 当社執行役常務 経営企画本部長 IR・CSR室担当 2011年 6月 当社アジア担当 経営企画本部長 IR・CSR室担当 2012年 6月 当社取締役(現) 2013年 6月 当社代表執行役専務 報酬委員会委員 管理担当 コーポレート経営本部長 2015年 6月 当社代表執行役社長 指名委員会委員長 2017年 6月 当社代表執行役社長・CEO(現) 指名委員会委員(現)	(注)2	876
取締役	野 上 宰 門	1960年 9月19日生	1984年 4月 当社入社 2011年 2月 当社産業機械事業本部副本部長 2011年 6月 当社執行役 2013年 6月 当社取締役(現) 執行役常務 経営企画本部長 IR・CSR室担当 2015年 6月 当社代表執行役専務 報酬委員会委員 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長 2017年 6月 当社代表執行役専務・CFO 2019年 4月 当社代表執行役副社長・CFO(現)	(注)2	486
取締役	鈴 木 茂 幸	1959年12月15日生	1982年 4月 当社入社 2009年 6月 当社自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長 2010年 6月 当社執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長 自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長 2011年 4月 当社欧州副総支配人 2012年 6月 当社執行役常務 2013年10月 当社自動車事業本部自動車軸受本部副本部長 2014年 6月 当社取締役(現) 執行役専務 自動車事業本部自動車軸受本部長 2016年 6月 当社代表執行役専務(現) 自動車事業本部長(現) 自動車事業本部パワートレイン本部長	(注)2	564
取締役	神 尾 泰 宏	1959年 7月22日生	1982年 4月 当社入社 2006年 6月 当社自動車事業本部自動車部品本部副本部長 2009年 6月 当社執行役 アセアン総支配人 NSKインターナショナル(シンガポール)社社長 NSKベアリング(タイ)社社長 2013年 6月 当社執行役常務 中国総代表 NSK中国社社長 2016年 6月 当社取締役(現) 代表執行役専務(現) 産業機械事業本部長(現) 産業機械事業本部営業本部長	(注)2	780

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	市 井 明 俊	1963年 5月 8日生	1986年 4月 当社入社 2008年12月 当社自動車事業本部自動車軸受本部副本部長 2012年 6月 当社インド総支配人 2015年 6月 当社執行役 経営企画本部副本部長 2016年 6月 当社経営企画本部長(現) アジア担当(現) 2017年 4月 当社執行役常務 2017年 6月 当社取締役(現) 2018年 4月 当社IR室副担当 2019年 4月 当社代表執行役専務(現) 管理担当(現) IR室担当(現) 2019年 6月 当社報酬委員会委員(現)	(注)2	575
取締役	後 藤 伸 夫	1957年11月 6日生	1982年 4月 当社入社 2006年 8月 NSKコーポレーション社出向 2010年 6月 当社執行役 技術開発本部未来技術開発 センター所長 自動車事業本部自動車軸受本部副本部長 2012年 6月 当社執行役常務 2013年 6月 当社自動車事業本部自動車部品本部副本部長 自動車事業本部自動車部品本部ステアリング 総合技術センター所長 2016年 6月 当社自動車事業本部自動車技術総合開発 センター所長 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長 2018年 4月 当社執行役専務(現) 技術担当(現) 技術開発本部長(現) 2018年 6月 当社取締役(現) 品質保証担当(現)	(注)2	212
取締役	榎 本 俊 彦	1958年 8月28日生	1985年 4月 当社入社 2008年 6月 当社財務本部連結経理部長 2013年 6月 当社執行役 財務本部副本部長 2015年 6月 当社理事 経営監査部長 2016年 6月 当社取締役(現) 監査委員会委員(現)	(注)2	188
取締役	池 田 輝 彦	1946年12月 5日生	1969年 4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1996年 6月 同行取締役支店部長 1998年 4月 同行常務取締役 2001年 5月 同行専務取締役 2002年 4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 取締役副頭取 2004年 4月 みずほ信託銀行㈱顧問 2004年 6月 同行取締役社長 2008年 6月 同行取締役会長 2010年 6月 同行顧問(現) 2015年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員長(現) 2018年 6月 当社監査委員会委員(現)	(注)2	-
取締役	馬 田 一	1948年10月 7日生	1973年 4月 川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱)入社 2000年 6月 同社取締役 2003年 4月 JFEスチール㈱専務執行役員 2005年 4月 同社代表取締役社長 2005年 6月 JFEホールディングス㈱取締役 2010年 4月 同社代表取締役社長 2015年 4月 同社取締役 2015年 6月 同社相談役 2018年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員 2019年 6月 当社指名委員会委員長(現) JFEホールディングス㈱名誉顧問(現)	(注)2	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	望 月 明 美	1954年 6月10日生	1984年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所 1988年 3月 公認会計士登録 1996年 8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年 6月 同監査法人社員(現パートナーに名称変更) 2018年 7月 当社取締役(現) 監査委員会委員 2019年 6月 当社監査委員会委員長(現)	(注)2	14
取締役	岩 本 敏 男	1953年1月5日生	1976年 4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 2004年 6月 ㈱NTTデータ 取締役 2005年 6月 同社取締役執行役員 2007年 6月 同社取締役常務執行役員 2009年 6月 同社代表取締役副社長執行役員 2012年 6月 同社代表取締役社長 2018年 6月 同社相談役(現) 2019年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)	(注)2	-
取締役	藤 田 能 孝	1952年1月27日生	1975年 4月 ㈱村田製作所入社 1998年 6月 同社取締役 2000年 6月 同社取締役執行役員 2003年 6月 同社取締役上席常務執行役員 2005年 6月 同社取締役専務執行役員 2008年 6月 同社代表取締役副社長 2017年 6月 同社取締役副会長(現) 2019年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員(現)	(注)2	20
計					3,729

(注)1 取締役池田輝彦、馬田一、望月明美、岩本敏男、藤田能孝の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る
定時株主総会終結の時までです。
3 当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。

指名委員会	委員長	馬田 一	委員	藤田能孝	委員	内山俊弘
監査委員会	委員長	望月明美	委員	池田輝彦	委員	榎本俊彦
報酬委員会	委員長	池田輝彦	委員	岩本敏男	委員	市井明俊

4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。

b. 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役社長 CEO	内 山 俊 弘	1958年11月28日生	a.取締役の 状況参照 同左	(注)1	876
代表執行役副社長 CFO	野 上 宰 門	1960年 9月19日生	a.取締役の 状況参照 同左	(注)1	486
代表執行役専務 自動車事業本部長	鈴 木 茂 幸	1959年12月15日生	a.取締役の 状況参照 同左	(注)1	564
代表執行役専務 産業機械事業本部長	神 尾 泰 宏	1959年 7月22日生	a.取締役の 状況参照 同左	(注)1	780
代表執行役専務 管理担当 経営企画本部長 アジア担当 IR室担当	市 井 明 俊	1963年 5月 8日生	a.取締役の 状況参照 同左	(注)1	575
執行役専務 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部長 欧州総支配人	麓 正 忠	1961年12月 8日生	1984年 4月 当社入社 2011年 2月 当社自動車事業本部自動車部品本部副本部長 2011年 6月 当社執行役 2013年 6月 当社執行役常務 自動車事業本部自動車部品本部長 2016年 6月 当社執行役専務(現) 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部長(現) 2018年 4月 欧州総支配人(現)	(注)1	284
執行役専務 技術担当 品質保証担当 技術開発本部長	後 藤 伸 夫	1957年11月 6日生	a.取締役の 状況参照 同左	(注)1	212
執行役常務 人材マネジメント 本部長	井 上 浩 二	1959年 7月21日生	1982年 4月 当社入社 2009年 6月 当社IT業務本部副本部長 2010年 6月 当社執行役 IT業務本部長 NSKネットアンドシステム㈱ 取締役社長 NSKロジスティックス㈱取締役社長 2013年 6月 当社執行役常務(現) アセアン総支配人 NSKインターナショナル(シンガポール)社社長 NSKベアリング(タイ)社社長 2016年 8月 NSKアセアン&オセアニア社社長 2018年 4月 当社HR本部長 NSK人事サービス㈱取締役社長(現) NSKフレンドリーサービス㈱取締役社長(現) 2019年 4月 当社人材マネジメント本部長(現)	(注)1	261

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役常務 自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長	宮 崎 裕 也	1959年 9月27日生	1982年 4月 当社入社 2009年 6月 当社自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センターシャシ軸受技術部長 2012年 6月 当社執行役 自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センター所長 2015年 6月 当社執行役常務(現) 2016年 6月 当社自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長 2018年 4月 当社自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長(現) 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長	(注)1	204
執行役常務 財務本部長 欧米担当	エイドリアン・ブラウン	1961年 1月19日生	2001年10月 NSKヨーロッパ社入社 2007年 1月 NSKヨーロッパ社CFO 2012年 6月 当社執行役 経営企画本部副本部長 財務本部副本部長 欧州副総支配人 2013年 6月 当社欧米担当(現) 財務本部長(現) 2015年 6月 当社執行役常務(現) 経営企画本部長 IR・CSR室担当 2016年 6月 当社コーポレート経営本部副本部長 IR室担当	(注)1	-
執行役常務 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ 本部副本部長	小 林 克 視	1960年12月25日生	1984年 4月 当社入社 2009年10月 当社自動車事業本部自動車軸受本部埼玉工場長 2013年 6月 当社執行役 自動車事業本部自動車軸受本部副本部長 2015年 6月 当社執行役常務(現) 2016年 6月 当社自動車事業本部パワートレイン本部副本部長 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受生産統括部長 2018年 4月 当社自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長 2019年 4月 当社自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長(現) 2019年 6月 NSKステアリングシステムズ㈱ 取締役社長(現)	(注)1	214
執行役常務 生産担当 生産本部長 調達本部長	篠 本 正 美	1958年10月11日生	1984年 4月 当社入社 2012年 6月 当社技術開発本部生産技術センター副所長 NSKマシナリー㈱取締役社長 2013年 6月 当社執行役 技術開発本部生産技術センター所長 2016年 6月 当社執行役常務(現) 生産本部副本部長 生産本部生産技術センター所長 2018年 4月 当社生産担当(現) 生産本部長(現) 調達本部長(現)	(注)1	242

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役常務 中国総代表	織 戸 宏 昌	1961年 5月22日生	1985年 4月 当社入社 2011年 2月 当社自動車事業本部自動車軸受本部並径チームリーダー 2013年 6月 当社執行役 IT業務本部長 NSKロジスティックス㈱取締役社長 2016年 6月 当社執行役常務(現) 中国総代表(現) NSK中国社社長(現)	(注)1	168
執行役常務 アセアン総支配人	山 名 賢 一	1962年 1月 4日生	1986年 4月 当社入社 2013年 6月 当社財務本部連結会計部長 2015年 6月 当社執行役 財務本部副本部長 IR・CSR室副担当 2016年 6月 当社IR室副担当 2018年 4月 当社執行役常務(現) アセアン総支配人(現)	(注)1	147
執行役常務 自動車事業本部 パワートレイン本部長	吉 清 知 之	1963年 7月 7日生	1986年 4月 当社入社 2015年 4月 当社自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長 2016年 6月 当社執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長 2018年 4月 当社執行役常務(現) 2019年 4月 当社自動車事業本部パワートレイン本部長(現)	(注)1	143
執行役常務 技術開発本部コア技術 研究開発センター所長	三 田 村 宣 晶	1960年 9月20日生	1986年 4月 当社入社 2011年 8月 当社技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長 2015年 6月 当社執行役 技術開発本部総合研究開発センター所長 2016年 6月 当社技術開発本部コア技術研究開発センター所長(現) 2019年 4月 当社執行役常務(現)	(注)1	129
執行役常務 産業機械事業本部 営業本部長	新 子 右 矢	1962年 5月 5日生	1986年 4月 当社入社 2011年 2月 当社産業機械事業本部電機情報部長 2016年 6月 当社執行役 産業機械事業本部営業本部副本部長 2019年 4月 当社執行役常務(現) 産業機械事業本部営業本部長(現)	(注)1	121
執行役常務 自動車事業本部自動車 営業本部長 自動車事業本部自動車 営業本部 中部日本自動車部長	御 地 合 英 季	1964年 7月10日生	1989年 4月 当社入社 2015年 4月 NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向 サイアムNSKステアリングシステムズ社出向 2017年 4月 当社執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長(西日本地区担当) 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長(現) 2019年 4月 当社執行役常務(現) 自動車事業本部自動車営業本部長(現)	(注)1	296

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役常務 品質保証本部長	明 石 邦 彦	1965年 1月10日生	1987年 4月 当社入社 2012年12月 ラネーNSKステアリングシステムズ社出向 2017年 4月 当社執行役 産業機械事業本部副本部長 2019年 4月 当社執行役常務(現) 品質保証本部長(現)	(注)1	54
執行役 自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長	高 山 優	1959年 7月31日生	1984年 4月 当社入社 2012年 6月 当社生産本部副本部長 2014年 6月 当社執行役(現) 自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長 信和精工㈱取締役社長 2016年 6月 当社自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長(現)	(注)1	84
執行役 産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長	伊 集 院 誠 司	1960年12月17日生	1985年 4月 当社入社 2013年 1月 当社産業機械事業本部産業機械軸受技術センター鉄道・航空技術部長 2014年 6月 当社執行役(現) 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長(現) 2016年 6月 当社産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長(現)	(注)1	123
執行役 生産本部副本部長	山 之 内 敬	1960年10月 5日生	1983年 4月 当社入社 2014年 6月 当社生産本部副本部長(現) 2015年 6月 当社執行役(現)	(注)1	73
執行役 産業機械事業本部 副本部長	石 川 進	1961年 6月21日生	1984年 4月 当社入社 2013年 6月 当社産業機械事業本部福島工場長 2016年 6月 当社執行役(現) 産業機械事業本部藤沢工場長 2019年 4月 当社産業機械事業本部副本部長(現)	(注)1	128
執行役 中国副総代表	郁 国 平	1964年 7月24日生	2013年 4月 NSK中国社入社 NSK中国社CFO 2016年 6月 当社執行役(現) 中国副総代表(現)	(注)1	-
執行役 技術開発本部CMS 開発センター所長	阿 知 波 博 也	1966年 9月15日生	1991年 4月 当社入社 2016年 6月 当社産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター産機軸受開発室長 2017年 4月 当社執行役(現) 産業機械事業本部副本部長 2019年 4月 当社技術開発本部CMS開発センター所長(現)	(注)1	60
執行役 財務本部副本部長 経営企画本部副本部長	鈴 木 啓 太	1965年 3月11日生	1987年 4月 当社入社 2015年 6月 当社財務本部グループ管理部長 2018年 4月 当社執行役(現) 財務本部副本部長(現) 2019年 4月 当社経営企画本部副本部長(現)	(注)1	111
執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センター 副所長	近 江 勇 人	1965年 2月15日生	1989年 4月 当社入社 2016年 6月 当社自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長 2018年 4月 当社執行役(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長(現)	(注)1	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役 CSR本部長	村 田 珠 美	1967年 5月24日生	1990年 4月 当社入社 2016年 6月 当社CSR本部法務部コンプライアンス推進室長 2018年 4月 当社執行役(現) CSR本部長(現)	(注)1	85
執行役 ICT本部長	継 本 浩 之	1968年 2月13日生	1990年 4月 当社入社 2014年 6月 当社経営企画本部グループマネジャー 2018年 4月 当社執行役(現) ICT本部長(現)	(注)1	99
執行役 米州総支配人	ラリー・ ヘイグッド	1959年 3月29日生	2018年 6月 NSKアメリカズ社入社COO 2019年 4月 当社執行役(現) 米州総支配人(現) NSKアメリカズ社社長(現)	(注)1	-
執行役 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ 本部副本部長	ジャン-シャルル・サンチェス	1962年8月28日生	2009年 3月 NSKヨーロッパ社入社 2013年 4月 自動車事業本部自動車部品本部グローバル購買管理室長 2015年 6月 自動車事業本部自動車部品本部副本部長 2019年 4月 当社執行役(現) 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長(現)	(注)1	-
執行役 産業機械事業本部 藤沢工場長	田 所 久 和	1964年1月10日生	1987年 4月 当社入社 2016年 6月 生産本部スマートファクトリー化推進室長 2018年 4月 生産本部生産技術センター所長 2019年 4月 当社執行役(現) 産業機械事業本部藤沢工場長(現)	(注)1	-
執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング&アクチュエータ技術センター副所長 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長	大 竹 成 人	1966年1月15日生	1990年 4月 当社入社 2017年 4月 自動車事業本部自動車総合技術開発センタービークルダイナミクス技術開発部長 2018年 4月 自動車事業本部自動車総合技術開発センターステアリング&アクチュエータ技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長 2019年 4月 当社執行役(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング&アクチュエータ技術センター副所長(現) 自動車事業本部ステアリング&アクチュエータ本部副本部長(現)	(注)1	-
執行役 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長	武 村 浩 道	1966年5月13日生	1991年 4月 当社入社 2014年 6月 自動車事業本部自動車総合技術開発センターパワートレイン軸受技術センターニードル軸受技術部長 2018年 7月 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部開発センター所長(現) 2019年 4月 当社執行役(現) 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長(現)	(注)1	-
執行役 産業機械事業本部 副本部長	早 田 龍 史	1968年2月9日生	1991年 4月 当社入社 2018年 4月 産業機械事業本部産業機械部長 産業機械事業本部電機情報部長 2018年10月 産業機械事業本部マーケティング部第一部長 2019年 4月 当社執行役(現) 産業機械事業本部副本部長(現)	(注)1	-
計					6,572

(注) 1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
2 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。

② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

当社は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、当社との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。(http://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)
当社の社外取締役は池田輝彦、馬田一、望月明美、岩本敏男、藤田能孝の5氏です。
社外取締役各氏は、当社の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、当社との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
池田輝彦氏は2010年7月以降、みずほ信託銀行株式会社の業務執行に従事していません。同行は当社借入先の1つですが、特に依存している状況になく(借入金残高比:約2%)、また当社は同行と取引がありますが、その取引額は同行の業務粗利益の0.5%未満で、いずれについても特別な利害関係はありません。
馬田一氏は、2015年7月以降、JFEホールディングス株式会社の業務執行に従事していません。また、当社と同社グループは相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.5%未満で、いずれについても特別な利害関係はありません。
望月明美氏は、2018年7月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。当社と同監査法人の間には取引はなく、特別な利害関係はありません。
岩本敏男氏は2018年7月以降、株式会社NTTデータの業務執行に従事していません。当社と同社は取引がなく、特別な利害関係はありません。
藤田能孝氏は株式会社村田製作所の取締役副会長を務めています。当社と同社は取引がありますが、その取引額は当社の売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、CEO、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、当社事業部門責任者及び当社グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。